ࡱ> CEB% lbjbj%%,*GGll```````t\\\\ ht3  7  }3$4 6p3`3``3``  x ``x | Pr*t\.x x 303x B7:B7x tt````MARCOPOLO S.A. C.N.P.J nr. 88.611.835/0001-29 Companhia Aberta NIRC N. 43 3 0000723 5 FATO RELEVANTE ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO No dia 1 do ms de setembro de 2009, s 14:00 horas, reuniram-se na sede da Companhia, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., oportunidade em que deliberaram e aprovaram, por unanimidade, as seguintes matrias: 1) Sistemtica a ser adotada pela Companhia em 2009, para remunerao do capital prprio previsto no pargrafo segundo, do artigo 36, do Estatuto Social: Foi aprovado o pagamento, em trs etapas, aos acionistas da Companhia, de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, juros esses que sero imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente, por conta do corrente exerccio, pelo seu valor lquido, em conformidade com o tem V da Deliberao n 207/96, da Comisso de Valores Mobilirios CVM. 1.1.) 1 Etapa Setembro/2009: Distribuir juros sobre o capital prprio, no valor total bruto de R$13.420.211,82, por conta do presente exerccio de 2009, calculados sobre o patrimnio lquido apurado de acordo com balano levantado em 31/12/2008, a serem pagos aos acionistas razo de R$ 0,06 por ao representativa do capital social da companhia, sendo que do referido valor ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 02 de setembro de 2009, com base nas posies dos acionistas em 01 de setembro de 2009, e sero pagos a partir do dia 30 de setembro de 2009, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 02/09/2009, inclusive, sero negociadas ex-juros. 1.2.) 2 Etapa Dezembro/2009: Distribuir juros sobre o capital prprio, no valor total bruto de R$13.420.211,82, por conta do presente exerccio de 2009, calculados sobre o patrimnio lquido apurado de acordo com balano levantado em 31/12/2008, a serem pagos aos acionistas razo de R$ 0,06 por ao representativa do capital social da companhia, sendo que do referido valor ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Tais juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 14 de dezembro de 2009, com base nas posies dos acionistas do dia 11 de dezembro de 2009, e sero pagos a partir do dia 30 de dezembro de 2009, sendo que as aes da Companhia sero negociadas ex-juros a partir do dia 14/12/2009, inclusive. 1.3.) 3 Etapa: Na reunio agendada para 11 de dezembro de 2009, este Conselho de Administrao ir deliberar sobre o valor a ser distribuido a ttulo de juros sobre o capital prprio, bem como sobre eventual pagamento de dividendos antecipados (alm dos juros), tambm por conta do presente exerccio de 2009, ambos calculados nos termos da Lei e do Estatuto Social, oportunidade em que ser fixada a data para inicio do pagamento. A base acionria que ser utilizada para clculo dos juros e/ou dividendos nessa 3a. etapa, ser a posio final do dia 11/12/2009, sendo que as aes sero negociadas ex-juros e/ou dividendos a partir do dia 14/12/2009. Para o clculo do valor do dividendo mnimo obrigatrio devido aos acionistas por conta do exerccio 2009, ser deduzida a parcela de juros sobre o capital prprio imputados aos dividendos, distribudos no decorrer deste ano. 2.) Poltica a ser adotada pela Companhia, a partir de 2010, para pagamento de juros/dividendos aos acionistas: Aprovada a adoo, pela Companhia, a partir de 2010, de poltica de remunerao dos acionistas mediante pagamento de juros sobre o capital prprio e/ou dividendos trimestrais, como antecipao do dividendo mnimo obrigatrio. Nos trs primeiros trimestres, a Companhia utilizar a posio acionria do dia 21 do terceiro ms de cada trimestre, ou seja, dia 21 de Maro, 21 de Junho e 21 de Setembro, se dia til, caso contrrio, ser utilizado o primeiro dia til posterior, como data base para clculo, sendo que as negociaes passaro a ser feitas ex-juros/dividendos a partir do primeiro dia til posterior a referida data base. O pagamento, por sua vez, nos trs primeiros trimestres de cada ano, ser feito aos acionistas a partir do ltimo dia til do