ࡱ> @B?`bjbjssI  82$&tbbbbb===E00` 0%$'h)%==%bb%2bb:o bV @6 D  T%0& *$j* * =^Lk{===%%R===&: :  Elekeiroz S.A. CNPJ. 13.788.120/0001-47 Companhia Aberta NIRE 35300323971 REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007 Em vinte e seis de dezembro de dois mil e sete, s 16:00 horas, na sede social, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares n 392, Vrzea Paulista (SP), reuniu-se o Conselho de Administrao da ELEKEIROZ S.A., sob a presidncia do Dr. Olavo Egydio Setubal, com a finalidade de deliberar sobre o crdito e a distribuio de juros sobre o capital prprio, imputados ao valor do dividendo obrigatrio de 2007, com base no subitem 10.2 do estatuto social. Analisada a matria, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e ad referendum da Assemblia Geral: 1. pagar aos acionistas juros sobre o capital prprio no valor de R$ 0,43 por ao, com reteno de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros lquidos de R$ 0,3655 por ao, excetuados dessa reteno os acionistas pessoas jurdicas comprovadamente imunes ou isentos; 2. o crdito correspondente ser efetuado nos registros contbeis desta companhia em 27.12.2007, de forma individualizada a cada acionista, para pagamento em duas parcelas iguais, nas datas de 31.3.2008 e 30.6.2008, com base na posio acionria de 27.12.2007, sendo as aes a partir de 28.12.2007 negociadas nas Bolsas de Valores ex esses juros sobre o capital prprio. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunio. Vrzea PaulistaSP, 26 de dezembro de 2007. (aa) Olavo Egydio Setubal Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Jos Carlos Moraes Abreu e Paulo Setubal Neto Vice-Presidentes; Cesar Calvo Huidobro, Raul Penteado de Oliveira Neto e Reinaldo Rubbi Conselheiros. CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRPRIO. Vrzea Paulista-SP, 26 de dezembro de 2007. PAULO SETUBAL NETOREINALDO RUBBIDiretor PresidenteDiretor Geral     >IJKptu  * G U ̶̫̠̈̕zlzZ#hv|hK5@CJOJQJaJhv|hK@CJ\aJhv|hK5@CJaJhv|hK@CJaJhv|h>+kCJaJhv|hr|CJaJhv|h7CJaJhv|hv|CJaJhv|hCJaJhv|hKCJaJhv|hKaJhv|hb CJaJ hTACJ hKCJhK5:CJ*JKpI J }$WdP^`Wa$gdv|dxgdv| dP]gdv|dgdv|$dP`a$gdv| $d gdv| $d gdv|$3dh]3a$gdv|$ p#3d ]3a$gdv|$3d ]3a$gdv|    H   ] m " # * + j 7ghjȼȱȱȱȦӱӱӱӛӱӱӱӛӱӎӀujuhv|hv|CJaJhv|hzCJaJhv|hz56CJaJhv|hK@CJaJhv|h7CJaJhv|hM$CJaJhv|hCJaJhv|hI5CJaJhv|hICJaJhv|hKCJaJ hv|h@CJOJQJaJ hv|hK@CJOJQJaJ( B C >jklm $d$IfgdY$d$Ifa$gdY$]^a$gdz$d <]^a$gdq( $d gdv|dxgdz dP]gdv|dgdv|WdP^`Wgdv| jmh# Pjh# PUhz hzCJ hz6CJ hzCJldbbbbbbd0gdzBkdf$$If40$ af4$d$Ifa$gdYBkd$$If40$ af4 d0gdzG 000PP&P P:pv|/ N!"n# $ % n d$$If!vh5 5#v #v:V 45 54af4d$$If!vh5 5#v #v:V 45 54af4H@H Normal CJOJQJ_HkHmHsHtHH@H Ttulo 1$$3@&]3a$5CJJ@J Ttulo 2$$3dh@&]3a$CJP@P Ttulo 3$$3dh@&]3a$ 5>*CJJ@J Ttulo 4$$3dh@&]3a$CJL@L Ttulo 5$$@&]^a$CJP@P Ttulo 6$$@&]`a$6CJB@B Ttulo 7$$@&a$ 6CJ]>A> Fonte parg. padroXi@X  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista :@: Cabealho  8!4 @4 Rodap  C"JB@J Corpo de texto$3]3a$CJjC@"j Recuo de corpo de texto$3dB]3`a$CJnR@2n Recuo de corpo de texto 2$Vdh^`Va$CJLBL TATexto de baloCJOJQJ^JaJ JKpIJBC>jklm00H4000(000000000000H0H000000 0 0 0 0 0 0h00h00h00h00h00h00h00 JKpIJBC>jklmh00h00j00h00h00j00h00h00h00h00h00h00h00h00j00j00h00h00j00h00j00j00h00h00h00 h00h00h00 j00  j    8@0(  B S  ? > 4? JX @ nX A X B lRx C ' D u E lu F u s!,+=8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagstime8 *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsdate>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName E 00012162007200826272833031436DayEM LIVRO PRPRIO.HourlsMinuteMonth ProductIDtransYear           9=>IKuvUWHJ^_cdmn#$+-BChmIKopHJAC=>imm-h*,j*@^`56>*CJOJQJo(. \-hh @ ^`OJQJo( j X7q(68/`K# P^Y_>+knhzr|C^I7YM$>ib v|TAcizK} Km09@Lexmark T644Ne01:Xerox DocuPrint N2125 PSXerox DocuPrint N2125 PSLexmark T644TS 4dXXA4PRIV0''''P4(  5XRX>@Draft00222222Lexmark T644TS 4dXXA4PRIV0''''P4(  5XRX>@Draft00222222aa /aaP@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial (Usar fonte para texto asiticoTimes New Roman5& zaTahoma"Vp񫼦ll3 3 $V4d2qVHX?K2FUNDAO ITAUCLUBESUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOSAdesktop  Oh+'0 0< \ h t FUNDAO ITAUCLUBE SUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOS Normal.dot Adesktop4Microsoft Office Word@^в@@ D@VC@@ D3՜.+,0 px  Banco Ita S/A  FUNDAO ITAUCLUBE Ttulo  !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>ARoot Entry F DCData 1Table*WordDocumentI SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q