ࡱ> ;=:#`bjbjmm > > > 8v  , suuuE00$ h-#>@ @@> S^^^@z  s^@s^^:o e> s O$i0} #v##  ^ X >> R @@@@   Elekeiroz S.A. CNPJ. 13.788.120/0001-47 Companhia Aberta NIRE 35300323971 FATO RELEVANTE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008 O Conselho de Administrao da ELEKEIROZ S.A. reuniu-se em vinte e trs de dezembro de dois mil e oito, s 17:30 horas, na sede social, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392 - Vila Bela Cintra Vrzea Paulista (SP), em nmero legal e sob a presidncia do Vice-Presidente Dr. Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, com a finalidade de deliberar sobre o crdito e a distribuio de juros sobre o capital prprio, imputados ao valor do dividendo obrigatrio de 2008, com base no subitem 10.2 do estatuto social. Analisada a matria, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e ad referendum da Assemblia Geral: 1. pagar aos acionistas juros sobre o capital prprio no valor de R$ 285,00 por lote de mil aes, com reteno de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros lquidos de R$ 242,25 por lote de mil aes, excetuados dessa reteno os acionistas pessoas jurdicas comprovadamente imunes ou isentos; 2. o crdito correspondente a esse juros ser efetuado nos registros contbeis da companhia em 30.12.2008, de forma individualizada a cada acionista, para pagamento em duas parcelas iguais, nas datas de 31.3.2009 e 30.6.2009, com base na posio acionria final de 29.12.2008, sendo as aes a partir de 30.12.2008 negociadas nas Bolsas de Valores ex esses juros sobre o capital prprio. Nada mais havendo a tratar e ningum desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunio. Vrzea Paulista SP, 23 de dezembro de 2008. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho Vice-Presidente; Cesar Calvo Huidobro, Olavo Egydio Setubal Jnior, Raul Penteado de Oliveira Neto, Reinaldo Rubbi e Rodolfo Villela Marino Conselheiros. REINALDO RUBBI Diretor de Relaes com Investidores     >IJKZ[L b   7 k l  < H ˢ}qfZfhThI5CJaJhThICJaJhThK5CJaJhThKCJ\aJhThqv!@CJaJhThqv!5CJaJhThqv!CJaJhm#CJaJhThCJaJhThKCJaJhThb CJaJh} h} CJOJQJaJ hb CJ hTACJ hKCJhK5:CJ*#JKZ[   dxgdb d]gdTdxgdT$d`a$gdT $dgdb $dgdb $3d]3a$gdb $3dh]3a$gdb $ #3d]3a$gdb $3d]3a$gdb H K N Q U ] ^ i   9 ; W d ~          ; ˟˔|v|v|m|v|vmv|vmv|hThaJ hm#aJhThaJ h(aJhThKaJhThKCJaJhThM$CJaJhThCJaJhTh+CJaJhThCJaJhThICJaJhm#h5CJ\aJhm#hm#5CJ\aJhm#hI5CJ\aJ( : ; qrst $Q]Qa$gd/`K $]a$gd/`Kgd/`K d]gdTdxgdTWd^`WgdIdxgdb $Wd^`Wa$gdI; A D E F G I k m n p u 9G`qstѾѨѨѨѝhK]rjhK]rUhGh/`K6CJaJ h7CJhTh/`KCJaJhTh+CJaJhThCJaJhm#CJaJhThdCJaJhThKCJaJhThKaJ hS aJ hm#aJhThaJ hgaJ& $Q]Qa$gd/`K 000PP&P P+p,p-p.p4567:p/`K. A!"#M $n%M n H@H Normal CJOJQJ_HkHmHsHtHH@H Ttulo 1$$3@&]3a$5CJJ@J Ttulo 2$$3dh@&]3a$CJP@P Ttulo 3$$3dh@&]3a$ 5>*CJJ@J Ttulo 4$$3dh@&]3a$CJL@L Ttulo 5$$@&]^a$CJP@P Ttulo 6$$@&]`a$6CJB@B Ttulo 7$$@&a$ 6CJ]>A@> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista :@: Cabealho  8!4 @4 Rodap  C"JB@J Corpo de texto$3]3a$CJjC@"j Recuo de corpo de texto$3dB]3`a$CJnR@2n Recuo de corpo de texto 2$Vdh^`Va$CJLBL TATexto de baloCJOJQJ^JaJJKZ[:;qrst000000(0[000000000000000@000@000@000@00000 JKZ[q0000000000000000 00 0 p4 0 0 0 `h H ;      4+>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName u=9=>IKZ[LM79lnNOQRUV]_ij9;XY   FGIJmnpquvGH`cqtIKY[9;ptKZ>t-h*,j*@^`56>*CJOJQJo(. =-h@.= @ ^`OJQJo(,+T j g7[S qv!m#+LS.68O@ZEK/`K=N^Y_Wc>+knK]rhzr|%C^I7bM$(>idb TAcir&K} 1@|0@Lexmark T644Ne01:Xerox DocuPrint N2125 PSXerox DocuPrint N2125 PSLexmark T644TS 4dXXA4PRIV0''''P4(  5XRX>@Draft00222222Lexmark T644TS 4dXXA4PRIV0''''P4(  5XRX>@Draft0022222200@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?& Arial Black5& zaTahoma"Vp6FWfVf 2v 2v V4d2qVHP?K2FUNDAO ITAUCLUBESUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOSAdesktop  Oh+'0 0< \ h t FUNDAO ITAUCLUBE SUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOS Normal.dot Adesktop6Microsoft Office Word@d@ֹe@4XQe@Ue2v՜.+,0 px  Banco Ita S/A ' FUNDAO ITAUCLUBE Ttulo  !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry Fpe>Data 1Table#WordDocumentSummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q