ࡱ> CEB#`ebjbjmm"n@ @ @ @ @ @ @ T 8 4(T (>HH^^^^^^E00#0`($+h-(@ 0^^00(@ @ ^^(VVV0^@ ^@ ^V0VVr@ @ ^< C Q]\(0(_2.p..@ ^0"Vd^^^((X^^^(0000T T T 8 T T T 8 T T T @ @ @ @ @ @  Itautec S.A. Grupo Itautec CNPJ 54.526.082/0001-31 Companhia Aberta NIRE 35300109180 Capital Autorizado: at 60.000.000 de aes Capital Subscrito e Realizado: R$ 250.000.000,00 11.651.126 aes FATO RELEVANTE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2009 O Conselho de Administrao da ITAUTEC S.A. GRUPO ITAUTEC, reunido em nmero legal, em dezessete de fevereiro de dois mil e nove, s 17:30 horas, na sede social, deliberou, por unanimidade e ad referendum da Assemblia Geral: 1) declarar dividendos complementares referentes ao exerccio de 2008 no valor de R$ 0,35 por ao, que sero pagos at 30.4.2009, sem reteno de imposto de renda na fonte e a dbito da Reserva Especial subconta de lucros apurados em 2008, tendo como base de clculo a posio acionria final de 18.2.2009; e 2) registrar que, at 30.4.2009, tambm sero pagos os juros sobre o capital prprio declarados por este Conselho em reunies de 7.8.2008 e 29.12.2008, no valor de R$ 0,67 por ao, com reteno de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros lquidos de R$ 0,5695 por ao, excetuados dessa reteno os acionistas pessoas jurdicas comprovadamente imunes ou isentos; o crdito contbil individualizado desses juros foi efetuado em 8.8.2008, com base na posio acionria de 8.8.2008, conforme anteriormente divulgado. Nada mais havendo a tratar e ningum desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. So Paulo-SP, 17 de fevereiro de 2009. (aa) Rodolfo Villela Marino Vice-Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Jairo Cupertino, Olavo Egydio Setubal Jnior e Renato Roberto Cuoco - Conselheiros. RICARDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores     REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DE 14.2.2008 DA ITAUTEC S.A. GRUPO ITAUTEC fls. PAGE2 KVWX          ӽ}oaS}aE}S}h(FhN~5>*CJaJh(Fhs5>*CJaJh(Fh~5>*CJaJh(Fh*CJaJh(FhY05>*CJaJh(FhY0aJh(Fh[ )CJaJh[ )hqCJOJQJaJh[ )h[ )CJOJQJaJh(FhnCJaJhqh^eCJaJhqh`CJaJh(Fh7XCJaJ hN~CJ hY0CJh]{|hY0CJ0aJ0WX   9 : dx]`gd[ )d]^`gd[ ) $dxa$gd[ ) $`a$gd[ ) $]gd[ ) $dha$gd[ )$a$gd[ )$a$gd[ ) $ p#a$gd[ ) dgd[ )d  9 A U ^ p s |      걼ꦛꐅznbzVhsxhr 5CJaJhsxhAj5CJaJhsxh~5CJaJhsxh*CJJ@J Ttulo 4$$3dh@&]3a$CJL@L Ttulo 5$$@&]^a$CJP@P Ttulo 6$$@&]`a$6CJ<@< Ttulo 7$$@&a$CJJ@J Ttulo 8$$3d @&]3a$CJ>A@> Fonte parg. padroXi@X  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista :@: Cabealho  8!4 @4 Rodap  C"JB@J Corpo de texto$3]3a$CJjC@"j Recuo de corpo de texto$3dB]3`a$CJ>>@2> Ttulo$da$ 5:CJ$nR@Bn Recuo de corpo de texto 2$d ^`a$CJfS@Rf Recuo de corpo de texto 3$d'`a$CJPP@bP Corpo de texto 2$d xa$CJLrL N~Texto de baloCJOJQJ^JaJ^O^ /Z Char Char Char1 dOJPJQJmH sH tH e"WX9:JKbf00000000000000000000000000000000000@000 f@0@0@0j00 mmmmmp  [ e : e d chjp!  \ % Z(ctf5rf>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName !"JKVXUW^_|}&'45ce./01579:;=JLmnKLTV !"&(IKef *-STYcfVX8:IKYabcfXcfcfwP E63E-h8k*^`OJPJQJ^Jo(oo^o`OJQJ^Jo(hHo? ? ^? `OJQJo(hH  ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHOO^O`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(oo^o`OJQJ^Jo(hHo? ? ^? `OJQJo(hH  ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHOO^O`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh^`56>*CJOJQJo(. ޗ -h63wP ޗ @ ^`OJQJo(Nmlc/Jaw-CjpN n r `f J, G|$nrY0R Q%T([ )+,K-N/[/~4ct4G7#8@Draft00222222Lexmark T644TS 4dXXA4PRIV0''''P4(  5XRX>@Draft00222222 $ e`@Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial?& Arial Black5& zaTahoma7&  Verdana]  MS MinchoArial Unicode MS;Wingdings?5 z Courier New"VpPFPFPF  V4d2qVHX?N2FUNDAO ITAUCLUBESUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOSAdesktop    Oh+'0 0< \ h t FUNDAO ITAUCLUBE SUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOS Normal.dot Adesktop2Microsoft Office Word@G@`@`@`՜.+,0 px  Banco Ita S/A ' FUNDAO ITAUCLUBE Ttulo  !"#$%&'()*+,-./013456789;<=>?@ADRoot Entry FഋFData 1Table9.WordDocument"SummaryInformation(2DocumentSummaryInformation8:CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q