ࡱ> 8:7wbjbjqq>,eew$$$$4X$lllllGGG8::::::Ap:GG:llOttt"ll8t8tttl̰$ t$e0tS@StStGvTtDU[GGG::XGGGSGGGGGGGGG :MARCOPOLO S.A. C.N.P.J nr. 88.611.835/0001-29 Companhia Aberta NIRE N. 43 3 0000723 5 FATO RELEVANTE ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DATA, HORA e LOCAL: 09/12/2011, s 10:00 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, nr. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS; PRESENAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A. que esta subscrevem; DELIBERAES: 1.) Juros sobre o capital 3. Etapa 2011: Fica retificada a ata de reunio do Conselho de Administrao realizada no dia 08/08/2011, s 16 horas, para constar que o valor total bruto dos juros sobre o capital prprio (3. Etapa 2011), deliberado na referia ata, foi de R$12.944.781,04, e no R$12.971.516,14 como constou. Fica tambm retificada a data de inicio do pagamento dos referidos juros para 29 de dezembro de 2011. Ficam ratificados todos os demais termos, datas e valores da referida ata de 08/08/2011, que no tenham sido expressamente modificados por este instrumento; 2.) Juros sobre o capital 4. Etapa 2011/Dividendos: De acordo com a Poltica da Companhia para pagamento de juros/dividendos aos acionistas, aprovar o pagamento de dividendos antecipados por conta do presente exerccio de 2011, bem como o pagamento de juros sobre o capital prprio 4. Etapa 2011, no valor total de R$ 127.215.951,60, sendo que, desse valor, R$ 15.623.011,60 sero pagos a ttulo de juros sobre o capital prprio, por conta do exerccio de 2011, e R$ 111.592.940,00 sero pagos a ttulo de dividendos antecipados, tambm por conta do presente exerccio de 2011. Os juros sero pagos a razo de R$ 0,035 por ao representativa do capital social da companhia, sendo que, do referido valor ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor, e os dividendos sero pagos a razo de R$ 0,25 por ao representativa do capital social da companhia, isentos de Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os valores dos juros e dos dividendos ora aprovados sero creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 12 de dezembro de 2011, com base nas posies dos acionistas em 09 de dezembro de 2011, e sero pagos a partir do dia 30 de maro de 2012, sendo que as aes da companhia, a partir do dia 12.12.2011, inclusive, sero negociadas ex-juros e dividendos. Os juros ora aprovados so imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente, por conta do corrente exerccio, pelo seu valor lquido, em conformidade com o tem V da Deliberao n 207/96, da Comisso de Valores Mobilirios CVM. Com esta deliberao de pagamento de juros e dividendos, no montante global de R$ 127.215.951,60, adicionados importncia de R$38.885.952,39 relativa a juros sobre o capital prprio aprovados por este Conselho em reunies de 23.02.2011, 09.05.2011 e 08.08.2011 (1, 2. e 3. Etapas), o valor total proposto para pagamento de juros a ttulo de remunerao do capital prprio e de dividendos antecipados por conta do presente exerccio de 2011, totalizam a importncia de R$ 166.101.903,99, sendo que, desse total, R$ 54.508.963,99 foi a ttulo de juros sobre o capital prprio, a serem imputados ao dividendo obrigatrio, e R$ 111.592.940,00 a ttulo de dividendos por conta do presente exerccio. Para fins do disposto no 3 do Artigo 163 da Lei 6404/76, se fizeram presentes na reunio os membros do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, a reunio foi encerrada e lavrada a presente Ata, que assinada pelos membros do Conselho de Administrao, bem como pelos membros do Conselho Fiscal presentes. Caxias do Sul, RS, 09 de dezembro de 2011. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Mauro Gilberto Bellini Vice-Presidente; Valter Antonio Gomes Pinto, Jos Antonio Fernandes Martins, Ivoncy Brochmann Ioschpe, Fuad Jorge Noman Filho e Rogerio Ziviani Conselheiros de Administrao; Carlos Zignani - Secretrio. Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Jernimo Campos Conselheiros Fiscais. Na qualidade de Presidente e Secretrio do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata cpia fiel da original lavrada no Livro n. 14, e que so autnticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, RS, 09 de dezembro de 2011 Paulo Pedro Bellini Carlos Zignani Presidente Secretrio Ivete Pistorello OAB/RS 14.676 ?WYhj1 L  % ) A O 澲ʣʣʓʇʇwwj[h?OhzCJOJQJ^JhT5CJOJQJ^Jh4h45CJOJQJ^Jh4CJOJQJ^Jh4h45CJOJQJ^Jh?Oh?HCJOJQJ^Jh-DCJOJQJ^Jh=CJOJQJ^Jh4CJOJQJ^J h?HCJh?HOJQJ^Jh?HCJOJQJ^Jh?H5CJOJQJ^J.?WXYhij|}~!$  ` 0pa$$  ` 0pa$O P e f q   ! 2 4 C P U ` m 567[\^a./ʻʻʢʻʢʖʊʢ~r~f~r~hCJOJQJ^JhJ$ACJOJQJ^Jh?HCJOJQJ^Jh}&CJOJQJ^JhuCJOJQJ^Jha4CJOJQJ^Jh?OhJ$ACJOJQJh?OhJ$ACJOJQJ^Jh?Oh?HCJOJQJ^Jh?OhzCJOJQJ^Jh4CJOJQJ^JhTCJOJQJ^J(/13&.0BCDFnp'(+A ܸРЬДrܬЬРܔchmo$hCJOJQJ^J%h$h?HB*CJOJQJ^Jphhmo$hCJOJQJ^Jh$CJOJQJ^JhCJOJQJ^Jh}&CJOJQJ^JhJ$ACJOJQJ^Jh>CJOJQJ^Jh?OCJOJQJ^Jh?HCJOJQJ^Jha4CJOJQJ^Jh-DCJOJQJ^J! !$AETVn}   "#Tsʻ񠔠ֻֻ֔֔֔֔֔֔֔֔֔փ hhCJOJQJ^JaJh}&CJOJQJ^Jh-DCJOJQJ^Jhmo$hBCJOJQJ^Jhmo$hmCJOJQJ^JhjCJOJQJ^Jhmo$hCJOJQJ^Jhmo$CJOJQJ^Jhmo$h$CJOJQJ^J1#12ABa%'9:;<п޿пތ{޿jYjYHj hh.I{CJOJQJ^JaJ hhJ$ACJOJQJ^JaJ hh?HCJOJQJ^JaJ hh-DCJOJQJ^JaJ hh.CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ hhQ5rCJOJQJ^JaJ hhmCJOJQJ^JaJhl CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ hh}&CJOJQJ^JaJ<^vw>DG|wh?HCJOJQJ^JmH sH h.I{CJOJQJ^Jh=OJQJ^JhJ$AOJQJ^Jh?HOJQJ^J hh?HCJOJQJ^JaJhW3CJOJQJ^JhJ$ACJOJQJ^Jh?HCJOJQJ^Jw$  ` 0pa$gdJ$A$  ` 0pa$< 00P&P . 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