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Mesa:Jњlio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente da Reuniуo; Roberto Luiz Weber – Secretсrio da Reuniуo; 4. Deliberaчѕes: Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberaчѕes: (4.1) nos termos da letra “n” do artigo 10 do Estatuto Social e as Instruчѕes CVM nК 10/80 e 268/97, autorizada a Diretoria a providenciar na aquisiчуo pela companhia de aчѕes de sua prѓpria emissуo, para permanъncia em tesouraria e posterior cancelamento ou alienaчуo, sem reduчуo do capital social, com o objetivo de aproveitar recursos disponэveis da Companhia e atendidos os seguintes critщrios: (a) nos termos das instruчѕes citadas, a quantidade de aчѕes em circulaчуo no mercado no momento щ de 2.005.374, sendo 1.591.962 de aчѕes ordinсrias e 413.412 de aчѕes preferenciais. Assim, serуo adquiridas atщ 200.537 aчѕes, sendo 159.196 aчѕes ordinсrias e 41.341 aчѕes preferenciais, o que equivale a 10% (dez por cento) do total das aчѕes atualmente em circulaчуo no mercado; (b) as aquisiчѕes, conforme autorizaчуo, serуo sempre pelo preчo de mercado das aчѕes e no limite mсximo aprovado, e serуo realizadas pelo prazo de atщ 1 (um) ano com vencimento em 27/05/2009, a contar dessa data; (c) como intermediсria das aquisiчѕes, ficou credenciada a Bradesco S/A Corretora de Tэtulos e Valores Mobiliсrios, com sede na Av. Paulista, 1.450 - 7К andar, Bairro Bela Vista, em Sуo Paulo/SP , estando a Diretoria autorizada a contratс-la. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, apѓs lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Porto Alegre, RS, 27 de maio de 2008. Jњlio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Sщrgio Geraldo Pizzato - Conselheiros. 6. Declaraчуo: Declaro que a presente щ cѓpia fiel da ata lavrada no livro prѓprio de Dimed S.A. – Distribuidora de Medicamentos. Porto Alegre, RS, 28 de maio de 2008. _______________________ Roberto Luiz Weber Secretсrio PAGE  PAGE 2 )lЈП8E|„vyьяh k > A x y 6 F h v M N T U V X Y _ ` a b c f g §§љ§љ§љ§љ§ѕ§љ§љ§љ§ѕ§љ§љ§юыюыюыюуюы§0JmHnHu0J j0JU6CJ5CJCJ'):Xl{|ЈЉ678z{|О Z[4 5 6 e f g њјѓѓѓјёјњњњњњњњњњњњњњшњњњњњ$ Цa$$a$$a$M f ўўg h ъ ы ь э      / B M V W X c d e f g њњњњњёёёёёьььунлунлль„h]„h„јџ„&`#$$a$$„`„a$$a$; 0PP&P 1FАƒ. АШA!АЅ"АQ#n$S%ААnАS Ф i8@ёџ8 NormalCJ_HaJmHsHtH:@: Tэtulo 1$$@&a$ 5CJ\6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo2>ђ2 Tэtulo$„@^„@a$CJ2@2 Cabeчalho  ЦC†"0)@Ђ0 Nњmero de pсgina, ", Rodapщ  ЦC†".U@Ђ1. Hyperlink >*B*phџg џџџџ):Xl{|ЈЉ678z{|О Z[456efghъыьэ     / B M X c d h ˜0€€€€˜€˜€˜€0€€˜0€€0€€˜€|˜0€€˜€|˜€|˜0€€˜€|˜€|˜€|˜€|˜0€|˜€|˜0€|˜0€|˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜0€€˜0€€˜€€˜0€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€ š@€€š@0€€˜@0€€ g g g f  !•!Tџ•€MTM e h „ОСM e h l|M e h џџsbalen‚C:\Documents and Settings\sbalen\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ARCA AЧеES TES 23052008.asdsbalenVC:\Arquivos de programas\Meus documentos\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 23052008.docsbalenVC:\Arquivos de programas\Meus documentos\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 23052008.docsbalenVC:\Arquivos de programas\Meus documentos\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 23052008.docsbalenVC:\Arquivos de programas\Meus documentos\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 23052008.docsbalenVC:\Arquivos de programas\Meus documentos\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 26052008.docsbalen‚C:\Documents and Settings\sbalen\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ARCA AЧеES TES 26052008.asdsbalenVC:\Arquivos de programas\Meus documentos\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 26052008.docsbalenVC:\Arquivos de programas\Meus documentos\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 28052008.docsbalenVC:\Arquivos de programas\Meus documentos\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 28052008.docL M e h нџ@€ЈЈ›tЈЈg @@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArial"qˆ№ФЉ­ЂХFилХFЮлХF 2XЋб№ЅnxЃ‚€20dj 2ƒ№пџџ M I N U T AKRUSEsbalenўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0€˜ ДРамшј  0 < H T`hpxф M I N U T A I KRUSEU RUSRUSNormal sbalen 10lMicrosoft Word 9.0@Ќ#ќ@$­o%РШ@V˜ВКШ@рMе&РШXЋўџеЭеœ.“—+,љЎ0ќ hp„Œ”œ ЄЌДМ Ф мф ADVOGADOS j   M I N U T A Tэtulo ўџџџўџџџўџџџ !"#$%&ўџџџ§џџџ)ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF№М(т&РШ+€1Tableџџџџџџџџџџџџ ‹WordDocumentџџџџџџџџ=SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџ№М(т&РШ№М(т&РШџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq