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CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE 35300010230 Capital Autorizado: at 2.000.000.000 de aes Capital Subscrito e Realizado: R$ 12.881.120.000,00 1.201.459.384 aes FATO RELEVANTE Edital de Convocao ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA Os Senhores Acionistas do BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. so convidados pelo Conselho de Administrao a se reunirem em Assemblia Geral Extraordinria, que se realizar no dia 26 de dezembro de 2006, s 15:00 horas, no auditrio da sede social, na Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, em So Paulo (SP), a fim de apreciar a seguinte proposta do Conselho de Administrao, condicionada aprovao pelo Banco Central do Brasil e Banco Central do Uruguai, relativa aquisio, junto ao Bank of America Corporation, das operaes do BankBoston no Uruguai: 1. aprovar o protocolo e a justificao de incorporao da totalidade das aes representativas do capital das sociedades BankBoston Uruguay S.A., OCA Casa Financiera S.A., OCA S.A. e Boston Directo S.A., sediadas no Uruguai, convertendo-as em suas subsidirias integrais; ratificar a nomeao da empresa avaliadora Hirashima & Associados Consultoria em Transaes e Reestruturaes Societrias Ltda., CNPJ 05.534.178/0001-36, para a elaborao dos pertinentes laudos de avaliao; apreciar e aprovar os laudos de avaliao, base para a incorporao dessas aes; 4. elevar o capital social em R$ 209.298.000,00, mediante emisso de 3.130.392 aes escriturais ordinrias, sem valor nominal, que sero entregues aos acionistas das mencionadas sociedades, em substituio aos seus direitos de scios que sero extintos em razo da incorporao das aes; 5. alterar a redao do caput do artigo 3 do estatuto social, para consignar o novo valor do capital e sua diviso em aes. So Paulo-SP, 7 de dezembro de 2006. CONSELHO DE ADMINISTRAO JOS CARLOS MORAES ABREU Vice-Presidente ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores     EDITAL DE CONVOCAO DA ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA E EXTRAORDINRIA DE 19.8.2002 DO BANCO ITA S.A. fls. PAGE 2 "#]^wy  ! " # = _ ȽȲȽȪ~unbZOChmh5CJaJhmh )CJaJhCJaJhmh56aJ h )h )h6CJaJhmh )5CJaJhD25CJaJhmhc5CJaJhmh )CJaJh=CJaJhmhdCJaJhmh4GCJaJhmhCJaJhmh5CJaJhmhCJhmh5:CJ(hmh5:CJ,#]^  ! " # Y Z $dx`a$gd ) $^gd ) $$^a$gd )$a$gd )$a$gd )gd ) $ #a$gd ) $ha$gd )` K \ p { $ / ? 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