ࡱ> 796gbjbjVVA$<<N pp8 $.,JJ```;;;!T$;;;;;``;R``;:[,`[jU 0,R$3|$$;;;;;;;;;;,;;;;$;;;;;;;;;p :MARCOPOLO S.A. CNPJ n 88.611.835/0001-29 NIRE n 43300007235 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO Aos 08 dias do ms de agosto de 2011, s 16:30 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administrao que esta subscrevem para, amparados na letra i do Artigo 19 do Estatuto Social, e com base no que dispe a Instruo CVM nr. 10/80, com as alteraes introduzidas pelas Instrues CVM nr. 268/97 e 390/03, e o Artigo 30 da Lei das S.A., deliberar sobre a aquisio pela Companhia de aes de sua prpria emisso. Debatido o assunto, foi autorizada a aquisio pela Companhia, a preo de mercado, de at 4.000.000 de aes preferenciais escriturais de emisso da Companhia, o que corresponde a 1,59% do total das aes preferenciais escriturais de emisso da Companhia em circulao no mercado. As aes sero adquiridas para: (i) nos termos do 3o. do Artigo 168 da Lei das S.A. e da Instruo CVM nr. 390/03, outorgar opo de compra de aes aos administradores e empregados da Companhia, de acordo com Plano de Opes de Compra de Aes da Companhia; e/ou, (ii) para permanncia em tesouraria ou cancelamento, nos termos do Artigo 30 da Lei 6.404/76. A Companhia, atualmente, possui 1.156.382 aes preferenciais escriturais em tesouraria, o que representa 0,46% do total das aes preferenciais escriturais de emisso da Companhia, sendo que o nmero de aes em circulao no mercado, excludas as de propriedade dos acionistas controladores, dos administradores e as em tesouraria, de 56.388.820 aes ordinrias escriturais e de 250.979.639 aes preferenciais escriturais. As operaes de aquisio de aes ora aprovadas sero realizadas no prazo mximo de 120 dias, com trmino previsto para 08.12.2011, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e sero intermediadas pela corretora SOLIDUS S.A. Corretora de Cmbio e Valores Mobilirios, com sede na Avenida Carlos Gomes, n 111, conj. 801, na cidade de Porto Alegre, RS. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessrios para a aquisio das aes de emisso da prpria Companhia, nos termos ora aprovados. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que aps lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, 08 de agosto de 2011. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Mauro Gilberto Bellini Vice-Presidente; Valter Antonio Gomes Pinto; Jos Antonio Fernandes Martins; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Rogrio Ziviani e Fuad Jorge Noman Filho Conselheiros; e Carlos Zignani - Secretrio. Na qualidade de Presidente e de Secretrio do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata cpia fiel da original lavrada no Livro n. 14, e que so autnticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 08 de agosto de 2011 PAULO PEDRO BELLINI Presidente do Conselho de Administrao CARLOS ZIGNANI Secretrio do Conselho de Administrao Ivete Pistorello OAB/RS 14.676.     PAGE 1 *?Rac     1 H I J P \ ^ _ ` b c l ƾºƶƖƒyrk hbhb h7hb h7h7 h7h= h'hbhbhC9h> h7h h7hi h7hWv h7hAJhi hj hh@?h*h*5CJOJQJ\h+uh*CJaJh*OJQJh*CJOJQJh*5CJOJQJ**?PQRabc{|\]^gdp-dh$  ` 0pa$$da$$^a$$  ` 0pa$ * L U .1RTUW[\ &6Ujlpv|}~4z|!#%[ h@?aJ hi aJ h*aJhp-^JaJh^JaJh*^JaJh hhsh*hqhPs|hi h@?hC9h> h'h*h= h*H*hQh*<[]} 12AKLNOQRTUWXZ[`abcdef¸ΦzkzghC9h 2CJOJQJmHnHuhC9CJOJQJjhC9CJOJQJUh_jh_Uh*mH sH "h*CJOJQJ^JaJmH sH h*^JmH sH hp-^JaJmH sH h*^JaJmH sH h^JaJh@?^JaJh*^JaJhp-^JaJ hp-aJ( 2KLMNPQSTVWdh`$ # 0 ` 0pa$gdp-B`Bgdp-gdp-`gdp-WYZdefgdh` $  Ha$fgh*mH sH ? 000P&P . 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