ࡱ> ?A>q2bjbjt+t+1AA ]TTTTTTThhhh8hg:(  = ".:$;=lR:TR:TTTT hhTTTT \\  TT  (hh. MRS LOGSTICA S/A CNPJ/MF n 01.417.222/0001-77 NIRE n 33.300.163.565 Sociedade Annima de Capital Aberto Registro CVM n 01794-9 Ata da Reunio da Diretoria da MRS LOGSTICA S/A realizada s 10:00 horas do dia 17 de maio de 2006. Aos 17 (dezessete) dias do ms de maio de 2006, s 10:00 horas, na Avenida Brasil, 2001, 2 andar, Centro, na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, onde funciona a filial da MRS LOGSTICA S/A, reuniu-se a Diretoria dessa Sociedade, sob a Presidncia do Sr. Henrique Ach Pillar e com a presena da maioria dos seus membros, a saber: Henrique Ach Pillar, Valter Luis de Souza e Alysson Barros Paolinelli. Instalados os trabalhos, o Sr. Presidente convidou a mim, Hudson Fernando Couto, para secretariar os trabalhos. A Diretoria deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto nos artigos 3 e 21, l, do Estatuto Social, criar uma filial da companhia, no Municpio de Itaquaquecetuba, Estado de So Paulo, na Rua Joaquim Monteiro Diogo n 450, Jardim Esperana, ficando destacado do capital social, para a referida filial, a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Nada mais havendo a tratar, a reunio foi suspensa pelo tempo necessrio lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida e aprovada, indo assinada por todos os presentes. Assinaturas: Henrique Ach Pillar, Presidente, Hudson Fernando Couto, Secretrio; Henrique Ach Pillar, Valter Luis de Souza e Alysson Barros Paolinelli. Declaro que a presente cpia fiel extrada do livro de Atas de Reunies da Diretoria. Hudson Fernando Couto Secretrio MRS LOGSTICA S/A CNPJ/MF n 01.417.222/0001-77 NIRE N 3330016356-5 Sociedade Annima de Capital Aberto Registro CVM n 01794-9 Extrato da Ata da Reunio da Diretoria da MRS LOGSTICA S/A realizada s 10:00 horas do dia 17 de maio de 2006. LOCAL: Avenida Brasil, 2001, 2 andar, Centro, na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, onde funciona a filial da MRS LOGSTICA S/A. PRESENA: maioria, a saber: Henrique Ach Pillar, Valter Luis de Souza e Alysson Barros Paolinelli. MESA: Henrique Ach Pillar, Presidente e Hudson Fernando Couto, Secretrio. DELIBERAES: A Diretoria deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto nos artigos 3 e 21, l, do Estatuto Social, criar uma filial da companhia, no Municpio de Itaquaquecetuba, Estado de So Paulo, na Rua Joaquim Monteiro Diogo n 450, Jardim Esperana, ficando destacado do capital social, para a referida filial, a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Certido da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome: MRS Logstica S/A Nire: 33.3.0016356-5 Protocolo: 00-2006/061638-5 - 18/05/2006. Certifico o deferimento em 22/05/2006 e o registro sob o nmero e data abaixo. - N 00001608544 - Data: 22/05/2006. Valria G. M. Serra - Secretria Geral. PAGE 1 PAGE 2 +01QR()Z\ 0 4 > ? F y ' ,  < = h t z { 7 < o   ſ5NH B*hnHhnHmHNH 5;CJ 5CJNH5CJCJNHhnHB*CJhnH CJhnH CJNHmHCJmHCJNH CJNHhCJhCJ5?0Gk  $ / 0 1 2 3 4 F d y & '  ,@@$$$$0Gk  $ / 0 1 2 3 4 F d y & ' !"#+,./012    (!"#./012h&`#$$  !#$*+,-.20JmH0J j0JU/0 PP&P . A!"n#$%S [0@0Normal $CJmH>>Ttulo 15>*CJOJQJkH00Ttulo 35CJ6A@6Fonte parg. padro00 Recuo normal@@Captulo$$%5;CJmH:O:Seo$$5;CJmHD"DItem aps seo5;CJmH:2:Subitem 5CJmHJBJSubItem aps item  5CJmH4R4Item 5;CJmH, @b,Rodap  C"0)@q0Nmero de pgina8B@8Corpo de textoCJ2  2 2 2  !t!ov~LO  " Q V - 1   # - 0 3   # - 0 3 MRS Logistica S/AA:\Ata RDA 25.05.06.docMRS Logistica S/AA:\Ata RDA 25.05.06.docMRS Logistica S/AA:\Ata RDA 25.05.06.docMRS Logistica S/AA:\Ata RDA 25.05.06.docMRS Logistica S/AA:\Ata RDA 25.05.06.docMRS Logistica S/AA:\Ata RDA 25.05.06.docMRS Logistica S/A'C:\Meus Documentos\Ata RDA 17.05.06.docMRS Logistica S/A'C:\Meus Documentos\Ata RDA 17.05.06.doc30014470`\\W2KJF30C\S_FINAN\SUPERINTENDENCIA\Relacao com Investidores\Atas\Diretoria\Ata RDA 17.05.06.doc30014470GC:\Documents and Settings\30014470\Meus documentos\Ata RDA 17.05.06.docjOhho()jO@HP LaserJet 4250 PCL 6Ne00:winspoolHP LaserJet 4250 PCL 6HP LaserJet 4250 PCL 6tC 4dXXA4DINU"4@D.@IUPH dA4 [nenhum] [nenhum]Arial4P d?30014470<Automtico>0d j.k k m m WINWORD.EXEHP LaserJet 4250 PCL 6tC 4dXXA4DINU"4@D.@IUPH dA4 [nenhum] [nenhum]Arial4P d?30014470<Automtico>0d j.k k m m WINWORD.EXE`2 `@GzTimes New Roman5Symbol3& zArial"V ePjFPjFVF$ YV 0d9 MRS Logstica S.A.SECIN 330014470Oh+'0 $ @ L X dpxMRS Logstica S.A.RS SECIN 3ECIECI Normal.dotc 30014470tc201Microsoft Word 8.0@@^@!@!$ ՜.+,D՜.+,h$ px  FERNANDO HENRIQUE DE M.O..M9 1 MRS Logstica S.A. Ttulo 6> _PID_GUIDAN{10DDAFA6-4EEB-11D1-B49C-006097148067}  !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=@Root Entry F|((B1Table}=WordDocument1SummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86CompObjoObjectPool((  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q