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Aos dezoito dias do mъs de fevereiro de dois mil e cinco, рs 10:00 horas, na sede social, na Avenida Paulista nК 1938 - 5К andar, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administraчуo da Duratex S.A., que esta subscrevem. Assumiu a Presidъncia dos trabalhos Olavo Egydio Setubal. Havendo nњmero legal o Sr. Presidente convidou para secretсrio o Vice-Presidente Paulo Setubal - Neto. Prosseguindo, o Sr. Presidente, informou aos presentes que o Conselho iria rever as deliberaчѕes tomadas em reuniуo de 16 de fevereiro de 2004, autorizando a Companhia adquirir aчѕes de sua prѓpria emissуo para cancelamento, permanъncia em tesouraria ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчуo pњblica, de acordo com as disposiчѕes estatutсrias pertinentes e nos termos das Instruчѕes nКs 10/80, 268/97 e 390/03 da Comissуo de Valores Mobiliсrios, ou alienaчуo privada, no тmbito do Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela AGE de 24.04.96 e alterado pelas AGE’s de 23.04.97, 22.04.98 e 28.04.00. Esclareceu o Sr. Presidente que, do total de aчѕes adquiridas pela Companhia, dentro dos limites anteriormente fixados por este Conselho, 343.000.000 de aчѕes preferenciais, haviam sido recolocadas no mercado, mediante alienaчѕes privadas, em atendimento ao Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, a seus administradores, e que o saldo atualmente existente em tesouraria щ de 4.820.939 aчѕes ordinсrias e 2.300.000 aчѕes preferenciais. Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu ser oportuna a aquisiчуo de aчѕes de emissуo prѓpria, para manutenчуo em tesouraria, cancelamento ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчѕes pњblica ou privada, em conformidade com o Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela Companhia. Deste modo, considerando que o nњmero existente de aчѕes do Capital Social em circulaчуo, excluindo-se as de propriedade dos acionistas controladores e o saldo mantido em tesouraria pela Companhia, щ de 104.513.792 aчѕes ordinсrias e 5.077.362.681 aчѕes preferenciais, deliberou o Conselho de Administraчуo, autorizar a Companhia a adquirir, a preчo de mercado, atщ 5.630.440 aчѕes ordinсrias e atщ 505.436.268 aчѕes preferenciais. Deliberou, ainda, o Conselho de Administraчуo, que a presente autorizaчуo terс validade atщ o dia 17 de fevereiro de 2006, permanecendo em vigor, e por isso mantidas, todas as demais condiчѕes constantes da deliberaчуo tomada em 12.02.96 e deliberaчѕes posteriores, inclusive no tocante рs instituiчѕes financeiras que atuarуo como intermediсrias nas operaчѕes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniуo, da qual foi lavrada esta ata, que щ por todos assinada. Sуo Paulo, 18 de fevereiro de 2005. (aa) Olavo Egydio Setubal - Presidente, Paulo Setubal - Neto - Secretсrio, Laerte Setubal Filho, Josщ Carlos Moraes Abreu, Jairo Cupertino, Olavo Egydio Setubal Junior. Certifico que a presente щ cѓpia fiel do original lavrado em livro prѓprio. PAULO SETUBAL – NETO Secretсrio. PAGE   67FGЊ7F*67=>?ACFї№щщсооздздЬ5CJOJQJ0J j0JU^J5CJOJQJ CJOJQJ CJOJQJ5CJ OJQJ 67FG„ЊЋЦЧ*6?@ACDEFїїїѕїїї№№№фффффлегЧггф  Ц C†"%„h]„h„h]„h„јџ„&`#$ $„Ѕdh^„Ѕa$dh$dha$6Eўў. 00&P Аƒ. АШA!АЅ"АŠ#n$Š%ААА i@@ёџ@ Normal5$7$8$9DH$_HmHsHtHBB Tэtulo 1$$dh@&a$ CJ OJQJBB Tэtulo 2$$dh@&a$ CJOJQJH@H Tэtulo 3$$dh@&a$5CJOJQJ\6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo2@ђ2 Cabeчalho  ЦC†", , Rodapщ  ЦC†"0)@Ђ0 Nњmero de pсginaFB@"F Corpo de texto$a$CJOJQJ^JF џџџџ 67FG„ЊЋЦ Ч    * 6 A C G š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š@€€˜@0€€ F F E !szРЦЧЮ'.' - . 5 J Q n u  І Ў Д Е М 5 6 > D G 6F’“ЊЋВЖщъBB‹ТТ1Vq„ …   R S Y Y g } Х Ч   " * 5 6 > D G 7G5 6 D G џџ Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005.DOC Duratex S/A ;F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005-Bovespa.DOC Duratex S/A ;F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005-Bovespa.DOC Duratex S/A BF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC33TE2005-Fato Relevante.DOC4 6 D G џ@PA09 FRENTE Xerox - Q04135\\Duratex\.Q04135.ecxrx4500Xerox DocuPrint 4517PA09 FRENTE Xerox - Q04135”@w  XX @MSUDCXerox DocuPrint 4517чAd PA09 FRENTE Xerox - Q04135”@w  XX @MSUDCXerox DocuPrint 4517чAd €( ИлF P@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡:џTimes New Roman5€Symbol3& ‡:џArial"AˆФЉЪ”’ІЪ”’ІУƒ’fФ ƒ!„ЅРxx€0\ 2ƒ„џџџ DURATEX S.A.Duratex Duratex S/A ўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0x˜АМЬиш   ( 4 @ LX`hpф DURATEX S.A.oURADuratexuraNormal Duratex S/A o2raMicrosoft Word 9.0@FУ#@"<РQХ@,x–Х@,x–ХФ ўџ еЭеœ.“—+,љЎ0 hpˆ˜  ЈАИР Ш сф Duratex S/A .\ ќ  DURATEX S.A. 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