ࡱ> @B?%`bjbjٕ?&7 ^^^8$OQQQQQQ$~!h#`uuOO +^1C;0WF$F$(F$dL6U,(uud KLABIN S.A. Companhia Aberta - CNPJ/MF N 89.637.490/0001-45 NIRE N 35300188349 FATO RELEVANTE ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO Aos dez (10) dias do ms de outubro de 2008, s 14:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600 5 andar, em So Paulo SP. PRESIDNCIA DA MESA Miguel Lafer, Presidente do Conselho de Administrao. Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretria. PRESENAS Alm do Sr. Presidente, Conselheiros de Administrao que representavam "quorum" estatutrio. ORDEM DO DIA Aquisio de suas prprias aes. DELIBERAES Com a palavra, o Diretor de Relaes com Investidores, considerando a cotao das aes preferenciais nas bolsas de Valores e a existncia de recursos disponveis, props fosse autorizada a aquisio, pela Companhia, de at 46.171.707 aes preferenciais de sua prpria emisso. Aps discusso e votao, o Conselho de Administrao deliberou, em conformidade com o pargrafo 7 do artigo 5 do Estatuto Social, observadas as disposies contidas no artigo 30 da Lei 6.404/76 e nas Instrues ns 10/80 e 358/02, fossem adquiridas, pela Companhia, at 46.171.707 aes preferenciais de sua emisso, para permanncia em tesouraria e posterior alienao ou cancelamento, sem reduo do capital social. Esclareceu o Sr. Presidente que as aes, cuja aquisio ora se autoriza, representam 10% (dez por cento) das 461.717.067 aes preferenciais em circulao no mercado, base setembro de 2008, assim consideradas todas as aes preferenciais representativas do capital social menos as de propriedade da acionista controladora, conforme preceituam os artigos 3.e 5. da Instruo CVM n.10/80, alterada pela Instruo CVM n. 268/97 e pela Instruo CVM 390/03, todas da Comisso de Valores Mobilirios. Foi deliberado, ainda: Que as aquisies sejam feitas dentro do prazo de at 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar desta data, pelo valor de cotao das aes no dia das transaes; Que seja dada imediata divulgao das deliberaes ora tomadas ao mercado, conforme previsto na Instruo CVM 10/80, da Comisso de Valores Mobilirios; Que atuaro como intermedirias para aquisio e alienao das aes as corretoras abaixo relacionadas: Ita Corretora de Valores S.A., com endereo na Rua Boa Vista n. 185 4. andar, So Paulo-SP; b) Bradesco S.A - Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios, com endereo na Av. Ipiranga , 282 - 13, 14 e 15 Andares - So Paulo - SP - CEP : 01046-920; c) Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobilirios E Cmbio S/A., com endereo na Av. Eusbio Matoso - 891 - 19andar, So Paulo SP, CEP 054423-901. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunio, lavrandose esta ata que foi lida e aprovada. So Paulo, 10 de outubro de 2008. aa) Miguel Lafer, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Pedro Franco Piva, Lilia Klabin Levine, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Rui Manuel DEspiney Patrcio, Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.     