ࡱ> '`-bjbj{P{P>::%%       , vvv8 ww , BZyz"0z0z0z { { {uwww<$h | { {||  0z0z999| 0z 0zu9|u99  70zy pMv-}_&a0B~L77 U  {0;{"9]{y{  { { {^ { { {B||||, , , D7pBd4, , , pB, , ,         BANCO PINES.A. CNPJ n 62.144.175/0001-20 NIRE 35300525515 ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 08.03.2010 DATA: 08 de maro de 2010, s 10:00 horas. LOCAL: SedeSocial,naAvenida das Naes Unidas, n 8.501 - 29 andar - Eldorado Business Tower - So Paulo-SP. PRESENA: Totalidade dos membros do Conselho de Administrao. MESA: Presidente:Noberto Nogueira Pinheiro.Secretrio:Noberto Nogueira Pinheiro Junior. DELIBERAES: O Sr. Presidente esclareceu que o conclave tinha por finalidade deliberar sobre a proposta de destinao do lucro lquido do exerccio encerrado em 31 de dezembro de 2009, em conformidade com o artigo 9, 1, inciso II, da Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009, a qual j havia sido aprovada em Reunio do Conselho de Administrao de 24 de fevereiro de 2010. Aps anlise e discusses sobre o tema foi aprovada por unanimidade, a proposta de destinao do lucro lquido, elaborada em conformidade com Anexo 9-1-II da Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009: PROPOSTA DE DESTINAO DO LUCRO LQUIDO Lucro lquido do exerccio: R$ 86.911.496,73. Montante global e o valor por ao dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital prprio j declarados: BrutoVlr p/cada aoDividendos: R$ 24.337.000,00 0,2849 Juros s/Capital: R$ 50.663.000,00 0,5932  Percentual do lucro lquido do exerccio distribudo: 86%. Montante de global e o valor por ao de dividendos distribudos com base em lucro de exerccios anteriores: No se aplica. Deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital prprio j declarados: O valor bruto de dividendo e juros sobre capital prprio, de forma segregada, por ao de cada espcie e classe: No se aplica. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital prprio: No se aplica. Eventual incidncia de atualizao e juros sobre os dividendos e juros sobre capital prprio: No se aplica. Data da declarao de pagamento dos dividendos e juros sobre capital prprio considerada para identificao dos acionistas que tero direito ao seu recebimento: No se aplica. Declarao de dividendos ou juros sobre capital prprio com base em lucros apurados em balanos semestrais ou em perodos menores: Montante dos dividendos ou juros sobre capital prprio j declarados: Data dos respectivos pagamentos: Dividendos:EspcieValor BrutoVlr p/cada aoData do PagamentoON R$ 6.643.088,27  R$ 0,1462 13/04/2009PN R$ 5.724.893,39  R$ 0,1462 13/04/2009ON R$ 3.897.849,18  R$ 0,0858 14/07/2009PN R$ 3.277.133,80  R$ 0,0858 14/07/2009ON R$ 1.357.302,39  R$ 0,0299 13/10/2009PN R$ 1.131.683,98  R$ 0,0299 13/10/2009ON R$ 1.256.963,41  R$ 0,0277 13/01/2010PN R$ 1.048.022,48  R$ 0,0277 13/01/2010TOTAL R$ 24.336.936,90 Juros sobre Capital:EspcieValor BrutoVlr p/cada aoData do PagamentoON R$ 6.784.887,69  R$ 0,1493 13/04/2009PN R$ 5.847.102,27  R$ 0,1493 13/04/2009ON R$ 6.967.235,64  R$ 0,1533 14/07/2009PN R$ 5.857.751,44  R$ 0,1533 14/07/2009ON R$ 6.822.503,04  R$ 0,1501 13/10/2009PN R$ 5.688.483,13  R$ 0,1501 13/10/2009ON R$ 6.922.841,97  R$ 0,1523 13/01/2010PN R$ 5.772.143,53  R$ 0,1523 13/01/2010TOTAL R$ 50.662.948,71 Tabela comparativa indicando os seguintes valores por ao de cada espcie e classe: Lucro lquido do exerccio e dos 3 (trs) exerccios anteriores: Lucro Lquido do Exerccio:2009200820072006 R$86.911.496,73  R$132.875.379,36  R$150.092.034,67 R$62.662.615,63 Dividendo e juro sobre capital prprio distribudo nos 3 (trs) exerccios anteriores: Dividendos:2009200820072006R$ 24.337.000,00R$ 7.203.000,00R$ 3.200.000,00R$18.089.468,66Juros s/Capital:R$ 50.663.000,00R$ 50.043.000,00R$ 38.188.000,00R$16.441.588,24 Destinao de lucros reserva legal: Montante destinado reserva legal Reserva Legal200920082007(5% s/lucro do exerccio)R$ 4.345.574,84R$ 6.643.768,97R$ 7.504.344,83 Forma de clculo da reserva legal: Nos termos da Lei 6.404/76 e do estatuto social, o Banco destina 5% do lucro lquido de cada exerccio social para a reserva legal. A reserva legal no poder exceder 20% do capital integralizado do Banco. Ademais, o Banco poder deixar de destinar parcela do lucro lquido para a reserva legal no exerccio em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social. Aes preferenciais com direito a dividendos fixos ou mnimos: No se aplica. Forma de clculos dos dividendos fixos ou mnimos: No se aplica. Informar se o lucro do exerccio suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mnimos: No se aplica. Identificar se eventual parcela no paga cumulativa: No se aplica. