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Direo dos Trabalhos: os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Sr. Wilson Ling; Ordem do dia: deliberar sobre 1) distribuio e pagamento de dividendos 2) substituio da Gazeta Mercantil pelo Jornal do Comrcio do Rio Grande do Sul para as publicaes legais da Companhia Deliberaes: foi deliberado unanimemente, alm de lavrar a presente ata sob a forma sumria, o seguinte: Aprovar a distribuio antecipada de dividendos aos acionistas, no montante de R$ 1.968.300,00 (hum milho, novecentos e sessenta e oito mil e trezentos reais), sendo R$ 120,00 (cento e vinte reais) por lote de mil aes ordinrias e preferenciais, considerando como data-base para pagamento aos acionistas a posio acionria existente em 15/6/2009. Os valores sero pagos em moeda corrente nacional no dia 25 de junho de 2009. Aprovar alternativamente Gazeta Mercantil Edio regional Sul, o Jornal do Comrcio do Estado do Rio Grande do Sul para a realizao das publicaes legais da Companhia, face a atual situao de no circulao deste veculo. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a sesso, dela lavrando-se a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Assinaturas: SHEUN MING LING. LYDIA WONG LING. WILLIAM LING. WILSON LING. PAULO RABELLO DE CASTRO. FAUSTO PENNA MOREIRA FILHO. CELIA BEATRIZ PADOVAN PACHECO. PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS. Declaramos que a presente cpia fiel da ata original transcrita em livro prprio desta empresa, sendo autnticas as assinaturas reproduzidas. WILSON LING Presidente da Reunio Visto: Mariana Salle Martins Costa CPF/MF 629.050.820.20 OAB/RS 39.336     PAGE 1  FILENAME \p C:\Documents and Settings\marianac\Configuraes locais\Temporary Internet Files\OLK9E\PSA - arca autorizao dividendos e outros.doc  FILENAME \p C:\Documents and Settings\marianac\Configuraes locais\Temporary Internet Files\OLK9E\PSA - arca autorizao dividendos e outros.doc z" , n    ? _ ` HU׾װףףףװᾟp\'hn`B*CJOJQJ^JmH phsH !hn`5CJOJQJ^JmH sH hn`CJOJQJ^Jhn`5CJOJQJ^J hn`\hn`hn`5CJOJQJ\hn`B*CJOJQJphhn`CJOJQJ\hn`B*CJOJQJphhn`CJOJQJhn`5CJOJQJhn`OJQJhn`5CJOJQJ!*>MNz{" # n |ssj^jj $3d]3a$$3]3a$  & F3]3G3Eƀʦ]3$3]3a$3$3$d%d&d'd-D M NOPQ]3a$ On o H3d]3 & F2 ^h^hO & F2 Eƀʦ.^8^8$3]3a$     !./KLMNOPļysys hn`CJhkCJhmHnHu hn`CJhjhn`CJUhhn`hn`0JmHnHu hn`0Jjhn`0JUh-4jh-4Uhn`5CJOJQJmH sH hn`CJOJQJ^JmH sH hn`CJOJQJ^Jhn`B*CJOJQJ^Jph'   &`#$ $3]3`a$$3]3a$$3]3a$G3Eƀʦ]3 MNOP $3]3`a$ h&`#$]h&`#$ hh]h`h / 0&P/ =!n"n#n$n% 8@8 Normal_HmHsHtHH@H Ttulo 1$$ & F(@&a$5CJHH Ttulo 2$$ & F(@&a$5CJD@D Ttulo 3$$ & F(@&a$5HH Ttulo 4$$ & F(@&a$5CJBB Ttulo 5$ & F(@&5CJNN Ttulo 6 $$ & F( @&a$CJHH Ttulo 7$$ & F(@&a$5CJTT Ttulo 8 $$ & F( @&a$ 56CJP P Ttulo 9 & F(<@&56CJOJQJ>A@> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista bOb PAR - Bloco 1.0$da$CJOJQJ_HmHsHtH`` CENTRALIZADO 1$$$a$CJOJQJ_HmHsHtH:@: Cabealho  C"8)@!8 Nmero de pgina4 @24 Rodap  C"hCBh Recuo de corpo de texto$7^7`a$5CJRBRR Corpo de texto$]a$ CJOJQJNP@bN Corpo de texto 2$a$ CJOJQJDJrD Subttulo$a$5CJOJQJT^T Normal (Web)dB*OJPJQJ^JphVV head03d'5B*CJOJPJQJ\^JaJphhh PAR - Centralizado$da$CJOJQJ_HmHsHtHLL Texto de baloCJOJQJ^JaJfYf Estrutura do documento-D M OJQJ^JP  *>MNz{"#noH    M N Q 0h00(( 0000N0N0N0N0N0N0N0N0N0N0N2 0N0N2 0N00000(( 000000I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00@0NI00I00 KNP n P O +HN!8@0(  B S  ?2F134 5l6$17,9 ffQ kkQ B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonNamehttp://www.microsoft.com em Porto Alegre LING. 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