ࡱ> :<9bjbjWW8.55**xxxxx4yfpx{{{xx3{Fxx{  bq:MARCOPOLO S.A. C.N.P.J n 88.611.835/0001-29 NIRE N. 43 3 0000723 5 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO Aos 21 dias do ms de fevereiro de 2014, s 11:00 horas, por teleconferncia e meio eletrnico, os membros do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., com a participao tambm por teleconferncia dos membros do Conselho Fiscal, tomaram as seguintes deliberaes: I Dividendos (exerccio 2013): Aprovado o pagamento de dividendos por conta do exerccio de 2013, no valor total de R$ 66.670.013,25, a serem pagos a razo de R$ 0,075 por ao representativa do capital social da companhia, isentos de Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os valores dos dividendos ora aprovados sero creditados na conta individualizada de cada acionista nesta data, com base nas posies dos acionistas em 21 de fevereiro de 2014, e sero pagos a partir do dia 31 de maro de 2014, sendo que as aes da companhia, a partir do dia 24 de fevereiro, inclusive, sero negociadas ex-dividendos. Com esta deliberao, os pagamentos de juros sobre o capital prprio (j aprovados durante o exerccio de 2013, conforme reunies deste Conselho realizadas nos dias 21.02.2013 e 04.11.2013) e de dividendos por conta do exerccio 2013, ora aprovados, totalizam a importncia de R$ R$129.281.979,45. Desse total, R$ 62.611.966,20 foi a ttulo de juros sobre o capital prprio, a serem imputados ao dividendo obrigatrio, e R$ 66.670.013,25 a ttulo de dividendos, dos quais R$5.956.463,64 como dividendos obrigatrios e R$60.713.549,61 como dividendos adicionais. II Juros sobre o capital prprio (exerccio 2014): com base na Poltica de Remunerao aos Acionistas, foi deliberado efetuar o pagamento de juros sobre o capital prprio em 2014, conforme segue: Juros sobre o capital prprio - 1. Etapa 2014: Aprovar a distribuio de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, razo de R$ 0,0175 por ao representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente por conta do exerccio de 2014, pelo seu valor lquido. Do referido valor, ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 21 de maro de 2014, com base nas posies dos acionistas em 21 de maro de 2014, e sero pagos a partir do dia 30 de junho de 2014, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 24.03.2014, inclusive, sero negociadas ex-juros; Juros sobre o capital prprio 2. Etapa 2014: Aprovar a distribuio de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, razo de R$ 0,0175 por ao representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente por conta do exerccio de 2014, pelo seu valor lquido. Do referido valor, ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 23 de junho de 2014, com base nas posies dos acionistas em 23 de junho de 2014, e sero pagos a partir do dia 30 de setembro de 2014, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 24.06.2014, inclusive, sero negociadas ex-juros; Juros sobre o capital prprio 3. Etapa 2014: Aprovar a distribuio de juros a ttulo de remunerao do capital prprio, razo de R$ 0,0175 por ao representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatrio declarado antecipadamente por conta do exerccio de 2014, pelo seu valor lquido. Do referido valor, ser retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislao em vigor. Os juros sobre o capital prprio sero creditados na conta individualizada de cada acionista em 22 de setembro de 2014, com base nas posies dos acionistas em 22 de setembro de 2014, e sero pagos a partir do dia 30 de dezembro de 2014, sendo que as aes da Companhia, a partir do dia 23.09.2014, inclusive, sero negociadas ex-juros. Para fins do disposto no 3 do Artigo 163 da Lei 6404/76, os membros do Conselho Fiscal participaram da reunio. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os participantes. Caxias do Sul, 21 de fevereiro de 2014. Mauro Gilberto Bellini Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto Vice Presidente; Luciano Moiss Bado, Paulo Cezar da Silva Nunes, Fuad Jorge Noman Filho, Manuela Cristina Lemos Maral e Maria Letcia de Freitas Costa Conselheiros; Carlos Zignani Secretrio. Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Augusto Marcos de Campos Conselheiros Fiscais. Na qualidade de Presidente e Secretrio do Conselho de Administrao da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata cpia fiel da original lavrada no Livro n. 16, e que so autnticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, RS, 21 de fevereiro de 2014 Mauro Gilberto Bellini Carlos Zignani Presidente Secretrio Ivete Pistorello OAB/RS 14.676 VWXfgh1 Ϳ䊀sfYOOh5pOJQJ^JhF3hDOJQJ^JhF3hOJQJ^JhF3hqOJQJ^Jh;fsOJQJ^JhF3hVWOJQJ^JhF3hi,OJQJ^JhF3hu9OJQJ^JaJhD5OJQJ^JhzQNhzQN5OJQJ^JhF3hzQNOJQJ^JhuOJQJ^JhF3huOJQJ^JhF3hu5OJQJ^J-EVWXghgd$  ` 0pa$gd$a$gdgdi, d]gdD$a$gdzQNgdD$  ` 0pa$gdD    # $ % ' G H J 2 < c e f g h l u | } 6 7 A B [ \ d   1 7 9 ٻٻٻŪٻٌٖٖŌٻٌhF3hF3OJQJ^Jh2|OJQJ^JhkOJQJ^Jh;fsOJQJ^J!hF3hDB*OJQJ^Jphh+ OJQJ^Jh"OJQJ^JhvOJQJ^JhF3hDOJQJ^Jh+ 5OJQJ^JhF3hD5OJQJ^J29 < = @ A D E G I K Y f ')*-.124OPQRt-5EȻȮծծծծȡ{qfhk5OJQJ^JhF3OJQJ^Jh+ 5OJQJ^JhF3hF35OJQJ^JhF3hF3OJQJ^JhF3hDOJQJ^JhvhvOJQJ^Jhvh"OJQJ^JhvhDOJQJ^Jhvh.OJQJ^Jh.OJQJ^Jh"OJQJ^JhvOJQJ^J(EFOP+-16=>hjz{)1@AJK&(89ceuv'/>?HI$&:dfyzźźhk5OJQJ^JhF3hF35OJQJ^JhF3OJQJ^Jh"OJQJ^JhF3hF3OJQJ^JhF35OJQJ^JIn%24CDEYZopܿ|oeoVGVo|oohF3hVWOJQJ^JaJhF3hOJQJ^JaJh#OJQJ^JhF3hOJQJ^Jh;fsOJQJ^JhF3hVWOJQJ^JhF3huOJQJ^Jh5pB*OJQJ^Jph!hF3huB*OJQJ^Jph$hF3hu5B*OJQJ^Jphh5pOJQJ^JhF3hDOJQJ^JhF3hF3OJQJ^JhF3OJQJ^JŻŮҝhF3huOJQJ^J hF3hOJQJ^JmH sH hF3hD3(OJQJ^JhFOJQJ^JhF3hOJQJ^JhF3hOJQJ^JhF3hxtOOJQJ^JhxtOOJQJ^JhOJQJ^J L$  ` 0pa$gd6$  ` 0pa$gd$  ` 0pa$gd$  ` 0pa$gd 6&P 1h:p6. 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