ࡱ> 463ybjbj2&{{**2$hF-!.02%v.--p2*+ U:MARCOPOLO S.A. C.N.P.J n 88.611.835/0001-29 NIRE N. 43 3 0000723 5 Companhia Aberta ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO FATO RELEVANTE Aos 24 dias do ms de fevereiro de 2012, s 10:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., com a presena dos membros do Conselho Fiscal e membros da Diretoria, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberaes: I Aprovadas pelo Conselho de Administrao as demonstraes financeiras e as contas da diretoria, relativas ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2011; II Revisada e aprovada a verso final do Relatrio da Administrao relativo ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2011, e que ser submetido Assemblia Geral Ordinria de Acionistas. Referido Relatrio da Administrao, juntamente com as Demonstraes Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficaro arquivados na sociedade; III Com base no que dispe os pargrafos 9 e 10 do CPC 36, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (Resoluo 1240/09 / NBC T 19.36) e pela CVM (Deliberao CVM 608/09), e com base nos esclarecimentos prestados pela empresa de auditoria externa PricewaterhouseCoopers em carta datada de 17.02.2011 e endereada ao Secretrio do Conselho de Administrao, cuja cpia ficar arquivada na sociedade, este Conselho informa que foi consultado e no faz objeo quanto a no apresentao das demonstraes contbeis consolidadas das empresas Moneo Investimentos S.A., Ilmot International Corporation e Marcopolo International Corp; IV - Juros sobre o capital - 1. Etapa 2012: Aprovar a distribuio de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, razo de R$ 0,035 por ao representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente por conta do exerccio de 2012, pelo seu valor lquido. Do referido valor, ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 22 de maro de 2012, com base nas posies dos acionistas em 21 de maro de 2012, e sero pagos a partir do dia 29 de junho de 2012, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 22/03/2012, inclusive, sero negociadas ex-juros; Juros sobre o capital 2. Etapa 2012: Aprovar a distribuio de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, razo de R$ 0,035 por ao representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente por conta do exerccio de 2012, pelo seu valor lquido. Do referido valor, ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 22 de junho de 2012, com base nas posies dos acionistas em 21 de junho de 2012, e sero pagos a partir do dia 28 de setembro de 2012, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 22/06/2012, inclusive, sero negociadas ex-juros; Juros sobre o capital 3. Etapa: Aprovar a distribuio de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, razo de R$ 0,035 por ao representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente por conta do exerccio de 2012, pelo seu valor lquido. Do referido valor, ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 24 de setembro de 2012, com base nas posies dos acionistas em 21 de setembro de 2012, e sero pagos a partir do dia 28 de dezembro de 2012, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 24/09/2012, inclusive, sero negociadas ex-juros. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Caxias do Sul, 24 de fevereiro de 2012. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Mauro Gilberto Bellini Vice-Presidente; Valter Antonio Gomes Pinto, Jos Antonio Fernandes Martins, Ivoncy Brochmann Ioschpe, Fuad Jorge Noman Filho e Rogrio Ziviani Conselheiros; Carlos Zignani - Secretrio. Francisco Sergio Quintana da Rosa e Jernimo Campos titulares Conselho Fiscal, e Eduardo Grande Bittencourt suplente Conselho Fiscal. Na qualidade de Presidente e Secretrio do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata cpia fiel da original lavrada no Livro n. 14, e que so autnticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 24 de fevereiro de 2012 PAULO PEDRO BELLINI Presidente do Conselho de Administrao CARLOS ZIGNANI Secretrio do Conselho de Administrao VWX  4 6 8 h ˾{o{d\d{hjCJaJhDho"CJaJhS}h7hk5CJaJhDh7hkCJaJhS}hu5CJaJhDhCJaJhDhDCJaJhDhqCJaJhDhuCJaJhDCJaJ hi,5hi,hi,5hi,hu9CJOJQJhDhuhuCJOJQJhu5CJOJQJ#-EVWX:;$  ` 0pdha$gdDdgdD $dha$gdDgdD$a$gdi,gdi, d]gdDgdD$  ` 0pa$gdD  03ST"%˽ߦߋsߋi_N hDhu5B*CJaJphh_3]CJ^JaJhjCJ^JaJhS}hD5CJ^JaJhDCJ^JaJhDhDCJ^JaJhDhD5CJ^JaJhDCJ^JaJhDhDCJ^JaJhS}hD5CJ^JaJhDCJaJhS}hD5CJaJhDhDCJaJhDh7hkCJaJhDh JCJaJWp9:;()*>?DEļļ囗{q{q{{hDCJOJQJhqCJOJQJhuCJOJQJhDhqhuhuB*CJOJQJphhDh CJaJh\CJaJh CJaJhDhICJaJhDhDCJaJhDhqCJaJhDhuCJaJhDhuB*CJaJph)BCDE[ $^a$gdD$  ` 0p^a$gdD 0&P 1h. 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