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mnimos a serem pagos a cada classe de aes preferenciais: No se aplica. Identificar os dividendos fixos ou mnimos a serem pagos por ao preferencial de cada classe: No se aplica. Dividendo obrigatrio Forma de clculo prevista no estatuto: 25% (vinte e cinco por cento) do lucro lquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei de Sociedades por Aes. Informar se ele est sendo pago integralmente: O dividendo obrigatrio est sendo pago integralmente. Informar o montante eventualmente retido: No h montante retido. Havendo reteno do dividendo obrigatrio devido situao financeira da companhia: Informar o montante da reteno: No se aplica. Descrever, pormenorizadamente, a situao financeira da companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados anlise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos: No se aplica. Justificar a reteno dos dividendos: No se aplica. Havendo destinao de resultado para reserva de contingncias: Identificar o montante destinado reserva: No se aplica. Identificar a perda considerada provvel e sua causa: No se aplica. Explicar porque a perda foi considerada provvel: No se aplica. Justificar a constituio da reserva: No se aplica. Havendo destinao de resultado para reserva de lucros a realizar: Informar o montante destinado reserva de lucros a realizar: No se aplica. Informar a natureza dos lucros no-realizados que deram origem reserva: No se aplica. Destinao de resultado para reservas estatutrias: Descrever as clusulas estatutrias que estabelecem a reserva Estatuto Social, artigo 37, alnea e: (e) O saldo do lucro lquido do exerccio, verificado aps as distribuies acima previstas*, ser transferido para a conta Reservas de Lucros - Reservas Estatutrias ficando disposio da Assemblia Geral. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administrao, a Assemblia Geral poder manter naquela conta, at o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado, visando a manuteno de margem operacional compatvel com o desenvolvimento das operaes ativas do Banco. (e.1) Na hiptese da proposta da Diretoria sobre a destinao a ser dada ao lucro lquido do exerccio conter previso de distribuio de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o capital prprio em montante superior ao dividendo obrigatrio nos termos do item (c) acima, e/ou reteno de lucros de acordo com o Artigo 196 da Lei das Sociedades por Aes, o saldo do lucro lquido para fins de constituio da reserva estatutria ser determinado aps a deduo integral dessas destinaes. *Reserva legal, reserva para contingncias, dividendos obrigatrios e reserva de lucros a realizar. Identificar o montante destinado reserva 200920082007R$ 7.565.921,89R$ 68.985.610,39R$ 101.199.689,84 Descrever como o montante foi calculado Base de Clculo2009 R$2008 R$2007 R$Lucro Lquido do Exerccio86.911.496,73132.875.379,36 =SUM(ABOVE) 150.092.034,67(-)Reserva Legal - 5%(4.345.574,84)(6.643.768,97)(7.504.601,73)(-)Juros sobre o capital prprio(50.663.000,00)(50.043.000,00)(38.188.000,00)(-)Dividendos(24.337.000,00)(7.203.000,00)(3.200.000,00)=Reservas Estatutrias7.565.921,8968.985.610,39101.199.432,94 Havendo reteno de lucros prevista em oramento de capital: Identificar o montante da reteno: No se aplica. Fornecer cpia do oramento de capital: No se aplica. Havendo destinao de resultado para a reserva de incentivos fiscais: Informar o montante destinado reserva: No se aplica. Explicar a natureza da destinao: No se aplica. ENCERRAMENTO: Nadamaishavendo atratar,o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessrio lavraturadesta ata em livro prprio, a qual logo aps foi lida, aprovada e por todos assinada. So Paulo, 08 de maro de 2010. ASSINATURAS: Presidente:Noberto Nogueira Pinheiro.Secretrio:Noberto Nogueira Pinheiro Junior.Membros:NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO; NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR; FERNANDO ANTNIO ALBINO DE OLIVEIRA; MAILSON FERREIRA DA NBREGA; e MAURIZIO MAURO. A presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio. NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR secretrio BCO.PINE S/A.arca.08.03.10     PAGE  PAGE 6  5FGHMNRXghtwôsd[R[IR>RIha 5CJNH\hQ5CJ\ha 5CJ\hy45CJ\hJhJCJOJQJaJhjUCJOJQJaJh5u3CJOJQJ\^Jh5u3CJOJQJh5u3CJOJQJ h5u3>*h5u3h5u35CJOJQJhJCJOJQJ\^JaJhGaCJOJQJ\^JaJhCJOJQJ\^JaJh5u3CJOJQJ\^JaJhy4CJOJQJ\^JaJ 5FGHt$a$$a$gd5u3/$d%d&d'd-DM NOPQgd5u32$$d%d&d'd-DM NOPQa$gd5u3$a$--wxȻ{uoici]{WKhjUCJOJQJaJ hy4^J h7^J h5u3^J h,^J h^J hj^Jh3Khhy4^J h^^J hj^J he^Jhy4CJOJQJhy45CJOJQJhJhJ5CJOJQJaJhG5CJOJQJaJhy45CJ\h^5CJ\hj5CJ\he5CJ\hQ5CJ\hQ5CJNH\t, - 7 l m s  Gkd$$IfF0!B64 Fa$If $If]gd#> $a$$a$+ , - 5 7 F f g j l m q s z { ~  ¶̪̞̞֪֔reS#hf@hf@CJOJQJ]^JaJh5CJOJQJ^Jhh5CJOJQJ^J#hh5CJOJQJ^JaJha CJOJQJhy4CJNHOJQJh^-CJOJQJaJhwpCJNHOJQJhwpCJOJQJhy4CJOJQJhy45CJOJQJhy45CJOJQJh#'CJOJQJaJh#> h:. N O  ! 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