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Motivos da operao: A incorporao pretendida uma reorganizao societria envolvendo a Providncia Transportes e a Companhia, que resultar na simplificao da estrutura societria atual atravs da consolidao das envolvidas em uma nica companhia, de forma a promover maior eficcia e sinergia das suas atividades, havendo, ainda, uma maior eficincia fiscal e reduo de custos para a Companhia. Custos da Operao: Estima-se que o custo de realizao da operao a que se refere este Fato Relevante ser na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), includas despesas com publicao, contratao de empresa especializada para elaborao de laudos de avaliao, honorrios de auditores, consultores e advogados. Atos societrios e negociais que antecederam a operao: Conforme mencionado acima, em 19 de fevereiro de 2008, foi realizada Reunio do Conselho de Administrao da Companhia que aprovou a operao descrita neste Fato Relevante e autorizou a convocao da Assemblia Geral da Companhia para deliberar sobre a questo. A Companhia, em 15 de abril de 2008, celebrou com a Providncia Transportes o Protocolo e Justificao de Incorporao da Providncia Transportes pela Companhia (Protocolo e Justificao). Particularidades da Incorporao da Providncia Participaes pela Companhia em decorrncia de a totalidade das quotas representativas do capital social da Providncia Participaes ser detida pela Companhia: Considerando que a totalidade das quotas representativas do capital social da Providncia Transportes detida pela Companhia: sua incorporao ser realizada sem aumento do capital social da Companhia, operando-se, na Companhia, mera substituio do ativo representado pelo investimento da Companhia na Providncia Transportes por elementos ativos e passivos constantes do patrimnio da Providncia Transportes, conforme definido no Protocolo e Justificao; a incorporao da Providncia Transportes pela Companhia no representar alterao no valor do patrimnio lquido da Companhia, j que a Companhia incorpora, por equivalncia patrimonial, 100% do patrimnio lquido da Providncia Transportes; no haver relao de substituio de aes ou direito de recesso em razo da incorporao de sua controlada Providncia Transportes pela Companhia; no ser realizada a avaliao do patrimnio lquido da Providncia Transportes e da Companhia a preos de mercado, por no haver substituio de aes, tudo nos termos dos precedentes j analisados pela Comisso de Valores Mobilirios CVM (Processos Administrativos CVM RJ 2005/9849, 2005/8293, 2005/7838, entre outros). Avaliao do Patrimnio Lquido da Providncia Transportes e Variaes Patrimoniais Posteriores: A administrao da Companhia contratou a Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua So Jos, 90, grupo 1.802, inscrita no CNPJ/MF sob n 27.281.922/0001-70, para elaborar o Laudo de Avaliao do patrimnio lquido da Providncia Transportes. A Data-Base da avaliao 29 de fevereiro de 2008. O critrio de avaliao foi o valor contbil dos elementos ativos e passivos da Providncia Transportes na referida Data-Base. Variaes patrimoniais ocorridas na Providncia Transportes no perodo compreendido entre a Data-Base e a data de sua efetiva incorporao pela Companhia sero registradas na Providncia Transportes, e transferidas para a contabilidade da Companhia no momento da incorporao. Detalhamento da composio dos passivos e das contingncias passivas no contabilizados na Providncia Transportes a serem assumidos pela Companhia, na qualidade de sucessora legal: A Providncia Transportes declarou desconhecer quaisquer passivos ou contingncias passivas que no tenham sido contabilizadas nas demonstraes financeiras da Providncia Transportes levantadas na Data-Base. Indicao dos locais onde estaro disponveis aos acionistas os documentos referentes incorporao: Os documentos relativos operao de que trata este Fato Relevante encontram-se disposio dos acionistas da Companhia, nos dias teis, no perodo das 10:00 s 16:30 hs, a partir desta data, na sede da Companhia, devendo os acionistas comparecerem com a comprovao de sua condio de acionista ou procurador devidamente constitudo por acionista da Companhia. Cpias desses mesmos documentos esto sendo encaminhadas CVM e Bolsa de Valores de So Paulo (BOVESPA). So Jos dos Pinhais, 24 de abril de 2008. Rubens Sardenberg Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores     PAGE  +OSuT U a r ~r~rarSrSGrhmh7X5CJaJhmh7X5CJ\aJ hmh+5B*CJaJphhmh+5CJaJhmh(5CJaJhmh6B5CJaJhmhp)5CJaJhmh:CJaJhmCJaJhmhp)CJaJhmh/CJaJhmhp):CJ aJ hmhp)5:CJ \aJ hmhB\hmhp)\hmhp)5\+Jctu5 6 I J _ ` $ & Fd1$gd_+!$ & Fd1$gd_+!$ & Fd1$gd_+! d1$gd_+!$ & Fd1$gdW $d1$a$gd_+!$ & Fd1$gd:[$a$gdp)$[$\$a$gdp)2Lc ( 4 5 6 e ´ڨsh\PD8hmh?=5CJaJhmh6B5CJaJhmh~jX5CJaJhmh1q5CJaJhmhrCJaJhmh(5>*CJaJhmhr5>*CJaJhmhJCJaJhmh<5CJ\aJhmhJ5CJaJhmhS5CJH*aJhmhS5CJaJhmhI95CJaJhmh<5CJaJhmh+5CJaJhmh+5>*CJaJ    5 @ . 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