ࡱ> AC@#`Gbjbjmm( w  \\\84 o $#"h$|   )   6  pA%[@\?L? 0o %p%8% ( 4}  UXo  d d  Itasa - Investimentos Ita S.A. CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35300022220 FATO RELEVANTE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008 O Conselho de Administrao da ITASA - INVESTIMENTOS ITA S.A. reuniu-se em dez de novembro de dois mil e oito, s 16:30 horas, na sede social, em nmero legal e sob a presidncia do Dr. Jos Carlos Moraes Abreu, com a finalidade de deliberar sobre aquisio de aes de emisso prpria, sem reduo do capital social, atendidas as disposies dos pargrafos 1 e 2 do artigo 30 da Lei n 6.404/76 e das Instrues ns 10, 268 e 390 da Comisso de Valores Mobilirios. Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente informou que, em reunio de 12.11.2007, este Conselho de Administrao autorizou a Diretoria da sociedade a adquirir aes de emisso prpria, no perodo de 12.11.2007 a 10.11.2008, respeitados os limites de 52.000.000 em aes ordinrias e 180.000.000 em aes preferenciais, tendo sido efetivamente adquiridas nesse perodo 28.700.000 aes preferenciais, das quais 24.695.600 foram canceladas por deliberao da Assemblia Geral Extraordinria de 29.4.2008. Na seqncia, o Conselho de Administrao, considerando ser oportuna a aquisio de aes de emisso prpria e a existncia de reservas disponveis, deliberou, por unanimidade, renovar os limites para essas aquisies a partir desta data, autorizando a sociedade a adquirir at 250.000.000 de aes escriturais de emisso prpria, sem valor nominal, sendo at 58.000.000 de ordinrias e at 192.000.000 de preferenciais, para manuteno em tesouraria, cancelamento ou recolocao no Mercado. Esclarecido que o total de aes cuja aquisio ora se autoriza representa menos de 10% (dez por cento) das 584.155.851 aes ordinrias e 1.968.052.079 aes preferenciais em circulao no Mercado, deliberou-se, complementarmente: a) atribuir Diretoria competncia para estabelecer a oportunidade de aquisio das aes de emisso prpria, dentro dos limites ora aprovados; b) que essas aquisies sejam efetuadas na Bolsa de Valores at 9.11.2009, utilizando-se recursos da Reserva de Lucros (Reserva para Reforo do Capital de Giro); c) que essas aquisies sejam intermediadas pela ITA CORRETORA DE VALORES S.A., sediada na Av. Hugo Beolchi, 900 - 15 andar, em So Paulo (SP). Nada mais havendo a tratar e ningum desejando manifestar-se, encerrou-se a reunio, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. So Paulo-SP, 10 de novembro de 2008. (aa) Jos Carlos Moraes Abreu Presidente; Maria de Lourdes Egydio Villela Vice-Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Alfredo Egydio Setubal - Conselheiros. ROBERTO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores     REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DE 10.11.2008 DA ITASA - INVESTIMENTOS ITA S.A. fls. PAGE 2 ![\kl   ! " # $ ; ~r~g\g~\~Q~Q~hhlCJaJhh HCJaJhhZYCJaJhh5CJaJhhCJaJhh}CJaJhh H5>*CJ\aJhhZY5>*CJ\aJhh5>*CJ\aJhh5CJ\aJhhCJaJhhCJOJQJaJh}CJaJ hCJh5:CJ,![\kl } ~ jd^`gd$d^`a$gddgddgd$d`a$gd $da$gd $da$gd $dha$gd$ p#%a$gd$a$gd F; L h  % M W Z [ \ c d   ߱Ǡ~~m~~~\m~ hhP@CJOJQJaJ hhl@CJOJQJaJ hh H@CJOJQJaJ hha@CJOJQJaJ hhOR@CJOJQJaJhhh^lCJaJhhPCJaJhhORCJaJhh@CJaJhh HCJaJhhCJaJhhCJaJ$   1 < ? ` f s t z { | ~   - / W k y { !hj޼޼ޫޫޠttitthh=lCJaJhhlCJaJhhh^lCJaJhhaCJaJhhORCJaJhhCJaJ hh H@CJOJQJaJ hhi@CJOJQJaJ hhl@CJOJQJaJ hhP@CJOJQJaJ hh@CJOJQJaJ'jkS $`a$gd$dh`a$gddgddgd  d<^`gd   dgd$  d`a$gdjk@QSU$%&,-/GHIJTUZ[5WD껰~shhinCJaJhhEq@CJaJhhFg@CJaJhh@CJaJhhRujCJaJhhZYCJaJhhoCJaJhh5CJ\aJhhaCJaJhhlCJaJhhCJaJhhPCJaJ*Di2378>?@ABCysg_gRgyNhxh0JCJmHnHuhx0JCJjhx0JCJU hxCJhxCJOJQJ^JhxCJOJQJ^JaJ h}hxCJOJQJ^JaJh.jh.UhRh6CJOJQJaJhRh6CJOJQJ]hhCJOJQJaJhhCJaJhhoCJaJhh=lCJaJBCDEFG $`a$gd$a$ 8!p#]gd}CDEFGhRh6CJOJQJaJh.hxhx5CJ\mHsH 00PP&P +p,p-p.p4567:p. 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