аЯрЁБс>ўџ .0ўџџџ-џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС №Пvbjbjрр/‚j‚ji џџџџџџl\\\\\\\pŒŒŒ8Ф аpЫj№№+Ќа|аL$5 Ušp\p \\…   ‚\\  Т т\\[ф ѕЭЧ_ХpŒˆR'[$›0Ы/,якFя[ pp\\\\йMARCOPOLO S.A. CNPJ nК 88.611.835/0001-29 NIRE nК 43300007235 Companhia Aberta FATO RELEVANTE ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧУO Aos 23 dias do mъs de maio de 2005, рs 14:00 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, a totalidade dos membros do Conselho de Administraчуo, que esta subscrevem, para, amparados na letra “i” do Artigo 19 do Estatuto Social, e com base no que dispѕe a Instruчуo CVM nr. 10/80, com as alteraчѕes introduzidas pela Instruчуo CVM nr. 268/97, e o Artigo 30 da Lei das S.A., deliberar sobre a aquisiчуo pela Companhia de aчѕes de sua prѓpria emissуo. Debatido o assunto e considerando que a Companhia nуo possui aчѕes em tesouraria, e considerando que o nњmero de aчѕes de emissуo da Companhia em circulaчуo no mercado, excluэdas as de propriedade dos acionistas controladores, щ de 14.886.649 aчѕes ordinсrias escriturais e de 67.184.125 aчѕes preferenciais escriturais, fica autorizada a aquisiчуo pela Companhia, a preчos de mercado, de atщ 744.332 aчѕes ordinсrias escriturais e atщ 3.359.206 aчѕes preferenciais escriturais, quantidades essas que correspondem, respectivamente, a 5% das aчѕes em circulaчуo no mercado. As aquisiчѕes serуo realizadas no prazo mсximo de atщ 365 dias, com tщrmino previsto para 23.05.2006. As aчѕes assim adquiridas serуo utilizadas para, nos termos do Ї 3o. do Artigo 168 da Lei das S.A. e da Instruчуo CVM nr. 390/03, outorgar opчуo de compra de aчѕes р administradores e empregados da Companhia, de acordo com Plano de Opчѕes de Compra de Aчѕes a ser aprovado em Assemblщia Geral. Caso o referido Plano de Opчѕes de Compra de Aчѕes nуo seja aprovado, as aчѕes que tiverem sido adquiridas serуo canceladas pela Companhia, sem reduчуo do capital social. As operaчѕes de aquisiчуo de aчѕes ora aprovadas poderуo ser intermediadas pelas corretoras BRADESCO S.A. – Corretora de Tэtulos e Valores Mobiliсrios, com sede na Avenida Ipiranga, nК 282, 11o. andar, Centro, na cidade de Sуo Paulo, SP; e GERAЧУO FUTURO Corretora de Valores, com sede na Rua da Assemblщia, nК 10, sala 2312, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, RJ. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessсrios para a aquisiчуo das aчѕes de emissуo da prѓpria Companhia, nos termos ora aprovados. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que apѓs lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, 23 de maio de 2005. