ࡱ> -/,% bjbj%%2&GGl,,,,,,,@@@@@ L@G&lllllGGG$m  p,GGGGG%,,ll%%%GF,l,l%G% %1,,l` z1R@@ 0G  %@@,,,,MARCOPOLO S.A. C.N.P.J n 88.611.835/0001-29 NIRE N. 43 3 0000723 5 Companhia Aberta ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO FATO RELEVANTE Aos 21 dias do ms de fevereiro de 2013, s 10:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., com a presena dos membros do Conselho Fiscal, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberaes: I Poltica de Remunerao dos Acionistas: Aprovada a alterao da Poltica de Remunerao dos Acionistas, que, a partir do presente exerccio de 2013, passa a vigorar com a seguinte nova redao: A poltica de remunerao dos acionistas da Companhia consiste em efetuar pagamentos trimestrais de juros sobre o capital prprio, imputados aos dividendos, e como antecipao do dividendo mnimo obrigatrio. Nos quatro trimestres de cada ano, a Companhia utilizar a posio acionria do dia 21 do terceiro ms de cada trimestre, ou seja, dia 21 de Maro, 21 de Junho, 21 de Setembro e 21 de dezembro, se dia til, caso contrrio, ser utilizado o primeiro dia til posterior, como data base para clculo, sendo que as negociaes passaro a ser feitas ex-juros/dividendos a partir do primeiro dia til posterior a referida data base. O pagamento, por sua vez, em cada trimestre, ser feito aos acionistas a partir do ltimo dia til do trimestre subsequente ao da declarao dos juros/dividendos, sendo que o valor desses juros sobre o capital prprio ser calculado com base na aplicao da TJLP sobre o Patrimnio Lquido do ano anterior, de acordo com a legislao em vigor. O valor a ser distribudo em cada ano a ttulo de juros sobre o capital prprio, ser estabelecido pelo Conselho de Administrao, sendo que, no primeiro trimestre de cada ano o Conselho de Administrao dever deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital prprio para o primeiro, segundo e terceiro trimestres de cada ano (1., 2. e 3. etapa) e, no ltimo trimestre do ano dever deliberar sobre o pagamento de juros do quarto trimestre (4. etapa). Tambm no primeiro trimestre de cada ano, a partir de 2014, o Conselho de Administrao da Companhia se reunir para deliberar sobre a distribuio de dividendos, por conta do exerccio anterior, oportunidade em que tambm ser fixada a data da base acionria, data em que as aes passaro a ser negociadas ex dividendos, data para incio do pagamento e demais datas relacionadas ao evento. Para o clculo do valor do dividendo mnimo obrigatrio devido aos acionistas por conta de cada exerccio, ser deduzida a parcela dos juros e/ou dividendos que tiver sido adiantada naquele ano. A presente poltica no altera o dividendo mnimo obrigatrio, que deve ser pago aos acionistas nos termos da lei e do Estatuto Social, podendo este Conselho de Administrao suspender os pagamentos dos juros trimestrais, sempre que entender que a situao financeira da Companhia no se mostrar favorvel a tal prtica. II Juros sobre o capital prprio: com base na Poltica de Remunerao aos Acionistas, ora aprovada, foi deliberado efetuar o pagamento de juros sobre o capital prprio em 2013, conforme segue: Juros sobre o capital - 1. Etapa 2013: Aprovar a distribuio de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, razo de R$ 0,035 por ao representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente por conta do exerccio de 2013, pelo seu valor lquido. Do referido valor, ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 22 de maro de 2013, com base nas posies dos acionistas em 21 de maro de 2013, e sero pagos a partir do dia 28 de junho de 2013, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 22/03/2013, inclusive, sero negociadas ex-juros; Juros sobre o capital 2. Etapa 2013: Aprovar a distribuio de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, razo de R$ 0,035 por ao representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente por conta do exerccio de 2013, pelo seu valor lquido. Do referido valor, ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 24 de junho de 2013, com base nas posies dos acionistas em 21 de junho de 2013, e sero pagos a partir do dia 30 de setembro de 2013, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 24/06/2013, inclusive, sero negociadas ex-juros; Juros sobre o capital 3. Etapa 2013: Aprovar a distribuio de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, razo de R$ 0,035 por ao representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente por conta do exerccio de 2013, pelo seu valor lquido. Do referido valor, ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 24 de setembro de 2013, com base nas posies dos acionistas em 23 de setembro de 2013, e sero pagos a partir do dia 30 de dezembro de 2013, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 24/09/2013, inclusive, sero negociadas ex-juros. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Caxias do Sul, 21 de fevereiro de 2013. Mauro Gilberto Bellini Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto Vice Presidente; Luciano Moiss Bado, Paulo Cezar da Silva Nunes, Fuad Jorge Noman Filho, Manuela Cristina Lemos Maral e Maria Letcia de Freitas Costa Conselheiros; Carlos Zignani Secretrio. Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Jernimo Campos Conselheiros Fiscais. Na qualidade de Presidente e Secretrio do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata cpia fiel da original lavrada no Livro n. 15, e que so autnticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, RS, 21 de fevereiro de 2013 Mauro Gilberto Bellini Carlos Zignani Presidente Secretrio Ivete Pistorello OAB/RS 14.676 X~Ag2Y(N#0X4ɾ޵ުOJQJ^JmH sH OJQJ^JaJB*OJQJ^Jph5B*OJQJ^Jph5OJQJ^J OJQJ^J OJQJaJ9OJQJaJOJQJ 5OJQJ-EVWXWX456~o$  ` 0pa$$a$$a$d]$  ` 0pa$opqrs$  ` 0pa$$  ` 0pa$$  ` 0pa$0&P 1h. 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