ࡱ> 9;8[ bjbjy&jj l(((((((< 8 $<#          ;FJN#$$ &r#(     r# ((  #  :( (    J rQT(( `䊲 <P P :$#0#2{' F{' <<((((Banco Ita Holding Financeira S.A. CNPJ. 60.872.504/0001-23 NIRE. 35300010230 Companhia Aberta Capital Autorizado: at 200.000.000.000 de aes Capital Subscrito e Realizado: R$ 4.780.000.000,00 116.249.622.464 aes Edital de Convocao ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA E ORDINRIA Os Senhores Acionistas do BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. so convidados pelo Conselho de Administrao a se reunirem em assemblia geral extraordinria e ordinria, que se realizar no dia 28 de abril de 2004, s 15:00 horas, no auditrio da sede social, na Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, nesta Capital, a fim de: I ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA examinar proposta do Conselho de Administrao para: 1. elevar o atual capital social subscrito, de R$ 4.780.000.000,00 para R$ 8.101.000.000,00, sem emisso de aes, mediante capitalizao de reservas; 2. cancelar as 664.281.925 aes ordinrias escriturais de emisso prpria, existentes em tesouraria, sem reduo do valor do capital social; 3. grupar as 115.585.340.539 aes escriturais, sem valor nominal, representativas do capital social subscrito, na proporo de 1.000 (mil) aes para 1 (uma) ao da respectiva espcie, resultando em 115.585.340 aes escriturais, sendo 60.687.553 ordinrias e 54.897.787 preferenciais; em conseqncia, os juros sobre o capital prprio pagos mensalmente sero ajustados na mesma razo desse grupamento, ou seja, passaro de R$ 0,13 por lote de mil aes para R$ 0,13 por ao; 4. ajustar o limite do capital autorizado para at 200.000.000 de aes, sendo 100.000.000 de aes ordinrias e igual quantidade de aes preferenciais; 5. instituir Comit de Auditoria nico para o Conglomerado Financeiro Ita, por transformao do atual Comit de Controles Internos, ampliando seus objetivos e finalidades, adaptando-o aos dispositivos da Resoluo n 3081 do Conselho Monetrio Nacional e da Lei Sarbanes-Oxley do Congresso Norte-Americano; 6. reestruturar o Conselho Consultivo e o Comit Consultivo Internacional; 7. alterar a redao dos artigos 3 (caput e 3.1), 5 (5.6), 7, 10 e 11 do estatuto social, em decorrncia dos itens precedentes, bem como do caput do artigo 16 para adapt-lo s disposies do artigo 202 da Lei n 6.404/76, com as alteraes introduzidas pela Lei n 10.303/01; 8. aperfeioar dispositivos do Plano para Outorga de Opes de Aes; II ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA 9. tomar conhecimento do Relatrio da Administrao e dos Pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comit de Controles Internos e examinar, para deliberao, Balanos Patrimoniais, Demonstraes Contbeis e Notas Explicativas, relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2003; 10. deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio; 11. eleger os membros dos Conselhos de Administrao e Fiscal. Tendo em vista determinao das Instrues CVM ns 165, de 11.12.1991 e 282, de 26.6.1998, fica consignado que, para requerer a adoo de voto mltiplo na eleio de membros do Conselho de Administrao, os requerentes devero representar, no mnimo, 5% do capital votante; 12. fixar a verba destinada remunerao dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos de Administrao, Consultivo e Consultivo Internacional e a remunerao dos Conselheiros Fiscais. So Paulo-SP, 12 de abril de 2004. CONSELHO DE ADMINISTRAO OLAVO EGYDIO SETUBAL Presidente ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores EDITAL DE CONVOCAO DA ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA E ORDINRIA DE 28.4.2004 DO BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. fls.PAGE2 #_`;]lp\` d g q   J O i j m XY:>23TWn  ƿ𸰸CJmHnHu jCJU CJOJQJ 6CJ]6CJCJEHCJ\ 5>*CJ\ 5CJ\CJ5CJCJCJ5CJCJ 5:CJ,>#N_` !kl\$ Vd x^`Va$ $7d x`7a$$7d ^7`a$ $d`a$ $d8`a$$a$d p#$a$\ d  I J j $Sd ^S`a$ $dx`a$$Sd x^S`a$$7d ^7`a$ $d `a$ $7d x`7a$$Wd x^`Wa$$Vd x^`Va$ 9:23HSTUVWn$a$ $3]3`a$$U]Ua$$dxa$$^a$$dxa$ $dx`a$$Sd ^S`a$$SRdx^S`Ra$ $3]3`a$ $ "p#a$w 0PP&P . 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DE ASSUNTOS CORPORATIVOSBANCO ITA S/AOh+'0 $8 P\ x   -ELEKEIROZ DO NORDESTE INDSTRIA QUMICA S.A.9.0LEKSUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOSA UP.UP. Normal.dotUBANCO ITA S/AS7NCMicrosoft Word 9.0R@d@t @M,@&$ 1 ՜.+,00 px  BANCO ITA S.A.6 2 -ELEKEIROZ DO NORDESTE INDSTRIA QUMICA S.A. Ttulo  !"#$%&')*+,-./1234567:Root Entry Fp> <1Table{'WordDocumenty&SummaryInformation((DocumentSummaryInformation80CompObjoObjectPoolp> p>   FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q