аЯрЁБс>ўџ %'ўџџџ$џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС №Пi bjbjрр.‚j‚ji џџџџџџl        АААА М З Ждддддддд6 8 8 8 8 8 8 $m  Ј\  ддддд\ Ь  ддq ЬЬЬд д д6 Ьд6 ЬjЬ6  6 дШ @›})JФ Акм6 6 ‡ 0З 6 5Ж56 Ь      йPETTENATI S/A INDкSTRIA TЪXTIL CNPJ: 88.613.658/0001-10 - NIRE 43300003272 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO Рs 18:00 (dezoito horas) do dia 03 de junho de 2004, na sede social da empresa, sita р Rodovia Estadual RS 122 – Km 72 em Caxias do Sul – RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administraчуo a seguir nomeados. Assumindo a direчуo dos trabalhos o Sr. Ottavio Pettenati, Presidente do Conselho, informou que o objetivo era deliberar sobre a aquisiчуo, pela Companhia, de aчѕes de sua emissуo, para permanъncia em tesouraria e posterior alienaчуo ou cancelamento, sem reduчуo do Capital Social. Esclareceu o Sr. Presidente que a aquisiчуo das aчѕes era proposta em face do atual valor de cotaчуo das aчѕes da Companhia nas Bolsas de Valores e que a Companhia tem recursos disponэveis. O Conselho de Administraчуo, apѓs discussуo e votaчуo da matщria, aprovou, em conformidade com a letra H, do artigo 17 do Estatuto Social, observadas as disposiчѕes contidas no artigo 30 da Lei 6.404/76, nas instruчѕes CVM nњmeros 10/80, 268/97, 390/03 e outros preceitos legais, para manutenчуo em tesouraria e posterior alienaчуo ou cancelamento, a aquisiчуo pela Companhia, de atщ 78.878.808 aчѕes preferencias de sua emissуo, montante este equivalente a 10 % das 788.788.087 aчѕes preferencias em circulaчуo no mercado, e de atщ 1.096.896 aчѕes ordinсrias de sua emissуo, montante este equivalente a 10 % das 10.968.966 aчѕes ordinсrias em circulaчуo no mercado, conforme conceituado pelo artigo 5 da Instruчуo CVM 10/80. As aquisiчѕes de aчѕes serуo limitadas ao saldo de lucros e reservas disponэveis. Foi deliberado, ainda, que as operaчѕes de aquisiчуo ora aprovadas serуo realizadas durante o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar desta data, a preчo de mercado, e serуo intermediadas pela Geraчуo Futuro Corretora de Valores Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nК 27.652.684/0001-62, estabelecida na Rua Assemblщia nК 10 sl. 2312 no Rio de Janeiro – RJ. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reuniуo, lavrando-se a presente ata em livro prѓprio, assinada por todos os presentes. Declaramos que a presente щ cѓpia fiel de ata lavrada em livro prѓprio e que sуo autъnticas as assinaturas nela contidas. OTTAVIO PETTENATI Presidente do Conselho FERNANDA MARIA PETTENATI PEDRO MYRTES DE LIMA VARGAS Vice-Presidente do Conselho Conselheiro ]^9 a i §њіњ;CJCJCJM^_‹Œз и й ы    : g h i §§§§§јјіііёёёёёыёё„Ф`„Ф$a$$a$i §,1hАа/ Ар=!АЅ"АЅ#‰$‰%ААФАФ Ф i8@ёџ8 NormalCJ_HaJmHsHtH6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo,>@ђ, Tэtulo$a$5\:B@: Corpo de texto$a$CJi џџџџM^_‹Œзийы   : g h k ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€i i i LM^__‹Œ’—ž­ЎЏЏГИ'(/8ПСТХX[44]жии  Y [ h h k ^_Œ’—ž­ЎЏЏГИ'(/8ПСТХX[44]жии  Y [ h h k йыk џџroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docroberto<U:\foliveira\ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO.docџ@€^^pœt''^^i @@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArial"1ˆ№ФЉдл…†-"†Ііћ…& 7\Т!№Ѕ‰ДД0† 2ƒ№џџ+ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO Pettenati S/Arobertoўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Ќ˜ дрј$ 4@ \ h t €Œ”œЄф,ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAOTA Pettenati S/A Dettett Normal.dot/roberto12eMicrosoft Word 9.0O@ :r+@TRЂ@GФ@М8DФ@Н])JФ\ТўџеЭеœ.“—+,љЎ0  hpˆ˜  ЈАИР Ш фPettenati S/AI†  ,ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧAO Tэtulo ўџџџ ўџџџўџџџ !"#ўџџџ§џџџ&ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF08š})JФ(€1Tableџџџџџџџџџџџџ WordDocumentџџџџџџџџ.SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџ08š})JФ08š})JФџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq