аЯрЁБс>ўџ ')ўџџџ&џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСM №Пb bjbjт=т==€W€WH џџџџџџlдддддддш"""8Z fшБ ЖŽŽ"АААААА0 2 2 2 2 2 2 $g ‡bV дАААААV .ддААk ...АдАдА0 .А0 .о. дд А‚ ‹џ [Хш:"ЦF $ 0Б щ "щ .шшддддй DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Companhia Aberta CNPJ/MF nК 92.665.611/0001-77 NIRE nК 43300003221 FATO RELEVANTE ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧУO 1. Data, Hora e Local: No dia 18 do mъs de maio de 2005, рs 9 h (nove horas), na sede social, na Rua Gomes Jardim, 253, em Porto Alegre, RS. 2. Presenчas: A totalidade dos membros do Conselho de Administraчуo. 3. Mesa:Jњlio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente da Reuniуo; Roberto Luiz Weber – Secretсrio da Reuniуo; 4. Deliberaчѕes: Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberaчѕes: (4.1) nos termos da letra “n” do artigo 10 do Estatuto Social e as Instruчѕes CVM nК 10/80 e 268/97, autorizada a Diretoria a providenciar na aquisiчуo pela companhia de aчѕes de sua prѓpria emissуo, para permanъncia em tesouraria e posterior cancelamento ou alienaчуo, sem reduчуo do capital social, com o objetivo de aproveitar recursos disponэveis da Companhia e atendidos os seguintes critщrios: (a) nos termos das instruчѕes citadas, a quantidade de aчѕes em circulaчуo no mercado no momento щ de 2.030.744 sendo 1.624.072 de aчѕes ordinсrias e 406.672 de aчѕes preferenciais. Assim, serуo adquiridas atщ 203.074 aчѕes, sendo 162.407 aчѕes ordinсrias e 40.667 aчѕes preferenciais, o que equivale a 10% (dez por cento) do total das aчѕes atualmente em circulaчуo no mercado; (b) as aquisiчѕes, conforme autorizaчуo, serуo sempre pelo preчo de mercado das aчѕes e no limite mсximo aprovado, e serуo realizadas pelo prazo de atщ 6 (seis) meses com vencimento em 18/11/2005, a contar dessa data; (c) como intermediсria das aquisiчѕes, ficou credenciada a Diferencial Corretora de Tэtulo e Valores Mobiliсrios S/A, com sede na Av. Bahia, 544 Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, estando a Diretoria autorizada a contratс-la. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, apѓs lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Porto Alegre, RS, 18 de maio de 2005. Jњlio Ricardo Andrighetto Mottin, Sщrgio Geraldo Pizzato - Conselheiros. 6. Declaraчуo: Declaro que a presente щ cѓpia fiel da ata lavrada no livro prѓprio de Dimed S.A. – Distribuidora de Medicamentos. Porto Alegre, RS, 18 de maio de 2005. _______________________ Roberto Luiz Weber Secretсrio PAGE  PAGE 2 *nqŽМдMZ”œ(8’€ ƒ Z ] ” • Њ Ћ F V c q H I O P Q S T Z [ \ ] ^ a b §§§їѓ§ѓ§ѓ§ѓ§я§ѓ§ѓ§ѓ§я§я§ѓ§ѓ§шхшхшхшншх§0JmHnHu0J j0JU6CJ5CJ 5CJ\CJ,*;YmnŽМНОKLM’“”ж%&'(st@ њњјѓѓѓѓёёёјњњњњњњњњњњњњњњњш$ Цa$$a$$a$H a ўў@ A B C D E F ` a b c х ц ч ш      * = H Q R S њњњњњњњњњњњњњњёёёёёьььунл„h]„h„јџ„&`#$$a$$„`„a$$a$S ^ _ ` a b і№юющ$a$„h]„h„јџ„&`#$; 0PP&P 1FАƒ. АШA!АЅ"АQ#n$S%ААnАS Ф i8@ёџ8 NormalCJ_HaJmHsHtH:@: Tэtulo 1$$@&a$ 5CJ\6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo2>ђ2 Tэtulo$„@^„@a$CJ2@2 Cabeчalho  ЦC†"0)@Ђ0 Nњmero de pсgina, ", Rodapщ  ЦC†".U@Ђ1. Hyperlink >*B*phџb џџџџ*;YmnŽМНОKLM’“”ж%&'(st@ABCDEF`abcхцчш     * = c ˜0€€˜0€€€€˜€˜€˜€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€0€€˜€o˜€o˜0€€˜€o˜€o˜0€€˜€o˜€o˜€o˜€o˜€o˜€o˜€o˜0€€˜0€€˜0€€˜€€˜€€˜0€€˜0€€˜0€€˜€€˜0€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜0€€˜0€€˜€€˜0€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€š€€ b @ S b a  !•!Tџ•€H ` c nŽ—œї H ` c qH ` c џџ Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 17112004.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 18112005.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 18112005.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 18052005.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 18052005.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 18052005.docG H ` c нџ@€€˜dSSb 0@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡:џTimes New Roman5€Symbol3& ‡:џArial"ёˆ№ФЉ(j•ІjŒ•FfŒ•FWЇб№ЅnxЃ‚€20de 2ƒ№пџџ M I N U T AKRUSE Grupo Panvelўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Œ˜ ДРамшќ   < H T `lt|„ф M I N U T A I KRUSEU RUSRUS Normal.dot Grupo Panvelo6upMicrosoft Word 9.0@ьКƒ@ЅP [Х@шœ~АWХ@Вп [ХWЇўџ еЭеœ.“—+,љЎ0ќ hp„Œ”œ ЄЌДМ Ф мф ADVOGADOS e э  M I N U T A Tэtulo ўџџџўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ§џџџ(ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFрS/џ [Х*€1TableџџџџџџџџџџџџWordDocumentџџџџџџџџ=SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџрS/џ [ХрS/џ [Хџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq