ࡱ> 463bjbjT~T~A"66>>8rttttttk ttdrr"`wO]^0,  " "<tt > R: MARCOPOLO S.A. CNPJ n 88.611.835/0001-29 NIRE n 43300007235 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO Data, hora e local: 10 de setembro de 2010, s 09:00 horas, na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS. Presenas: a totalidade dos membros do Conselho de Administrao, que esta subscrevem. Mesa: Presidente: Paulo Pedro Bellini; Secretrio: Carlos Zignani. Assunto: Aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, com bonificao em aes - 100%. Deliberaes: O Conselho de Administrao, amparado no disposto na letra h do Artigo 19, e nos Pargrafos 1 e 2 do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, aprova o aumento do capital social da sociedade em R$250.000.000,00 (duzentos e cinqenta milhes de reais), mediante a capitalizao de reservas existentes em 31.12.2009, a seguir especificadas: (i) R$ 688.620,27 correspondente a parte das Reservas de Capital (total da Reserva de Subveno para Investimentos); e (ii) R$249.311.379,73 correspondente a parte das Reservas de Lucros, sendo que, desse valor, R$25.000.000,00 refere-se a parte da Reserva Legal, R$164.311.379,73 refere-se a parte da Reserva para futuro aumento de capital, R$30.000.000,00 refere-se a parte da Reserva para pagamento de dividendos intermedirios, e R$30.000.000,00 refere-se a parte da Reserva para compra das prprias aes. O aumento ora aprovado se dar com a emisso, por bonificao, de 224.225.021 novas aes, sendo 85.406.436 aes ordinrias e 138.818.585 aes preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal, a serem distribudas gratuitamente aos acionistas, na proporo de uma nova ao para cada ao ordinria ou preferencial em circulao detidas pelos acionistas nesta data (consideradas tambm as aes em tesouraria). Para fins do disposto no Artigo 10 da Lei 9249/65, e Pargrafo 1 do Artigo 47, da Instruo Normativa SRF n 1022/2010, o custo unitrio das aes atribudas em bonificao de R$1,11495. As novas aes tero idnticos direitos aos daquelas atualmente em circulao e participao de forma integral em eventual distribuio de dividendos e/ou juros sobre o capital prprio que vierem a ser declarados pela Companhia. As negociaes com aes de emisso da Companhia sero realizadas ex-bonificao a partir de 13.09.2010, inclusive. As novas aes decorrentes da bonificao sero creditadas aos acionistas no dia 16.09.2010. Em conseqncia do aumento de capital ora aprovado, o capital social da sociedade passa de R$450.000.000,00 para R$700.000.000,00, dividido em 448.450.042 aes, sendo 170.812.872 aes ordinrias escriturais, e 277.637.170 aes preferenciais escriturais, todas sem valor nominal. Os membros do Conselho Fiscal que abaixo assinam, tomaram conhecimento da proposta. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que aps lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, 10 de setembro de 2010. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Mauro Gilberto Bellini Vice-Presidente; Jos Antonio Fernandes Martins; Valter Antonio Gomes Pinto, Ivoncy B. Ioschpe, Rogerio Ziviani e Fuad Jorge Noman Filho Conselheiros de Administrao; Carlos Zignani Secretrio; Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Joo Antonio Fleury Teixeira Conselheiros Fiscais. Na qualidade de Presidente e de Secretrio do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata cpia fiel da original lavrada no Livro n. 13, e que so autnticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 10 de setembro de 2010 PAULO PEDRO BELLINI CARLOS ZIGNANI Presidente Secretrio Visto: Ivete Pistorello OAB/RS 14.676     PAGE 2 +SbdC L J V O  Eejp2>MڿڿڿڿڿڱڠڄڄvdXhDsCJOJQJaJ"hDsCJOJQJ^JaJmH sH hCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJhs&CJOJQJ^JaJ hs&hDsCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhDs>*CJOJQJ^JaJhDsOJQJ^JaJhDsCJOJQJ^JaJhDsCJaJhDs5CJOJQJ^JaJ!+@QRSbcdNO.C$ 3` 0pa$$  ` 0pdha$$  ` 0pa$$da$$^a$$  ` 0pa$CD ()Lmnopqr$  ` 0p ` a$^$  ` 0pa$ʼhDshCJOJQJmHnHuhDsCJOJQJjhDsCJOJQJUh/jh/U"hDsCJOJQJ^JaJmH sH hDsCJOJQJ^JaJhDsCJ^JaJ$  ` 0pa$ $  Ha$? 000P&P . 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