аЯрЁБс>ўџ (*ўџџџ'џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС% №П\ bjbj%ч%ч=GGB џџџџџџlдддддддшddd8œ ЈшЖаа"ђђђђђђ– ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ $Э эbМ дђђђђђМ dддђђб dddђдђдђ– dђ– ddr ддr ђФ  @ћмšЬФш|d:r r $ч 0r OB"Or dшшддддй DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Companhia Aberta CNPJ/MF nК 92.665.611/0001-77 NIRE nК 43300003221 FATO RELEVANTE ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧУO 1. Data, Hora e Local: No dia 17 do mъs de novembro de 2004, рs 9 h (nove horas), na sede social, na Rua Gomes Jardim, 253, em Porto Alegre, RS. 2. Presenчas: A totalidade dos membros do Conselho de Administraчуo. 3. Mesa:Jњlio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente da Reuniуo; Roberto Luiz Weber – Secretсrio da Reuniуo; 4. Deliberaчѕes: Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberaчѕes: (4.1) nos termos da letra “n” do artigo 10 do Estatuto Social e as Instruчѕes CVM nК 10/80 e 268/97, autorizada a Diretoria a providenciar na aquisiчуo pela companhia de aчѕes de sua prѓpria emissуo, para permanъncia em tesouraria e posterior cancelamento ou alienaчуo, sem reduчуo do capital social, com o objetivo de aproveitar recursos disponэveis da Companhia e atendidos os seguintes critщrios: (a) nos termos das instruчѕes citadas, a quantidade de aчѕes em circulaчуo no mercado no momento щ de 2.044.608 sendo 1.637.936 de aчѕes ordinсrias e 406.672 de aчѕes preferenciais. Assim, serуo adquiridas atщ 204.461 aчѕes, sendo 163.794 aчѕes ordinсrias e 40.667 aчѕes preferenciais, o que equivale a 10% (dez por cento) do total das aчѕes atualmente em circulaчуo no mercado; (b) as aquisiчѕes, conforme autorizaчуo, serуo sempre pelo preчo de mercado das aчѕes e no limite mсximo aprovado, e serуo realizadas pelo prazo de atщ 6 (seis) meses com vencimento em 17/05/2005, a contar dessa data; (c) como intermediсria das aquisiчѕes, ficou credenciada a Diferencial Corretora de Tэtulo e Valores Mobiliсrios S/A, com sede na Av. Bahia, 544 Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, estando a Diretoria autorizada a contratс-la. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, apѓs lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Porto Alegre, RS, 17 de novembro de 2004. Jњlio Ricardo Andrighetto Mottin, Sщrgio Geraldo Pizzato - Conselheiros. 6. Declaraчуo: Declaro que a presente щ cѓpia fiel da ata lavrada no livro prѓprio de Dimed S.A. – Distribuidora de Medicamentos. Porto Alegre, RS, 17 de novembro de 2004. _______________________ Roberto Luiz Weber Secretсrio PAGE  PAGE 2 *nЊТ?L†Ž*„їњr u L O † ‡ œ  8 H Y g B C I J K M N T U V W X [ \ §§љ§љ§љ§љ§ѕ§љ§љ§љ§ѕ§ѕ§љ§љ§юыюыюыюуюы§0JmHnHu0J j0JU6CJ5CJCJ)*;Ymn}~ЊЋЌ=>?„…†Шef2 3 њњјѓѓѓѓјёјњњњњњњњњњњњњњњњшњ$ Цa$$a$$a$B [ §§3 4 5 6 7 8 V W X Y л м н о  $ 7 B K L M X њњњњњњњњњњњњњёёёёёьььунлу„h]„h„јџ„&`#$$a$$„`„a$$a$X Y Z [ \ љїїђ$a$„h]„h; 0PP&P 1FАƒ. АШA!АЅ"АQ#n$S%ААnАS Ф i8@ёџ8 NormalCJ_HaJmHsHtH:@: Tэtulo 1$$@&a$ 5CJ\6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo2>ђ2 Tэtulo$„@^„@a$CJ2@2 Cabeчalho  ЦC†"0)@Ђ0 Nњmero de pсgina, ", Rodapщ  ЦC†".U@Ђ1. Hyperlink >*B*phџ\ џџџџ*;Ymn}~ЊЋЌ=>?„…†Шef2345678VWXYлмно $ 7 B M X Y ] ˜0€€˜0€€€€˜€˜€˜€˜0€€0€€˜0€€0€€˜€o˜€o˜0€€˜€o˜€o˜0€€˜€o˜€o˜€o˜€o˜€o˜€o˜€o˜0€€˜0€€˜0€€˜€€˜€€˜0€€˜0€€˜0€€˜€€˜0€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜0€€˜0€€˜€€˜0€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜0€€š@€€˜@0€€˜@0€€ \ 3 X \ [  !•!Tџ•€B Z ] ‰Žщў  B Z ] n~B Z ] џџ Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel|C:\WINDOWS\Profiles\sbalen\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ARCA AЧеES TES 17112004.asd Grupo Panvel|C:\WINDOWS\Profiles\sbalen\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ARCA AЧеES TES 17112004.asd Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.docA B Z ] нџ@€ш•d\ @@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡:џTimes New Roman5€Symbol3& ‡:џArial"ёˆ№ФЉPb‹ІlŠ‹fC„‹F `VЂб№ЅnxЃ‚€20_ 2ƒ№пџџ M I N U T AKRUSE Grupo Panvelўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0ˆ˜ ДРамшј  8 D P \hpx€ф M I N U T A I KRUSEU RUSRUSNormal  Grupo Panvelo11pMicrosoft Word 9.0@@:i @ŠџуЬФ@и§ЈШФ@@ŒКšЬФVЂўџ еЭеœ.“—+,љЎ0ќ hp„Œ”œ ЄЌДМ Ф мф ADVOGADOS _   M I N U T A Tэtulo ўџџџўџџџўџџџ !"#$%&ўџџџ§џџџ)ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF ЊнšЬФ+€1TableџџџџџџџџџџџџOWordDocumentџџџџџџџџ=SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџ ЊнšЬФ ЊнšЬФџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq