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Aos dezesseis dias do mъs de fevereiro de dois mil e quatro, рs 10:00 horas, na sede social, na Avenida Paulista nК 1938 - 5К andar, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administraчуo da Duratex S.A., que esta subscrevem. Assumiu a Presidъncia dos trabalhos Olavo Egydio Setubal. Havendo nњmero legal o Sr. Presidente convidou para secretсrio o Vice-Presidente Laerte Setubal Filho. Prosseguindo, o Sr. Presidente, informou aos presentes que o Conselho iria rever as deliberaчѕes tomadas em reuniуo de 22 de setembro de 2003, autorizando a Companhia adquirir aчѕes de sua prѓpria emissуo para cancelamento, permanъncia em tesouraria ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчуo pњblica, de acordo com as disposiчѕes estatutсrias pertinentes e nos termos das Instruчѕes nКs 10/80, 268/97 e 390/03 da Comissуo de Valores Mobiliсrios, ou alienaчуo privada, no тmbito do “Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes”, aprovado pela AGE de 24.04.96 e alterado pelas AGE’s de 23.04.97, 22.04.98 e 28.04.00. Esclareceu o Sr. Presidente que, do total de aчѕes adquiridas pela Companhia, dentro dos limites fixados por este Conselho em reuniѕes anteriores, 226.800.000 aчѕes preferenciais, haviam sido recolocadas no mercado, mediante alienaчѕes privadas, no тmbito do “Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes”, a seus administradores, e que o saldo atualmente existente em tesouraria щ de 4.820.939 aчѕes ordinсrias e 94.100.000 aчѕes preferenciais. Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu ser oportuna a aquisiчуo de aчѕes de emissуo prѓpria, para manutenчуo em tesouraria, cancelamento ou recolocaчуo no mercado. Deste modo, considerando que o nњmero existente de aчѕes do Capital Social em circulaчуo, excluindo-se as de propriedade dos acionistas controladores e o saldo mantido em tesouraria pela Companhia, щ de 143.102.822 aчѕes ordinсrias e 5.076.737.181 aчѕes preferenciais, deliberou o Conselho de Administraчуo, autorizar a Companhia a adquirir, a preчo de mercado, atщ 9.489.343 aчѕes ordinсrias e atщ 413.573.718 aчѕes preferenciais. Deliberou, ainda, o Conselho de Administraчуo, que a presente autorizaчуo terс validade atщ o dia 14 de fevereiro de 2005, permanecendo em vigor, e por isso mantidas, todas as demais condiчѕes constantes da deliberaчуo tomada em 12.02.96 e deliberaчѕes posteriores, inclusive no tocante рs instituiчѕes financeiras que atuarуo como intermediсrias nas operaчѕes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniуo, da qual foi lavrada esta ata, que щ por todos assinada. Sуo Paulo, 16 de fevereiro de 2004. (aa) Olavo Egydio Setubal - Presidente, Laerte Setubal Filho - Secretсrio, Josщ Carlos Moraes Abreu, Jairo Cupertino, Olavo Egydio Setubal Junior. Certifico que a presente щ cѓpia fiel do original lavrado em livro prѓprio. LAERTE SETUBAL FILHO Secretсrio PAGE   67FЊ:IŸЊЋЌВГДЖИКЛї№щсоощздздЬщ5CJOJQJ0J j0JU^J5CJOJQJ CJOJQJ CJOJQJ5CJ OJQJ 67FG„ЊЋ:;‡ˆ‰ŠŸЊЋДЕЖїїїѕїїї№№шмаааааїЧСП„h]„h„јџ„&`#$ $„Сdh^„Сa$ $„Ѕdh^„Ѕa$$dha$dh$dha$ЋКўўЖИЙКЛѓёёщ$dha$  Ц C†"%„h]„h. 00&P Аƒ. АШA!АЅ"АŠ#n$n%ААА i@@ёџ@ Normal5$7$8$9DH$_HmHsHtHBB Tэtulo 1$$dh@&a$ CJ OJQJBB Tэtulo 2$$dh@&a$ CJOJQJL@L Tэtulo 3$$dh@&a$5CJOJQJ\^J6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo2@ђ2 Cabeчalho  ЦC†", , Rodapщ  ЦC†"0)@Ђ0 Nњmero de pсginaFB@"F Corpo de texto$a$CJOJQJ^JЛ џџџџ 67FG„ЊЋ: ; ‡ ˆ ‰ Š Ÿ Њ Ћ Ж И М ˜0€€˜0€€˜0€€(0€€˜0€€š0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜0€€š@€€˜@0€€ Л ЖЛ К !GJv}УЩЪб+2Б З И П е м   " ( ) 0 Ћ Й М 6Њ Ћ Г Й М GƒЋ Й М џџ Duratex S/A ZC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de RC32TE2004.asd Duratex S/A 3F:\CAJ\Caj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2004\RC32TE2004.DOC Duratex S/A ZC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de RC32TE2004.asd Duratex S/A 3F:\CAJ\Caj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2004\RC32TE2004.DOC Duratex S/A ZC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de RC32TE2004.asd Duratex S/A 3F:\CAJ\Caj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2004\RC32TE2004.DOC Duratex S/A 3F:\CAJ\Caj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2004\RC32TE2004.DOC Duratex S/A BF:\CAJ\Caj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2004\RC32TE2004-Fato Relevante.DOC Duratex S/A BF:\CAJ\Caj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2004\RC32TE2004-Fato Relevante.DOC Duratex S/A BF:\CAJ\Caj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2004\RC32TE2004-Fato Relevante.DOCЋ Й М џ@PA09 FRENTE Xerox - Q04135\\Duratex\.Q04135.ecXerox DocuPrint 4517Xerox DocuPrint 4517PA09 FRENTE Xerox - Q04135”@w  XX @MSUDCXerox DocuPrint 4517ч2Ad PA09 FRENTE Xerox - Q04135”@w  XX @MSUDCXerox DocuPrint 4517ч2Ad €GGА‘ЮGFЛ P@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡:џTimes New Roman5€Symbol3& ‡:џArial"AˆФЉЩZ‚fœl‚І›l‚ІАŸ ƒ!„ЅРxx€0а 2ƒ„џџџ DURATEX S.A.Duratex Duratex S/A ўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0x˜АМЬиш   ( 4 @ LX`hpф DURATEX S.A.oURADuratexuraNormal Duratex S/A o4raMicrosoft Word 9.0@^аВ@*jxђУ@ц|˜Ј№У@p-AxђУАŸ ўџ еЭеœ.“—+,љЎ0 hpˆ˜  ЈАИР Ш сф Duratex S/A .а ќ  DURATEX S.A. 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