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Na reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 9 de janeiro de 2007 (cuja ata segue anexa), foi deliberada a convocao de Assemblia Geral Extraordinria, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do incio de negociao das aes da B2W no Novo Mercado, para promover a adaptao de determinados artigos do Estatuto Social ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado, conforme disposio constante no Contrato de Participao no Novo Mercado a ser firmado com a BOVESPA. Osasco, 12 de janeiro de 2007. Martin Emiliano Escobari Lifchitz Diretor de Relao com Investidores B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO NIRE 35300337638 CNPJ/MF 08.538.351/0001-62 ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2007 1. Data, hora e local: Na sede social da Companhia, na Rua Henry Ford, 643, Osasco, SP, s 9:00 horas, do dia 09 de janeiro de 2007. 2. Convocao e presenas: Dispensada a convocao face presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao. 3. Composio da Mesa: Presidente: Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez; Secretrio: Augusto Marques da Cruz Filho. Deliberaes: Os Conselheiros, aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, deliberaram por unanimidade dos votos: Aprovar a convocao de Assemblia Geral Extraordinria, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do incio de negociao das aes de emisso da Companhia no segmento especial de listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de So Paulo BOVESPA, para o fim especfico de, em atendimento a exigncia da BOVESPA, (i) promover a conformao de determinadas disposies do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado, a saber, os artigo 8, 2, artigo 41, 1, inciso (vi) e artigo 47, bem como inserir um novo pargrafo (13) ao artigo 41, renumerando-se o pargrafo seguinte do mesmo artigo e (ii) autorizar o Presidente do Conselho de Administrao da Companhia a adotar todas as providncias necessrias convocao e realizao da referida Assemblia no prazo estabelecido, na forma do Anexo I, que fica arquivado na sede da companhia. Aprovar a instituio, aps obtido o registro na BOVESPA, de um Programa de Global Depositary Receipts (GDRs), em substituio ao ento vigente, nos termos da regra 144A e nos termos do Regulamento S do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da Amrica (Securities Act), editado pela Securities Exchange Commission (SEC), com as seguintes caractersticas: Patrocinador: B2W Companhia Global do Varejo Tipo de Aes: ordinrias, escriturais e sem valor nominal Instituio Depositria: The Bank of New York Instituio Custodiante: Banco Ita S/A Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providncias necessrias efetivao do Programa de GDRs, inclusive, mas no se limitando celebrao de contratos com a Instituio Depositria e com a Instituio Custodiante e, ainda, praticar todos os demais atos e providncias necessrios formalizao e implementao das deliberaes havidas nesta reunio. Conforme disposto no artigo 142, IX da Lei 6404/76, corroborado pelas disposies constantes na Instruo CVM 308/1999, autorizar a contratao da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, com sede Rua Jos Guerra 127, Chcara Santo Antonio - So Paulo SP CEP 04.719-030, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n 49.928.567/0001-11 para a conduo de auditorias externas na forma e periodicidade prescritas em lei. 5. Aprovao e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administrao presentes . Assinaturas: Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez (Presidente); Augusto Marques da Cruz Filho (Secretrio); Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Alexandre Bhering da Costa, Roberto Martins de Souza, Osmair Antonio Luminatti, Guilherme Affonso Ferreira, Augusto Marques da Cruz Filho, Mauro Muratrio Not, Marcos Wettreich. Confere com o original lavrado em livro prprio. Osasco, 09 de janeiro de 2007. Augusto Marques da Cruz Filho Secretrio ESTATUTO SOCIAL DA B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO CNPJ/MF N. 08.538.351/0001-62 Artigo 8 - (omissis) .................. 