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CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE. 35300010230 FATO RELEVANTE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 3 DE NOVEMBRO DE 2008 O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. reuniu-se em três de novembro de dois mil e oito, às 15:30 horas, na sede social, em número legal e sob a presidência do Dr. Carlos da Camara Pestana, com a finalidade de deliberar sobre aquisição de ações de emissão própria, sem redução do capital social, atendidas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 e das Instruções nºs 10, 268 e 390 da Comissão de Valores Mobiliários. Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente informou que: a) em reunião de 05.11.2007, este Conselho de Administração autorizou a Diretoria da sociedade a adquirir ações de emissão própria, no período de 05.11.2007 a 04.11.2008, respeitados os limites de 5.600.000 ações ordinárias e de 77.400.000 ações preferenciais; b) em Assembléia Geral realizada em 23.04.2008, deliberou-se elevar o capital social mediante capitalização de reservas e bonificação de 25% em ações, liberadas para negociação em 02.06.2008; c) em decorrência dessa bonificação, os limites para aquisição de ações de emissão própria, estabelecidos na reunião de 05.11.2007, foram ajustados para 7.000.000 em ações ordinárias e 96.750.000 em ações preferenciais; d) com observância desses novos limites, a sociedade adquiriu até o momento 52.321.975 ações preferenciais de emissão própria que, adicionadas ao saldo existente em 05.11.2007 e considerados o cancelamento e a bonificação de ações em 23.04.2008, bem como as recolocações no Mercado em alienações privadas no âmbito do “Plano para Outorga de Opções de Ações”, totalizam atualmente 70.011.750 ações preferenciais de emissão própria existentes em tesouraria; e) desse total existente na tesouraria, 4.662.500 ações preferenciais permanecem depositadas em custódia na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, para lastrear a emissão de títulos no âmbito do Programa de Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR’s). Na seqüência, o Conselho de Administração, considerando ser oportuna a aquisição de ações de emissão própria e a existência de reservas disponíveis, deliberou, por unanimidade, renovar os limites para essas aquisições a partir desta data, autorizando a sociedade a adquirir até 88.000.000 de ações escriturais de emissão própria, sem valor nominal, sendo até 19.500.000 ordinárias e até 68.500.000 preferenciais, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado. Esclarecido que o total de ações cuja aquisição ora se autoriza representa menos de 10% das 195.437.892 ações ordinárias e 1.389.947.876 ações preferenciais em circulação no Mercado, deliberou-se complementarmente: a) atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações de emissão própria, dentro dos limites ora aprovados; b) que essas aquisições sejam efetuadas nas Bolsas de Valores no período de 4.11.2008 a 3.11.2009, utilizando-se recursos da Reserva de Capital ("Reserva de Ágio na Emissão de Ações”) e da Reserva de Lucros (“Reserva para Reforço do Capital de Giro”); c) que essas aquisições sejam intermediadas pela ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., sediada na Av. Hugo Beolchi nº 900, 15º andar, em São Paulo (SP). Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 3 de novembro de 2008. (aa) Carlos da Camara Pestana – Presidente; José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Setubal, Fernão Carlos Botelho Bracher, Guillermo Alejandro Cortina, Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Persio Arida, Ricardo Villela Marino, Roberto Teixeira da Costa e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relações com Investidores BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. fls.PAGE2 Reunião do Conselho de Administração de 3.11.2008 #;K^_no”—˜œ¤«¬®Íï& ' ( ) Ã Æ ÈòìæìÜÉº¯¡“¡…¡“zodXdPdPdBdh™w„hlAÏ5CJ\aJhºwICJaJh™w„hlAÏ5CJaJh™w„hlAÏCJaJhˆYìhò`CJaJhKOç5>*CJaJhˆYìhQª5>*CJaJhˆYìhF:©5>*CJaJhˆYìhKOç5>*CJaJhˆYìhKOçCJaJhˆYìhIHCJaJmHsH$h'{]hIHCJOJQJaJmHsHhò`CJmHsH h“y0CJ hKOçCJhù\hKOç5:CJ,aJ,#^_no”®ˆ ‰ Ã õæ×È¼³ªŸ…u„„¥d^„`„¥gdIH $da$gdIH$„¥d`„¥a$gdIH $da$gdIH $dgdIH $dgdIH Æœ8!dgdIH$ Æœ8!da$gdIH$ Æœ8!da$gdIH Æ}þ#Cd¤xgdIH $¤xa$gdIHÑEþþÃ Èˆd ,45ñ‚~êêÕÕÕÅµ¨˜c$ ÆÄˆÃ&„e„›þd¤<^„e`„›þa$gdIH$ ÆÃ&„e„›þd¤<^„e`„›þa$gdIH„„¥d^„`„¥gdIH „d@&`„gdIH„„¥d^„`„¥gdIH„„d^„`„gdIH$„e„›þd¤<^„e`„›þa$gdIH$„e„›þd¤d^„e`„›þa$gdIHÈÊËÎøx{ˆ‹d g ° º ó Aàê+,.VY•¢ðñó‚„…?Sz|}~€ÕòI‘’”óèàèàèàèàèÒÆèÒ»³»§»Ÿ»èÒèŸè»Ÿ»èóèóè»Ÿ»Ÿ»èóè’è’ˆ~h"o©@ˆúÿCJaJhlAÏ@ˆúÿCJaJh™w„hlAÏ@ˆúÿCJaJhL3CJaJh™w„hL3CJ\aJh| CJaJh™w„hL3CJaJh™w„hlAÏCJ\aJh™w„hlAÏ5CJ\aJh)“CJaJh™w„hlAÏCJaJh™w„hlAÏ5CJaJ/~’“”•¬ÑÓÔÖ×ÙÚÜÝãÓÓÆÆÆ¶£¡¡¡¡¡¡¡¡”$ Æ8!þ#a$gd 3ž$„3„d]„3`„a$gdûR÷$„3„]„3`„a$gd¥²„„^„`„gd"o©„„¥d^„`„¥gdIH$ ÆÄˆÃ&„e„›þd¤<^„e`„›þa$gdIH”•¬ÑÒÔÕ×ØÚÛÝ #$4@ADEFóçÝÕÑÕÑÕÑÕÑÆ·Æ·ª·Æ¢Æ¢Æ¢ÆžÑÝh| h| CJaJhºwICJaJmHnHujh 3žh| CJUaJh 3žh| CJaJh² jh² UhûR÷hè]M6]hRòhè]M6CJaJh™w„h"o©@ˆúÿCJaJABCDEFõóîóóÛ$„3„d]„3`„a$gdûR÷$a$ $ Æ8!p#a$„ 00 PP&P +p,p-p.p4Òÿ5Òÿ6Òÿ7Òÿ:pÒ2¡°ƒ. °ÈA!°¥"°‹#Ü$n%°°M °nÐ†œ8@ñÿ8Normal_HmHsHtH<@<Título 1$$@&a$CJ@@@Título 2$$@&a$5CJB@BTítulo 3$$@&a$ 5>*CJH@HTítulo 4$$„¥@&`„¥a$6CJ>Aòÿ¡>Fonte parág. padrãoXióÿ³X Tabela normal :Vö4Ö4Ö laö,kôÿÁ, Sem listaF@òF Cabeçalho Æœ8!mHsHu@ @@Rodapé Æœ8!mHsHudC@dRecuo de corpo de texto$„„äþ^„`„äþa$CJfR@"fRecuo de corpo de texto 2$„¥d`„¥a$CJdT@2dTexto em bloco&$„Û„Å„rÿd8]„Û^„Å`„rÿa$6CJL™BL?Y¤Texto de balãoCJOJQJ^JaJF*ÿÿÿÿ#^_no”®ˆ‰ÃÈˆd,45 ñ ‚~ ’“”•¬ÑÓÔÖ×ÙÚÜÝABCDG˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€0€€0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€H0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€hË00lè00hË00lè00hË00²è00hË00²è00˜@0€€˜@0€€hË00Ä°l˜@0€€hË00 P±lè00¼#^_no”®ˆ‰ÃÈˆd,5 ñ ‚~¬Gè00è00è00€èÐ00è00èÐ00è00è00ê00è00è00è00˜0€€˜@0€€š0€€è00AÏè00€è00€˜0€€è0€˜0€€è00pÏš0€€€ qqsssvÈ”F Ã ~FE5:<v!ÿ€ÿÿÍs^´Ju Îs^4ü ËþGÞ G>*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags €PersonName€ü Ã em Assembléÿia Geralem Sãÿo Paulo €ProductID%*w}RU)1ãêò ô –œ|ÑÑÓÓÔÔÖ×ÙÚÜÝ@DG%*ÃÄÈÊˆŠdf,-5 Ñ Ý ñ ò ‚„~€ÑÑÓÓÔÔÖ×ÙÚÜÝ@DG#^_n•¬ÑÑÓÓÔÔÖ×ÙÚÜÝDG%*ÑÑÓÓÔÔÖ×ÙÚÜÝDG;YGaå`ÃD| "h™Fò`IH² ì'!®|!© $2>$ðX&•0(ÖH,„C-”x-“y0L3,8„ ;æþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFàžmÓÈ=É@€Data ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ1Tableÿÿÿÿ(WordDocumentÿÿÿÿ†*SummaryInformation(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,DocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿ4CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿuÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ ÿÿÿÿ ÀF#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8ô9²q