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Josщ Antonio Fernandes Martins; Nestor Antonio Perottoni, Paulo Conte Vasconcellos, Clovis Benoni Meurer e Eliana Maria Segurado Camargo - Conselheiros. Na qualidade de Presidente do Conselho de Administraчуo da MARCOPOLO S.A., declaro que a presente Ata щ cѓpia fiel da original lavrada no Livro nr. 09, e que sуo autъnticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 23 de maio de 2005 PAULO PEDRO BELLINI Presidente do Conselho de Administraчуo Visto: Ivete Pistorello OAB/RS 14.676 PAGE 1 *?Rac–“ ” т у ’ћMijopqrsuvї№ы№с№пп№дЯФНФБФНЯCJOJQJmHnHu CJOJQJjCJOJQJUmH sH CJOJQJmH sH H*5CJOJQJ\OJQJ CJOJQJ5CJOJQJ*?PQRabc•–’“_`”щщрщщщощщжРЛРЅР‹$ Ц №Р ` 0а p„м^„мa$$ Ц №Р3` 0а pa$dh$ Ц №Р ` 0а pa$$d№a$$„^„a$$ Ц №Р ` 0а pa$iuўў”•–Ќежзийкљњћ$JKLMistuvххххххххххххххххххйззх $ Ц  №Ha$$ Ц №Р ` 0а p„м^„мa$- 000&P PАƒ. АШA!Ао"АS#l$п%А i0@ёџ0 Normal_HmHsHtHb@b Tэtulo 13$ Ц №Р ` 0а p„` @&^„` CJOJQJd@d Tэtulo 21$dh@& Ц №Р ` 0а p5CJOJQJf@f Tэtulo 31$$ Ц №Р ` 0а p@&a$5CJOJQJ\6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo, ђ, Rodapщ  ЦC†"fB@f Corpo de texto+$ Ц №Р ` 0а pa$ CJOJQJv џџџџ*?PQRabc•–’ “ _ ` ” • – Ќ е ж з и й к љ њ ћ $ J K L M i s w ˜0€€˜0€€0€€˜0€€˜0€€˜0€€(0€€˜0€€˜0€€0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ 0š@0€€ 0 v ”v u !”џ•€љћ68ЧЩ( 1 T Z [ a    # h i r t w –ќџќЪѕіvh i r t w Ra— ­ к љ h i t w џџIvete PistorelloVF:\grupos\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\ARCA Recompra acoes.docIvete PistorelloVF:\grupos\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\ARCA Recompra acoes.docIvete PistorelloC:\Documents and Settings\ivetepis\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ARCA Recompra acoes.asdIvete PistorelloVF:\grupos\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\ARCA Recompra acoes.docIvete PistorelloVF:\grupos\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\ARCA Recompra acoes.docIvete PistorelloVF:\grupos\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\ARCA Recompra acoes.docIvete PistorelloC:\Documents and Settings\ivetepis\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ARCA Recompra acoes.asdIvete PistorelloVF:\grupos\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\ARCA Recompra acoes.docIvete PistorelloVF:\grupos\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\CONSELHO ADMINISTRACAO\ARCA Recompra acoes.docIvete PistorelloRF:\grupos\JURIDICO\Societario\MARCOPOLO\FATO RELEVANTE\Recompra acoes 23052005.doc*' "eюaџџџџџџџџџ„‘„зћЦ‘^„‘`„зћo(.)€„ „˜ўЦ ^„ `„˜ў.‚„p„LџЦp^„p`„Lџ.€„@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ў.€„„˜ўЦ^„`„˜ў.‚„р„LџЦр^„р`„Lџ.€„А„˜ўЦА^„А`„˜ў.€„€„˜ўЦ€^„€`„˜ў.‚„P„LџЦP^„P`„Lџ.*' џџџџџџџџЌ Эд i t w џ@\\lyra\jur02Ne01:winspoolHP LaserJet 5P\\lyra\jur02œ4Cя€ š 4dXXA4DINU"4з”&#\\lyra\jur02œ4Cя€ š 4dXXA4DINU"4з”&#€4>Ќ Ўv P@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArial7& ‡ ŸVerdana71CourierC"Antique Olive"Œ№аЉяЛ•&яЛ•&IЄ•ІЫ; ƒY№„ЅРДД€0 2ƒQ№„пџџMARCOPOLO S.A.Suporte Integrador de RedeIvete Pistorelloўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Є˜ ИФшє ,8 T ` l x„Œ”œфMARCOPOLO S.A.ARCSuporte Integrador de RedeupoupoNormal Ivete Pistorellor d2etMicrosoft Word 9.0d@FУ#@VУТw]Х@*tЭЧ_Х@*tЭЧ_ХЫ; ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hpˆ˜  ЈАИР Ш уфMARCOPOLO S/A.  MARCOPOLO S.A. 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