ࡱ> @B?@#bjbjFF&,, d$$$$tttppp8!,:::   HR $="R$ t:66:: $$4 :$$8::H,$\ K7COpt , 0!~ -%&@-%$$$$-%tT::::::: L $f(L Banco Ita Holding Financeira S.A. CNPJ. 60.872.504/0001-23 NIRE - 35300010230 Companhia Aberta FATO RELEVANTE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DE 2 DE MAIO DE 2005 O Conselho de Administrao do BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. reuniu-se em dois de maio de dois mil e cinco, s 15:30 horas, na sede social, em nmero legal e sob a presidncia do Dr. Olavo Egydio Setubal, com a finalidade de deliberar sobre aquisio de aes de emisso prpria, sem reduo do capital social, atendidas as disposies dos pargrafos 1 e 2 do artigo 30 da Lei n 6.404/76 e das Instrues CVM ns 10, 268 e 390, de 14.2.1980, 13.11.1997 e 8.7.2003, respectivamente. Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente informou que: a) em reunio de 3.5.2004, este Conselho autorizou a Diretoria da sociedade a adquirir aes de emisso prpria, at o dia 29 de abril de 2005, respeitados os limites de 680.000 em aes ordinrias e 3.720.000 em aes preferenciais; b) com observncia desses limites, a sociedade adquiriu at o momento 89.710 aes ordinrias e 852.810 preferenciais que, adicionadas aos saldos existentes em 3.5.2004, totalizam 90.190 aes ordinrias e 2.429.930 preferenciais de emisso prpria; c) desse total de aes prprias existentes em tesouraria, 88.803 aes ordinrias foram canceladas por deliberao Assemblear em 27.4.2005, 609.550 aes preferenciais foram recolocadas no mercado em alienaes privadas no mbito do Plano para Outorga de Opes de Aes e 186.500 aes preferenciais permanecem depositadas em custdia na Companhia Brasileira de Liquidao e Custdia, para lastrear a emisso de ttulos no mbito do Programa de Certificados de Depsitos Argentinos (CEDEARs), consoante aprovaes da Comisso de Valores Mobilirios pelos ofcios CVM/GER-2/n 152/98 e CVM/GEA-4/n 118/98. O Conselho de Administrao, a seguir, considerando ser oportuna a aquisio de aes de emisso prpria, para manuteno em tesouraria, cancelamento ou recolocao no mercado, deliberou, por unanimidade, renovar os limites para essas aquisies, a partir desta data, autorizando sejam adquiridas pela sociedade at 4.130.000 aes escriturais prprias, sem valor nominal, sendo at 679.000 ordinrias e at 3.451.000 preferenciais. Esclarecido que as aes cuja aquisio ora se autoriza representam menos de 10% (dez por cento) das 6.809.531 aes ordinrias e 54.536.861 aes preferenciais em circulao no mercado, deliberou-se: a) atribuir Diretoria competncia para estabelecer a oportunidade de aquisio das aes de emisso prpria, dentro dos limites ora aprovados; b) que essas aquisies sejam efetuadas nas Bolsas de Valores at o dia 28 de abril de 2006, utilizando-se recursos da Reserva de Capital ("Reserva de gio na Emisso de Aes); c) que essas aquisies sejam intermediadas pela ITA CORRETORA DE VALORES S.A., sediada na Av. Hugo Beolchi, 900 15 andar, nesta Capital. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunio. So Paulo-SP, 2 de maio de 2005. (aa) Olavo Egydio Setubal - Presidente; Jos Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tpias, Carlos da Camara Pestana, Henri Penchas, Jos Vilarasau Salat, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni Conselheiros. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. fls. PAGE2 Reunio do Conselho de Administrao de 2.5.2005 "#abqr   ! & M O S X _ ` |  Ķvvk```````hshQ7`CJaJhshN'CJaJhsh|5CJaJhshKQ5CJaJhshKQCJaJhshQ7`5>*CJ\aJhshKQ5>*CJ\aJhshKQ5CJ\aJhshCJaJ hh@(CJOJQJaJh+CJaJ hKQCJhKQ5:CJ(hKQ5:CJ,%#Pabqr $W<^`Wa$gds d]gds $`a$gds$d]`gds$]^gds $dha$gd $dha$gdJ$ #%a$gdJ$a$gds "    # ^ _ c d p v * + 9 : @ A C J 1V_1:NX'(*qr !礭hzCJaJh5CJaJhshKQ5CJaJhshKQ@CJaJhshN'CJaJhshQ7`CJaJhshoCJaJhshKQCJaJhshKQ5CJ\aJ9'(ij|}~dgdJ$ &ex^e`a$gd$ &e^e`a$gds$ &e^e`a$gds$ &e^e`a$gd d]gds$a$gds | !"#~zvrh&hN'h4>hKQhJCJaJhJhJCJaJh4>CJaJmHnHujhJhKQCJUaJhJhKQCJaJmHsHhJhKQCJaJhKQCJaJh1hJ6CJhJ6CJ]hJhshKQCJaJhsh\]CJaJ !"#$ 8!#3]3a$gdJ $dgds$d@&]^`a$gdJ$bW]^b`Wa$gdJ 00PP&P +p,p-p.p4567:pJ. 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DE ASSUNTOS CORPORATIVOSBanco Ita S/A  Oh+'0 0< X d p |BANCO ITA S.A.ANCSUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOSUP.UP. Normal.dotUBanco Ita S/AS2ncMicrosoft Word 10.0@F#@NL@NCO@NCO% ՜.+,0 px  Banco Ita S/A\  BANCO ITA S.A. Ttulo  !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>ARoot Entry F@>COCData 1TableA%WordDocument&SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87CompObjn  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q