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Presentes: Os conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente do Conselho, Djalma Bastos de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Luiz Carlos Costeira Urquiza, Rutelly Marques da Silva, Raul Belens Jungmann Pinto, Carlos Alberto da Cruz, Cristiano Corra de Barros e Elvio Lima Gaspar, bem como o conselheiro suplente em exerccio, Almir Jos dos Santos. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Wilson Borrajo Cid, Csar Vaz de Melo Fernandes, Fernando Henrique Schffner Neto, Marcelo Pedreira de Oliveira e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Jerson Kelman, bem como os Diretores Paulo Roberto Ribeiro Pinto, Evandro Leite Vasconcelos, Joo Batista Zolini Carneiro, Paulo Carvalho Filho, Jos Humberto Castro, Ana Silvia Corso Matte e Fernando Fagundes. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.2. ACD n T-034/2011 (Light S.A.) Aprovao de Investimento na Norte Energia S.A. O Conselho de Administrao, por unanimidade, por recomendao do Comit de Gesto, aprovou: (i) a aquisio da participao acionria de 9,77% (nove inteiros e setenta e sete centsimos por cento) na Norte Energia S.A. (NESA), empresa detentora da concesso para construo e explorao da Usina Hidreltrica de Belo Monte (UHE Belo Monte), pela Light S.A. (Light) e pela Cemig Gerao e Transmisso S.A. (Cemig GT), atravs da Sociedade de Propsito Especfico (SPE) denominada Amaznia Energia Participaes S.A. (Amaznia Energia), bem como voto favorvel dos representantes da Light S.A. na Assembleia Geral Extraordinria da Amaznia Energia que deliberar sobre esta aquisio. A Light ser detentora de 51% (cinquenta e um por cento) das aes ordinrias da Amaznia Energia e a Cemig GT ser detentora de 49% (quarenta e nove por cento) das aes ordinrias e de 100% (cem por cento) das aes preferenciais, quando emitidas, as quais gozaro de prioridade na hiptese de reembolso de capital e tero direito ao recebimento de dividendo, por ao preferencial, 1% (um por cento) maior do que o atribudo a cada ao ordinria. O valor total a ser pago pela aquisio das aes da NESA de R$118.691.102,79 (cento e dezoito milhes, seiscentos e noventa e um mil, cento e dois reais e setenta e nove centavos), sendo a Light responsvel pelo aporte de 25,5% (vinte e cinco inteiros e cinquenta centsimos por cento) desse valor, ou seja, R$30.266.231,21 (trinta milhes, duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) e a Cemig GT responsvel pelo aporte de 74,5% (setenta e quatro inteiros e cinquenta centsimos por cento), ou seja, R$88.424.871,58 (oitenta e oito milhes, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos); (ii) a celebrao de Contratos de Compra e Venda de Aes (CCVA) entre a Amaznia Energia, como compradora de um total de 9,77% (nove inteiros e setenta e sete centsimos por cento) das aes da NESA, e as empresas Construtora Queirz Galvo S.A., Construtora OAS Ltda., Contern Construes e Comrcio Ltda., Cetenco Engenharia S.A., Galvo Engenharia S.A. e J. Malucelli Construtora de Obras S.A., como vendedoras, bem como voto favorvel dos representantes da Light S.A. na Assembleia Geral Extraordinria da Amaznia Energia que deliberar sobre a celebrao destes Contratos; (iii) o voto favorvel dos representantes da Light S.A., na Assembleia Geral Extraordinria da Amaznia Energia, que deliberar sobre o aumento de capital e consequentes alteraes do Estatuto Social da Amaznia Energia, da subscrio e da integralizao das respectivas aes; (iv) a autorizao dos aportes a serem efetuados pela Companhia na Amaznia Energia, que deter 9,77% (nove inteiros e setenta e sete centsimos por cento) do capital social da Norte Energia, a serem integralizados at 