аЯрЁБс>ўџ 24ўџџџ1џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС#`№ПzbjbjmЅmЅ:ЯЯ^ џџџџџџЄ@@@@@@@T8888p„TdЖЄЄДДДДДДј њ њ њ 3- м мх$h‚ ` @ДДДДД @@ДДt t t Дp@Д@Дј t Дј t t @@t Д˜ =ЎЛ ЖШ8$ ˆt Д D40dt т Ќ pт t т @t @ДДt ДДДДД   XДДДdДДДДTTTф8TTT8TTT@@@@@@џџџџ DURATEX S.A. Cia. Aberta - CNPJ nК 61.194.080/0001-58 – NIRE nК 35.300.032.501 FATO RELEVANTE ATA DA REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧУO DA DURATEX S.A., REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2008 Aos quinze dias do mъs de maio de dois mil e oito, рs 11:00 horas, na sede social, na Avenida Paulista nК 1938 - 5К andar, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administraчуo da Duratex S.A., que esta subscrevem. Assumiu a Presidъncia dos trabalhos Olavo Egydio Setubal. Havendo nњmero legal o Sr. Presidente convidou para secretсrio o Vice-Presidente Paulo Setubal - Neto. Prosseguindo, o Sr. Presidente, informou aos presentes que o Conselho iria rever as deliberaчѕes tomadas em reuniуo de 15 de maio de 2007, autorizando a Companhia adquirir aчѕes de sua prѓpria emissуo para cancelamento, permanъncia em tesouraria ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчуo pњblica, de acordo com as disposiчѕes estatutсrias pertinentes e nos termos das Instruчѕes nКs 10/80, 268/97 e 390/03 da Comissуo de Valores Mobiliсrios, ou alienaчуo privada, no тmbito do Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela AGE de 24.04.96 e alterado pelas AGE’s de 23.04.97, 22.04.98, 28.04.00 e 29.04.05. Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu ser oportuna a aquisiчуo de aчѕes de emissуo prѓpria, para manutenчуo em tesouraria, cancelamento ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчѕes pњblica ou privada, em conformidade com o Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela Companhia. Deste modo, considerando que o nњmero existente de aчѕes do Capital Social em circulaчуo, excluindo-se as de propriedade dos acionistas controladores e as aчѕes mantidas em tesouraria, щ de 1.063.403 aчѕes ordinсrias e 64.097.507 aчѕes preferenciais, deliberou o Conselho de Administraчуo, autorizar a Companhia a adquirir, a preчo de mercado, atщ 106.340 aчѕes ordinсrias e atщ 5.574.751 aчѕes preferenciais. Deliberou, ainda, o Conselho de Administraчуo, que a presente autorizaчуo terс validade atщ o dia 14 de maio de 2009, permanecendo em vigor, e por isso mantidas todas as demais condiчѕes constantes das deliberaчѕes anteriormente tomadas por este Conselho, no tocante рs instituiчѕes financeiras que atuarуo como intermediсrias nas operaчѕes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniуo, da qual foi lavrada esta ata, que щ por todos assinada. Sуo Paulo, 15 de maio de 2008. (aa) Olavo Egydio Setubal – Presidente, Paulo Setubal – Neto – Secretсrio, Laerte Setubal Filho, Josщ Carlos Moraes Abreu, Jairo Cupertino, Ricardo Egydio Setubal. Certifico que a presente щ cѓpia fiel do original lavrado em livro prѓprio. PAULO SETUBAL – NETO – Secretсrio.     PAGE   OP_`ЛМНыяѕіC R К М Ы Ь ’“–­АБД-./2JKLOPSмнHIзц:;IJOS\]^_єъраЦЛАЛЊЄЊЄЊ ЊЄЊЄЊšЊšЊšЊšЊšЊšЊšЊšЊšЊЄЊЄЊЄЊ”Њ”Њ”  ˆjh s:Uh7ц h7ц^J hˆd^JhюYМ hžM^J hюYМ^JhžM5CJOJQJhюYМ5CJOJQJhюYМCJOJQJh7цh7ц5CJOJQJaJh7цCJOJQJhюYМCJOJQJhюYМ5CJ OJQJ4 OP_`НО^`acdfgijstuwxyїїїїїїїђъшшшшшшшшпйшЭшш  Ц C†"%„h]„h„h]„h„јџ„&`#$dhgd7цdh$dha$^y§§_abdeghjkqrsuwxyzќєќєќєќъфъфрерќбhюYМh7ц5CJOJQJh7ц h7ц0Jjh7ц0JUjh s:Uh s:yzїdhgd7ц8 00&P :p7цАƒ. АШA!АЅ"АŠ#n$n%ААА а†œH@ёџH Normal5$7$8$9DH$_HmHsHtHJ@J Tэtulo 1$$dh@&a$ CJ OJQJJ@J Tэtulo 2$$dh@&a$ CJOJQJ>A@ђџЁ> Fonte parсg. padrуoXiѓџГX  Tabela normal :V і4ж4ж laі ,kєџС, Sem lista :@ђ: Cabeчalho  ЦC†"4 @4 Rodapщ  ЦC†"8)@Ђ8 Nњmero de pсginaNB@"N Corpo de texto$a$CJOJQJ^Jz џџџџ OP_`НО^ ` a c d f g i j s t u w x { ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€˜0€€˜0€€˜0€€ша0Aш0Ђша0Aш0Ђша0Aш0Ђша0Aш0Ђша0Aша0Aша0A˜@0€€ша0Ђш0єЂ _z yz y !L N Ь е ^ ^ ` ` a a c d f g i j x { – ckZl§  ^ ^ ` ` a a c d f g i j x { P`; ] ^ ^ ` ` a a c d f g i j x { ^ ^ ` ` a a c d f g i j x {  х ”6ˆdžMОW Ќ} s:L"zюYМ7ц‘tќP^ ` c f i x { %v0џ@\\dx01red1\q0116Ne05:winspoolKyocera KM-4050 KX\\dx01red1\q0116мџ„ dXXdPcK/А 4š **˜ž**ž˜4š **˜ž**ž˜00000000L Ў-L Ў-€dd €? €?XXџџџџ0€J,X–<ьТьТьТьТ dPcKPУ/0dPcK'/dPcK N/ФConfidencial 1\\dx01red1\q0116мџ„ dXXdPcK/А 4š **˜ž**ž˜4š **˜ž**ž˜00000000L Ў-L Ў-€dd €? €?XXџџџџ0€J,X–<ьТьТьТьТ dPcKPУ/0dPcK'/dPcK N/ФConfidencial 1€: : 0 ф: : z 0@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArial"ˆФЉ{Х†{Х†.tХfžРƒžР!„ЅРxx€4Y Y 2ƒ„џпHX №џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџОW 2џџ DURATEX S.A.DuratexNB144332ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0x˜АМЬиш ќ ( 4 @ LX`hpфDURATEX S.A.DuratexNormal NB1443323Microsoft Office Word@вIk@Œ{"ћЕШ@РB ЖШ@’b­ ЖШžРўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hpˆ˜  ЈАИР Ш сфDuratex S/A Y '  DURATEX S.A. Tэtulo ўџџџ ўџџџ"#$%&'(ўџџџ*+,-./0ўџџџ§џџџ3ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFЎАЛ ЖШ5€1Tableџџџџџџџџт WordDocumentџџџџџџџџ:SummaryInformation(џџџџ!DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ)CompObjџџџџџџџџџџџџuџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РF#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq