ࡱ> >@=#`Gbjbjmm"9 8,B!,jjjjjjjjacccE00!$"h%,!jjjjj,!jjA!jjjaja:oj^ t, =$W!0! %,j%%,jjjjjjj,!,!Rjjj!jjjj D  Elekeiroz S.A. CNPJ. 13.788.120/0001-47 Companhia Aberta NIRE 35300323971 FATO RELEVANTE ATA SUMRIA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2009 LOCAL E HORA: Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392, Vrzea Paulista (SP), s 15:00 horas. PRESIDENTE DA MESA: Jos Eduardo Senise. QUORUM: A maioria dos membros eleitos. DELIBERAES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Com fundamento no subitem 9.2 do estatuto social, os Conselheiros deliberaram, ad referendum da Assembleia Geral: 1. declarar, por conta do dividendo obrigatrio do exerccio de 2009, juros sobre o capital prprio no valor de R$ 50,81758 por lote de mil aes, que sero pagos aos acionistas em 4 parcelas iguais, nas datas de 31.03.2010, 30.06.2010, 30.09.2010 e 30.12.2010, com reteno de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros lquidos de R$ 43,194943 por lote de mil aes, excetuados dessa reteno os acionistas pessoas jurdicas comprovadamente imunes ou isentos; 2. que o crdito correspondente a esses juros ser efetuado nos registros contbeis da companhia em 30.12.2009, de forma individualizada a cada acionista, com base na posio acionria final de 30.12.2009. Vrzea Paulista (SP), 22 de dezembro de 2009. (aa) Jos Eduardo Senise, Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Olavo Egydio Setubal Jnior, Vice-Presidentes; Domingos Henrique Guimares Bulus, Reinaldo Rubbi, Rodolfo Villela Marino e Rogrio Almeida Manso da Costa Reis, Conselheiros; e Ricardo Egydio Setubal, Conselheiro Suplente. REINALDO RUBBI Diretor de Relaes com Investidores     >IJKLZ[\]ƴ{l]NlN]@5hthb CJaJhthK5CJ\aJhthK5>*CJ\aJhthk:5>*CJ\aJhthm#5>*CJ\aJ hth*5>*CJ\]aJhth*5CJ\]aJhth)95CJ\aJhm5CJ\aJ"h)9hb 5CJOJQJ\aJ"h)9h)95CJOJQJ\aJhth)9CJaJhb CJaJ hTACJ hKCJhK5:CJ*JKL[\]  = > e f gd)9$p@&^p`a$gd)9$ H@&^ `Ha$gdt $^gdt $3]3a$gd)9 $3]3a$gdt$ #3]3a$gd)9 $3]3a$gd)99F  & ( ; > F H T e o r y z  F G e q t | ƺޯޘލށvhZvOhthCJaJhth>5CJ\aJhthI5CJ\aJhthICJaJhthI5CJaJhth~CJaJhthKCJaJhth C5CJaJhth`CJaJhth*CJ\aJhth~CJ\aJhth~5CJaJhth*CJaJhth*5CJaJhthtCJaJf  9;<> $Q]Qa$gd)9 $]a$gd)9d]`gdtgd)9Wd^`Wgdt$W^`Wa$gdtdxgdt $xa$gdt$p@&^p`a$gdt  < Y \ e i { |   # ? A B D H I t v x 껭ߗߌvkvɌ``kɌhthm#CJaJhth>CJaJhth(CJaJhth~CJaJhthKCJaJhthM$CJaJhthCJaJhth>5CJ\aJhth5CJ\aJhth3CJaJhthoCJaJhthICJaJhthCJaJhth+CJaJ" ! @ P Q S v 89:<=?@BCɾɾɾɾɾɾɨɾ~vrvrvrvhtzjhtzUh)9CJaJhWh)96CJaJh|h)9CJaJhth4CJaJhth+CJaJhth~CJaJhthKCJaJhth>CJaJhthm#CJaJhth:CJaJhthCJaJhthgCJaJ,>?ABDEFG $Q]Qa$gd)9CFGh)9CJaJhtz 000PP&P P+p,p-p.p4567:p)9. A!"#M $n%M n H@H Normal CJOJQJ_HkHmHsHtHH@H Ttulo 1$$3@&]3a$5CJJ@J Ttulo 2$$3dh@&]3a$CJP@P Ttulo 3$$3dh@&]3a$ 5>*CJJ@J Ttulo 4$$3dh@&]3a$CJL@L Ttulo 5$$@&]^a$CJP@P Ttulo 6$$@&]`a$6CJB@B Ttulo 7$$@&a$ 6CJ]>A@> Fonte parg. padroXi@X  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista :@: Cabealho  8!4 @4 Rodap  C"JB@J Corpo de texto$3]3a$CJjC@"j Recuo de corpo de texto$3dB]3`a$CJnR@2n Recuo de corpo de texto 2$Vdh^`Va$CJLBL TATexto de baloCJOJQJ^JaJG"JKL[\]=>ef9;<>?ABDEH0000000H0H0000000000000000000000@000@000@000@00000lJ]=>efH0000000000 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 00 0 p4 0 00@0@0  CG f >G F 9=>ILZ]&(;>efrsz{ FG|}efij{} ABDEIKcdtv!"@AQS899;;<<>?ABDEHILZ]<>df899;;<<>?ABDEHL[f99;;<<>?ABDEH99;;<<>?ABDEH-h*,j*@^`56>*CJOJQJo(.  -h, @ ^`OJQJo(EDtT j go7[ C~S qv!m# *+LS./46568k:O@ZE&HK/`K=N5W^Y\_Wc>+knK]rhztzr|%C^)9mA I7bM$(>idb `:TAci3*r&3TjK\>} 1@fH0@Lexmark T644Ne02:Xerox DocuPrint N2125 PSXerox DocuPrint N2125 PSLexmark T644TS 4dXXA4PRIV0''''P4(  5XRX>@Draft00222222Lexmark T644TS 4dXXA4PRIV0''''P4(  5XRX>@Draft00222222ee8 eeG0@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?& Arial Black5& zaTahoma"VpŲFDzFòFA A tV4d662qVHX?K2FUNDAO ITAUCLUBESUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOSAdesktop  Oh+'0 0< \ h t FUNDAO ITAUCLUBE SUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOS Normal.dot Adesktop3Microsoft Office Word@G@@&^@A՜.+,0 px  Banco Ita S/A 6' FUNDAO ITAUCLUBE Ttulo  !"#$%&'()*+,./012346789:;<?Root Entry F/AData 1Table%WordDocument"SummaryInformation(-DocumentSummaryInformation85CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q