2. Ainda, nos casos de sada do Novo Mercado e de cancelamento de registro de companhia aberta, a deliberao a que se refere o item (ii) deste Artigo dever ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas titulares das Aes em Circulao presentes Assemblia, no se computando os votos em branco, que, se instalada em primeira convocao, dever contar com a presena de acionistas que representem, no mnimo, 20% (vinte por cento) do total de Aes em Circulao, ou que se instalada em segunda convocao, poder contar com a presena de qualquer nmero de acionistas titulares das Aes em Circulao. Artigo 41- (omissis): ............................. 1 - (omissis). ...................... 2 - (omissis). .. (vi) ser instruda com laudo de avaliao da Companhia, preparado por instituio de reputao internacional, independncia quanto ao poder de deciso da Companhia, seus administradores e/ou acionista controlador e experincia comprovada na avaliao econmico-financeira de companhias abertas, elaborado mediante a utilizao de metodologia reconhecida ou com base em outro critrio que venha a ser definido pela CVM (Valor Econmico). .......................... 13 - As disposies do Regulamento do Novo Mercado prevalecero sobre as disposies estatutrias, nas hipteses de prejuzo dos direitos dos destinatrios das ofertas pblicas previstas neste Estatuto Social. Artigo 47 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvrsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicao, validade, eficcia, interpretao, violao e seus efeitos, das disposies contidas neste Estatuto Social, nas disposies da Lei n. 6.404/76, nas normas editadas pelo Conselho Monetrio Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comisso Valores Mobilirios, nas demais normas aplicveis ao funcionamento do mercado de valores mobilirios em geral, alm daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participao do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Cmara de Arbitragem do Mercado e, especialmente, no Termo de Voto e Assuno de Obrigaes (Termo de Voto) celebrado em 13 de dezembro de 2006 e arquivado na sede da Companhia, a qual deve ser conduzida junto Cmara de Arbitragem do Mercado instituda pela BOVESPA, de conformidade com o Regulamento da referida Cmara, podendo as partes, nos termos do Captulo 12 do mesmo Regulamento, escolher de comum acordo outra cmara ou centro de arbitragem para resolver seus litgios. #124742 - v1  @VirI N ` P b |/wxC[  !!!!˴˩ˡCJ >*CJ\aJB*CJRHaJphB*CJOJQJ^JaJph5CJ\aJ CJ\aJCJaJ 5CJaJ OJQJaJOJQJaJo(mH sH 6]>*5>*aJ5: >?@VWX9:)*+JKm$]a$$a$$a$$da$!!& I J K $a$$a$$]a$ L M L M fI$ & FEƀc..a$I$ & FEƀc.a$$a$ KfI$ & FEƀc)a$$a$I$ & FEƀc..a$Kk!I$ & FEƀc)a$I$ & FEƀc)a$I$ & FEƀc)a$ST    QRfaa$a$I$ & FEƀc..a$I$ & FEƀc..a$$a$ RSrst!$a$ $d@&a$ $xx@&a$$a$!!!!!!!!$a$$a$$]a$$a$0&P 1h. 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KR!!!8@0(  B S  ? _Ref126764244 _Ref93321528 _Ref94025649 _Ref128914557 _Ref94014092 _Ref94076227 _Ref94014107_DV_C124_DV_X84_DV_C125 [cdl       | K O v}   Q MMorkoski)D:\My Documents\Comunicado ao Mercado.DOC~>dcMhh^h`o(.hh^h`o(..0^`0o(...0^`0o(.... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ ^`o(.........^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.~dcM@@@Unknown MMorkoskiGz Times New Roman5Symbol3& z Arial] sans-serifTimes New Roman"qccbF] 3!nn20d 3qH B2W  COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO&Fabola Augusta de Oliveira Cavalcanti MMorkoskiOh+'0 4 HT p |  !B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJOros2W 'Fabola Augusta de Oliveira Cavalcanti abab Normal.dotu MMorkoskiu2orMicrosoft Word 9.0O@F#@EP6@({6@({6F]՜.+,D՜.+,l( hp  $Barbosa, Mussnich & Aragao Avogados3  !B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Ttulo`@W_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleID.B2W - Comunicado ao Mercadofac@bmalaw.com.bro -Fabola Augusta de Oliveira Bello Cavalcantiޯ   !"#$%&'()*,-./012456789:=Root Entry F0;6{6?1Table>WordDocument28SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83CompObjoObjectPool0;6{60;6{6  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q