Klabin S.A. Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao Realizada em 10 de outubro de 2008, s 14:00 horas fls.  PAGE 2/2  QRSbc9 X Y m z > K o | \ f k l m ƺˮ˄zlc[chb@o^JaJhb@o\^JaJhhb5\^JaJ hb@oaJhhbhb@o@ CJOJQJ^JhbCJOJQJ^Jhb@oCJOJQJ^JhMCJOJQJ^JhE5<hb@o>*CJaJ hb@o>* hb@o5hE5<hb@oCJaJhE5<hb@o5CJ\aJ hb@o5\hb@ohb@o5CJmH sH   =QRSbcX Y m = > K n o Vd^`V$ V^`Va$d@&d $d@&a$7o | 9 : 12IV*+$ @&a$gd9#d$a$$ ^`a$  & F d  & F d  d^d@&m n j{Vb̞̾saQaGA hb@oCJhb@oCJmHsHhb@oCJOJQJ^JmHsH"hb@oCJOJQJ^JaJmHsH%hb@oCJOJQJ\^JaJmHsHhD=hb@o\^JaJhD=h\^JaJhD=hD=\^JaJhr2\^JaJh5\^JaJhh5\^JaJh\^JaJhhb5\^JaJhb\^JaJhb@o\^JaJhb@o5\^JaJ(*3478:;=>@ACԸ|j|U|GCh\Yh\Y0JCJOJQJ^J)h\Y0JCJOJQJ^JmHnHsHu"h\Y0JCJOJQJ^JmHsH#jh\Y0JCJOJQJU^Jh\YCJOJQJ^JmHsHh@jh@Uh\YCJOJQJmHsHh9#CJOJQJmHsHhCJOJQJmHsHhb@oCJOJQJmHsHhMCJOJQJmHsHhb@ohb@oCJOJQJ^J+5679:<=?@BCDEFGS "X $ @&a$gd9#h9#CJOJQJmHsHh@= 0&P 1h/R :p9#. A!"#J $%n @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH >A@> Fonte parg. padroXi@X  Tabela normal :V 44 la ,k@, Sem lista :@: Cabealho  C"nB@n Corpo de texto$ dha$CJOJQJaJmHsHtHjC@j Recuo de corpo de texto `OJQJaJmHsHtHnQ@"n Corpo de texto 3$ ]a$CJOJQJaJmHsHtHL2L Texto de baloCJOJQJ^JaJ4 @B4 Rodap  C"8)@Q8 Nmero de pginaR@b Recuo de corpo de texto 2 ^`CJOJQJ^JaJmHsHnYrn Estrutura do documento-D M CJOJQJ^JaJ & =QRSbcXYm=>Kno|9:12IV   * + 5 6 7 9 : < = ? @ B C D E F G S 0000000S00c0c0000000000000K00o0o0o0o0o0o0o 0o 0o 0o 0o0o0o0o0o0o00000I00DH00I00DH00I00DH00I00DH00@0@0@0@0@0@0@0I00H00(  * + H00hH00H00H0J00 m  o +  !8@0(  B S  ?w,awawlawawlaFM  V[ B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName ` em So Paulo SP. ProductID+ - - 2 7 7 9 9 : : < = ? @ B C  {}GJA F V X + 4 7 7 9 9 : : < = ? @ B C 3 Sb>J3 4 6 7 7 9 9 : : < = ? @ B C G S - 2 7 7 9 9 : : < = ? @ B C /lY^ENwF,F7lY^R8(@JI ,AaSlY^;Bvb W^`WOJQJo(^`o()^`. L ^ `L.\ \ ^\ `.,,^,`.L^`L.^`.^`.lLl^l`L. W^`WOJQJo(^`o()^`. L ^ `L.\ \ ^\ `.,,^,`.L^`L.^`.^`.lLl^l`L.SWS^S`WB*CJOJQJo(hHJJ^J`OJQJ^Jo(hHo  ^ `OJQJo(hH  ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHZZ^Z`OJQJo(hH**^*`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH W^`WOJQJo( ^`OJQJo(-/AaS,F7;BvJIR8ENn.|FZ        9#Mr2bd!8+E5<D= .>umb@o@bn((<@\Y3 !@3 3 op 3 3  p@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialE& Century Gothic5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1hSʦSʦ{RʦO O !J 4d1 1 y2qHX?b@o2KLABIN S MEPacheco SRodrigues(       Oh+'0   @ L X dpx KLABIN S MEPacheco Normal.dot SRodrigues2Microsoft Office Word@@*@+@+O ՜.+,0 hp   Klabin S/A1 '  KLABIN S Ttulo  !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>ARoot Entry F+CData 1Tablen$WordDocument?&SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q