ࡱ> JLI#`fbjbjmm&z z z z z z z  8N4 2-2/2/2/2/2/2/2$45h7ZS2z S2z z h2z z -2-2.z z 0 /MuCDn/"1D~202/77D07z 0T>,*$NtS2S2X2   z z z z z z  Banco Ita Holding Financeira S.A. CNPJ. 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE. 35300010230 Capital Autorizado: at 4.000.000.000 de aes Capital Subscrito e Realizado: R$ 17.000.000.000,00 3.023.408.492 aes FATO RELEVANTE Edital de Convocao ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA Os Senhores Acionistas do BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. so convidados pelo Conselho de Administrao a se reunirem em Assemblia Geral Extraordinria, que se realizar no dia 28 de novembro de 2008, s 16:00 horas, no auditrio da sede social, localizado na Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha n 100, Torre Itasa, 9 andar, em So Paulo (SP), a fim de apreciar proposta do Conselho de Administrao, no mbito do processo de reorganizao societria decorrente da Associao ITA e UNIBANCO, objetivando: 1. cancelar 10.000.000 de aes escriturais preferenciais de emisso prpria, existentes na tesouraria, sem reduo do valor do capital social; 2. elevar o limite do capital autorizado para at 6.000.000.000 de aes, sendo 3.000.000.000 em aes ordinrias e 3.000.000.000 em aes preferenciais; 3. incorporar aes representativas do capital social do Banco Ita S.A., de modo a restabelecer-lhe a condio de subsidiria integral desta sociedade, consoante artigo 252 da Lei 6.404/76; 4. ratificar a nomeao das empresas especializadas PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e Trevisan Auditores e Consultores Ltda. e aprovar os laudos por elas elaborados, base para a incorporao das aes; 5. em decorrncia dos itens precedentes, alterar o artigo 3 (caput e 3.1) do estatuto social, para registrar as novas composies dos capitais subscrito e autorizado. So Paulo-SP, 12 de novembro de 2008. CONSELHO DE ADMINISTRAO CARLOS DA CAMARA PESTANA Presidente AVISO AOS ACIONISTAS Consoante dispe o artigo 4 da Instruo CVM n 319, de 3.12.1999, comunicamos aos Senhores Acionistas que os laudos definitivos, nos quais se basear a incorporao das aes a ser deliberada pela Assemblia Geral Extraordinria de 28.11.2008 (16:00 horas), encontram-se na sede social, na Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itasa, em So Paulo (SP). So Paulo-SP, 12 de novembro de 2008. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores     REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DE 12.11.2008 DO BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. fls. PAGE 2 #_`xz ; ] ǻynbnWLWLWhu(hU CJaJhu(hCJaJhu(h @5CJaJhu(h @CJaJ#hu(h @56>*CJ\]aJhu(hs5CJaJhoh @5CJaJhch @5CJaJhBhB5CJ aJ hBh @5CJ aJ hECJ hBhwC hBhh<hBhwCCJhBhh<CJhh< hh<CJhh<5:CJ*#_` ! # $ O P  $e^e`a$gdjv $dxa$gdu( $[d`[gdjv $a$gdjv gdjv dgdjv $$da$gd }#Cgd$a$gdjv e  &   ! # $ ' . / r     zl`T`T`T`Hhu(hCJ\aJhu(hgCJ\aJhu(h @CJ\aJhu(h @5CJ\aJhu(hsCJ\aJhu(h@CJ\aJhu(hg@CJ\aJhu(h @@CJ\aJhu(hs5@CJ\aJhu(h @5@CJ\aJhu(hs@CJaJhu(h @@CJaJhu(hsCJaJhu(h @CJaJ 2 6 7 9 O P Q R \ ] d t           5 D u 󨝒{o{hu(hgCJaJhhu(h @CJaJhhu(hsCJaJhu(hgCJaJhu(hCJaJhu(h @CJaJhu(h @5CJ\aJhu(hg5CJ\aJhu(hsCJ\aJhu(hCJ\aJhu(hgCJ\aJhu(h @CJ\aJ)   $xa$gdjv $xa$gdjv gdjv $[x^`[a$gdjv $[^`[a$gdjv $a$gdjv  7ed^e`gdjv $e^e`a$gdjv $dxa$gdu(  #&6Z˿zkXIhu(hoCJaJmHsH%hu(ho5>*CJ\aJmHsHhu(hh<CJaJmHsHhhs6CJaJhh @6CJaJhu(hCJaJhu(hsCJaJhu(h @CJaJhhu(h @CJaJhu(hCJ\aJhu(h5CJ\aJhu(h @5CJ\aJhu(hg5CJ\aJhu(hCJaJ  #PTU[\͸☍wswswswsicWOWh0JCJjh0JCJU hCJhCJOJQJh=jh=UhU ho6CJ]aJhu(hCJaJhu(hoCJaJ(hu(hU @CJOJQJaJmHsH(hu(h@CJOJQJaJmHsH(hu(ho@CJOJQJaJmHsHhu(hoCJaJmHsHhu(hCJaJmHsH_`abcdef$a$ $ 8!p#a$$[^`[a$gdjv \]^_`abcdefhU ho6CJ]aJh= h6CJh hCJjh0JCJUh0JCJmHnHu 00:PP&P +p,p-p.p4567:pu(. 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