trimestre subseqente ao da declarao dos juros/dividendos, sendo que o valor desses juros sobre o capital prprio ser calculado com base na aplicao da TJLP sobre o Patrimnio Lquido do ano anterior, de acordo com a legislao em vigor. No ltimo ms do quarto trimestre de cada ano, o Conselho de Administrao da Companhia se reunir para deliberar sobre o valor a ser distribuido a ttulo de juros sobre o capital prprio, bem como sobre eventual distribuio de dividendos (alm dos juros), por conta do exerccio que estiver em curso, oportunidade em que tambm ser fixada a data da base acionria, data em que as aes passaro a ser negociadas ex juros/dividendos, data para inicio do pagamento e demais datas relacionadas ao evento. Para o clculo do valor do dividendo mnimo obrigatrio devido aos acionistas por conta de cada exerccio, ser deduzida a parcela dos juros e/ou dividendos que tiver sido adiantada naquele ano. A presente poltica no altera o dividendo mnimo obrigatrio, que deve ser pago aos acionistas nos termos da lei e do Estatuto Social, podendo este Conselho de Administrao suspender os pagamentos dos juros/dividendos trimestrais, sempre que entender que a situao financeira da Companhia no se mostrar favorvel a tal prtica. 3.) Presentes os membros do Conselho Fiscal, para fins do disposto no 3 do Artigo 163 da Lei 6404/76. Nada mais havendo a tratar, a reunio foi encerrada e lavrada a presente Ata, que assinada pelos membros do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal. Caxias do Sul, RS, 01 de setembro de 2009. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Jos Antonio Fernandes Martins Vice-Presidente; Valter Antonio Gomes Pinto; Paulo Conte Vasconcellos; Clvis Benoni Meurer; Mauro Gilberto Bellini e Fuad Jorge Noman Filho Conselheiros de Administrao; Carlos Zignani Secretrio; Francisco Srgio Quintana da Rosa, Egon Handel e Orlindo Balbino Arajo Conselheiros Fiscais. Na qualidade de Presidente e Secretrio do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata cpia fiel da original lavrada no Livro n. 12, e que so autnticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, RS, 01 de setembro de 2009 Paulo Pedro Bellini Presidente do Conselho de Administrao Carlos Zignani Secretrio do Conselho de Administrao ?WYhiY rxlCJOJQJ^JCJH*OJQJ5CJOJQJ\ CJOJQJ5CJOJQJ.?WXYhixyUV345$  ` 0pa$$ha$$  ` 0pa$l5Dl$  ` 0p`a$* 00&P P. A!"#l$% i0@0 Normal_HmHsHtH `@` Ttulo 11$$  ` 0p@&a$ CJOJQJf@f Ttulo 21$$  ` 0p@&a$5CJOJQJ\6A@6 Fonte parg. padrol*.?WXYhixyUV345Dn0000000000000000000000l5llz~ S^:>HOPW<Cn     r u munYh5Dnivetepis_F:\GRUPOS\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\2009\ARCA juros Set Dez 2009.docivetepis_F:\GRUPOS\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\2009\ARCA juros Set Dez 2009.docivetepis_F:\GRUPOS\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\2009\ARCA juros Set Dez 2009.docivetepis_F:\GRUPOS\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\2009\ARCA juros Set Dez 2009.docivetepis_F:\GRUPOS\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\2009\ARCA juros Set Dez 2009.docivetepis_F:\GRUPOS\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\2009\ARCA juros Set Dez 2009.docivetepisC:\Documents and Settings\ivetepis\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperao de ARCA juros Set Dez 2009.asdivetepis_F:\GRUPOS\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\2009\ARCA juros Set Dez 2009.docivetepis_F:\GRUPOS\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\2009\ARCA juros Set Dez 2009.docivetepis_F:\GRUPOS\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\2009\ARCA juros Set Dez 2009.docn@\\vm-figueira\JUR02Ne06:winspoolhp LaserJet 1300 PS\\vm-figueira\JUR02DS 4dXXA4PRIV0''''\KhCjVIUPHdLetter [none] [none]Arial4Pd?IVETEPIS<Automatic>j i k k m m \\vm-figueira\JUR02DS 4dXXA4PRIV0''''\KhCjVIUPHdLetter [none] [none]Arial4Pd?IVETEPIS<Automatic>j i k k m m ( ^l@@UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial Auئ; F: F ."20 2qMARCOPOLO S.A. 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