2016, conforme cronograma de implantao da UHE Belo Monte, limitados a R$190.000.000,00 (cento e noventa milhes de reais), em moeda corrente nacional; (v) a celebrao, pela Amaznia Energia, do Segundo Aditamento ao Acordo de Acionistas da NESA, que assegurar Amaznia Energia os direitos atribudos aos scios privados detentores de 10% (dez por cento) do capital social, cabendo Amaznia Energia a indicao de 1 (um) membro titular e respectivo suplente do Conselho de Administrao, 1 (um) membro de cada Comit do Conselho de Administrao, o Diretor de Gesto e 1 (um) membro do Conselho Fiscal em sistema de rodzio com outros acionistas, bem como voto favorvel dos representantes da Light S.A. na Assembleia Geral Extraordinria da Amaznia Energia que deliberar sobre a celebrao deste Aditamento; e, (vi) a indicao para o cargo de membro suplente do Sr. Fernando Henrique Schffner Neto, no Conselho de Administrao da NESA, o Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97, Documento de Identidade n 2366736, expedido pelo IFP/RJ, residente e domiciliado na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.080-002, bem como voto favorvel dos representantes da Light S.A. na Assembleia Geral Extraordinria da Amaznia Energia que deliberar sobre a eleio dos membros do Conselho de Administrao da NESA, conforme a ACD n T-034/2011, de 24.10.2011. O Conselheiro Rutelly Marques da Silva, solicitou que fosse dada uma ateno especial s questes ambientais, para se evitar qualquer tipo de exposio negativa da Companhia. O Presidente do Conselho esclareceu que todo o Projeto foi bem avaliado e que o empreendimento respeitar todas as questes ambientais. Declaro que o presente um extrato da ata da reunio do Conselho de Administrao da Light S.A., realizada nesta data. Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 03/11/2011, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SA. N 2253550, DATA: 04/11/2011. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.     EMBED Unknown   )*34567@AOQ\    " # % & µ~qdTTTTh^h=5OJQJ\^Jh25OJQJ\^Jh&5OJQJ\^JhQF5OJQJ\^JhhF5OJQJ\^JhfJ0h)pOJQJ^Jh^h)p5OJQJ\^Jh05OJQJ\^J hfJ0h)pOJQJ^JmH sH &hGh)p5OJQJ\^JmH sH 0jh^h)pOJQJU^JmHnHtHu *APQM N 2 3 gxy( ) $d]a$gd$d]a$gdk$d]a$gdy$d]a$gd1%}$d7$8$H$]a$gdy$d7$8$H$]a$gdy)"9"L"& * - I L N c d e g k r  " % . 0 2 3 ? 㸮yoaWGhHh)p5OJQJ\^Jh.QOJQJ^Jh^h=>*OJQJ^Jh(9GOJQJ^Jh0OJQJ^Jh^h=OJQJ^JhZ$OJQJ^Jh2OJQJ^JhQFOJQJ^Jh&OJQJ^Jh^h)pOJQJ^JhfJ0h)pOJQJ^J!h^h)p5>*OJQJ\^Jh^h)p5OJQJ\^Jh_c5OJQJ\^J? @ A * H \ w Z u Ӵwm`SF6h^h)p5OJQJ\^Jh&5OJQJ\^Jhk5OJQJ\^Jh7r!5OJQJ\^JhImOJQJ^Jh+0h1%}OJQJ^Jh7r!B*OJQJ^Jph!h;8h1%}B*OJQJ^Jph!h~.h~.B*OJQJ^Jph!h~.h1%}B*OJQJ^JphhBB*OJQJ^Jph!hBh1%}B*OJQJ^JphhHh)pOJQJ^Jh^h)p5OJQJ^J'567fghq-.kڿ峧wi\L?5?hOJQJ^Jh@hOJQJ^JhB*OJQJ^JaJphh{hOJQJ^Jh{h5OJQJ^J h{hOJQJ^JnHtH hhOJQJ^JnHtHhOJQJ^JnHtHhfJ0hGOJQJ\h9XwhG5OJQJhk5OJQJ\^Jh9XwhG5OJQJ^JhG5OJQJ^JhhG5OJQJ^JhfJ0h)pOJQJ^JksBCuvDEeq-[ghk  AWߵߵߵߵߵߵߧߚߚߚߌ~h-rh5OJQJ^Jh{h5OJQJ^Jhe{EhOJQJ^Jh+h5OJQJ^Jh/ hOJQJ^JhB*OJQJ^JaJphh lhOJQJ^JhOJQJ^Jh@hOJQJ^Jh%6OJQJ^J1M[^*N|)Rvz{Ǻܺܭܭܝܓ{qgqg]Ph0:h0:OJQJ^Jh0:OJQJ^JhqOJQJ^Jhm"OJQJ^JhVjhVj5OJQJ^JhVjOJQJ^JhHOJQJ^JhB*OJQJ^JaJphh lhOJQJ^Jhw_/hOJQJ^JhOJQJh@hOJQJ^JhOJQJ^Jh-rh5OJQJ^Jh5OJQJ^J.LNuw'Jvwxy ˾˾ˮˤyoeoeXhw_/hm"OJQJ^Jh3OJQJ^Jh?EOJQJ^Jh; OJQJ^Jhw_/hOJQJ^JhOJQJ^JhqOJQJ^Jhm"OJQJ^JhVjB*OJQJ^JaJphh lhVjOJQJ^JhVjOJQJ^JhHOJQJ^Jh0:OJQJ^Jh0:h0:OJQJ^Jh(OJQJ^J" )"+","."/"1"2"4"5"6"7"8"9"K"L"M"$a$dgdK ]gdfJ0$d]a$gd)# *!+!C!E!W!Z!!!!!!!!!!!(")"*","-"/"0"2"3"5"8"9":"G"H"I"¯գգգգգկxeUjhoUmHnHtHu$jk6Q h; UVmHnHtHuh; mHnHtHujh; UmHnHtHuh; hmjhmUhfJ0CJOJQJaJ%hfJ0hfJ0B*CJOJQJaJph%hfJ0hhFB*CJOJQJaJphhfJ0hfJ0CJOJQJaJhfJ0hhFCJOJQJaJhfJ0hQFOJQJ^J!I"J"K"L"M"%hfJ0hfJ0B*CJOJQJaJphhh; jh; UmHnHtHu61hP:p* . 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