аЯрЁБс>ўџ -/ўџџџ,џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС9 №Пubjbj§Я§Я0ŸЅŸЅe џџџџџџlRRRRRRRfˆˆˆ8Р Ь f ЖффєєєєєєЬ Ю Ю Ю 6 ФШФŒ$С сhАRєєєєєАоRRєєХоооєŽRєRєЬ оєЬ оЪоЈ RRЈ єи –žКo–Чf"ˆ‚.Ј Ј $л0 Ј IА.IЈ оffRRRRйDURATEX S.A. Cia. Aberta - CNPJ nК 61.194.080/0001-58 – NIRE nК 35.300.032.501 FATO RELEVANTE ATA DA REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧУO DA DURATEX S.A., REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2007. Aos quinze dias do mъs de maio de dois mil e sete, рs 10:00 horas, na sede social, na Avenida Paulista nК 1938 - 5К andar, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administraчуo da Duratex S.A., que esta subscrevem. Assumiu a Presidъncia dos trabalhos Olavo Egydio Setubal. Havendo nњmero legal o Sr. Presidente convidou para secretсrio o Vice-Presidente Paulo Setubal - Neto. Prosseguindo, o Sr. Presidente, informou aos presentes que o Conselho iria rever as deliberaчѕes tomadas em reuniуo de 09 de maio de 2006, autorizando a Companhia adquirir aчѕes de sua prѓpria emissуo para cancelamento, permanъncia em tesouraria ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчуo pњblica, de acordo com as disposiчѕes estatutсrias pertinentes e nos termos das Instruчѕes nКs 10/80, 268/97 e 390/03 da Comissуo de Valores Mobiliсrios, ou alienaчуo privada, no тmbito do Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela AGE de 24.04.96 e alterado pelas AGE’s de 23.04.97, 22.04.98, 28.04.00 e 29.04.05. Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu ser oportuna a aquisiчуo de aчѕes de emissуo prѓpria, para manutenчуo em tesouraria, cancelamento ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчѕes pњblica ou privada, em conformidade com o Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela Companhia. Deste modo, considerando que o nњmero existente de aчѕes do Capital Social em circulaчуo, excluindo-se as de propriedade dos acionistas controladores e as aчѕes mantidas em tesouraria, щ de 1.052.147 aчѕes ordinсrias e 64.205.885 aчѕes preferenciais, deliberou o Conselho de Administraчуo, autorizar a Companhia a adquirir, a preчo de mercado, atщ 105.214 aчѕes ordinсrias e atщ 6.150.563 aчѕes preferenciais. Deliberou, ainda, o Conselho de Administraчуo, que a presente autorizaчуo terс validade atщ o dia 14 de maio de 2008, permanecendo em vigor, e por isso mantidas todas as demais condiчѕes constantes das deliberaчѕes anteriormente tomadas por este Conselho, no tocante рs instituiчѕes financeiras que atuarуo como intermediсrias nas operaчѕes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniуo, da qual foi lavrada esta ata, que щ por todos assinada. Sуo Paulo, 15 de maio de 2007. (aa) Olavo Egydio Setubal – Presidente, Paulo Setubal – Neto – Secretсrio, Laerte Setubal Filho, Josщ Carlos Moraes Abreu, Jairo Cupertino, Olavo Egydio Setubal Junior. Certifico que a presente щ cѓpia fiel do original lavrado em livro prѓprio. PAULO SETUBAL – NETO - Secretсrio. PAGE   OQ`aПETYeflmnpruї№щщсооздздЬ5CJOJQJ0J j0JU^J5CJOJQJ CJOJQJ CJOJQJ5CJ OJQJ OPQ`ažПРenoprstuїїїїѕїїї№№чспгпп№  Ц C†"%„h]„h„h]„h„јџ„&`#$dh$dha$et§§. 00&P Аƒ. АШA!АЅ"АЅ#n$n%ААА i@@ёџ@ Normal5$7$8$9DH$_HmHsHtHBB Tэtulo 1$$dh@&a$ CJ OJQJBB Tэtulo 2$$dh@&a$ CJOJQJH@H Tэtulo 3$$dh@&a$5CJOJQJ\6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo2@ђ2 Cabeчalho  ЦC†", , Rodapщ  ЦC†"0)@Ђ0 Nњmero de pсginaFB@"F Corpo de texto$a$CJOJQJ^Ju џџџџ OPQ`ažПРe p r v ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€(0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š@€€˜@0€€ u u t !Юдем5<X ^ _ f { ‚ Ÿ І Ю з п х ц э e s v  , . M e s v Qa. L e s v џџ Duratex S.A.>F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2007\RC36TE2007 - certidуo.DOC Duratex S.A.C:\Documents and Settings\NB144332\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de RC36TE2007 - certidуo.asd Duratex S.A.…C:\Documents and Settings\NB144332\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de RC36TE2007 - RCA 14-05-07.asd Duratex S.A.BF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2007\RC36TE2007 - RCA 14-05-07.DOC Duratex S.A.BF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2007\RC36TE2007 - RCA 14-05-07.DOC Duratex S.A.BF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2007\RC36TE2007 - RCA 14-05-07.DOC Duratex S.A.SF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2007\RC36TE2007 - RCA 14-05-07 - Fato Relevante.DOC Duratex S.A.SF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2007\RC36TE2007 - RCA 14-05-07 - Fato Relevante.DOC Duratex S.A.SF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2007\RC36TE2007 - RCA 14-05-07 - Fato Relevante.DOC Duratex S.A.SF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2007\RC36TE2007 - RCA 15-05-07 - Fato Relevante.DOCc e s v џ@\\dx01red1\q09Ne00:winspoolXerox WorkCentre Pro 35\\dx01red1\q09œ(Cџ š 4dXXA4 x 11" CartaџџџџDINU"4єCYђpє9XRX$xlewf‘ghŽijoњpqrdkm‰Œzuz*{Р|}4567’4\\dx01red1\q09œ(Cџ š 4dXXA4 x 11" CartaџџџџDINU"4єCYђpє9XRX$xlewf‘ghŽijoњpqrdkm‰Œzuz*{Р|}4567’4€J J T™уЌЌJ J u @@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArial"AˆФЉЁsЕ&ЃtЕ&e3–&€’ƒ!„ЅРxx€20† 2ƒ„џџџ DURATEX S.A.Duratex Duratex S.A.ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0x˜АМЬиш   ( 4 @ LX`hpф DURATEX S.A.oURADuratexuraNormal Duratex S.A.o5raMicrosoft Word 9.0@вIk@іЕjХ@ЎзъM–Ч@кoЙo–Ч€’ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hpˆ˜  ЈАИР Ш сф Duratex S/A .† ќ  DURATEX S.A. 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