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Assumiu a Presidъncia dos trabalhos Paulo Setubal - Neto, na forma do disposto no parсgrafo 4К do artigo 10 do Estatuto Social. Havendo nњmero legal o Sr. Presidente convidou para secretсrio o Vice-Presidente Laerte Setubal Filho. Prosseguindo, o Sr. Presidente, informou aos presentes que o Conselho, tendo em vista as deliberaчѕes ocorridas na Assemblщia Geral realizada em 29 de abril de 2005, relativas ao grupamento de todas as aчѕes pertencentes ao capital social da Companhia, iria rever as deliberaчѕes tomadas em reuniуo de 18 de fevereiro de 2005, autorizando a Companhia adquirir aчѕes de sua prѓpria emissуo para cancelamento, permanъncia em tesouraria ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчуo pњblica, de acordo com as disposiчѕes estatutсrias pertinentes e nos termos das Instruчѕes nКs 10/80, 268/97 e 390/03 da Comissуo de Valores Mobiliсrios, ou alienaчуo privada, no тmbito do Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela AGE de 24.04.96 e alterado pelas AGE’s de 23.04.97, 22.04.98, 28.04.00 e 29.04.05. Esclareceu o Sr. Presidente que, o saldo atualmente existente em tesouraria щ de 24.748 aчѕes ordinсrias e 4.499 aчѕes preferenciais. Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu ser oportuna a aquisiчуo de aчѕes de emissуo prѓpria, para manutenчуo em tesouraria, cancelamento ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчѕes pњblica ou privada, em conformidade com o Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela Companhia. Deste modo, considerando que o nњmero existente de aчѕes do Capital Social em circulaчуo, excluindo-se as de propriedade dos acionistas controladores e o saldo mantido em tesouraria pela Companhia, щ de 1.237.408 aчѕes ordinсrias e 26.662.605 aчѕes preferenciais, deliberou o Conselho de Administraчуo, autorizar a Companhia a adquirir, a preчo de mercado, atщ 98.993 aчѕes ordinсrias e atщ 2.661.761 aчѕes preferenciais. Deliberou, ainda, o Conselho de Administraчуo, que a presente autorizaчуo terс validade atщ o dia 05 de junho de 2006, permanecendo em vigor, e por isso mantidas, todas as demais condiчѕes constantes da deliberaчуo tomada em 12.02.96 e deliberaчѕes posteriores, inclusive no tocante рs instituiчѕes financeiras que atuarуo como intermediсrias nas operaчѕes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniуo, da qual foi lavrada esta ata, que щ por todos assinada. Sуo Paulo, 06 de junho de 2005. (aa) Paulo Setubal - Neto - Presidente, Laerte Setubal Filho - Secretсrio, Josщ Carlos Moraes Abreu, Jairo Cupertino, Olavo Egydio Setubal Junior. Certifico que a presente щ cѓpia fiel do original lavrado em livro prѓprio. LAERTE SETUBAL FILHO - Secretсrio. PAGE   68GIЈЧ tƒвнофхцшъэї№щщсоооздздЬ5CJOJQJ0J j0JU^J5CJOJQJ CJOJQJ CJOJQJ5CJ OJQJ 678GHI†ЈЉнцчшъыьэїїїїѕїїїї№№чспгпп№  Ц C†"%„h]„h„h]„h„јџ„&`#$dh$dha$ньўў. 00&P Аƒ. АШA!АЅ"АŠ#n$n%ААА i@@ёџ@ Normal5$7$8$9DH$_HmHsHtHB@B Tэtulo 1$$dh@&a$ CJ OJQJB@B Tэtulo 2$$dh@&a$ CJOJQJL`L Tэtulo 3$$dh@&a$5CJOJQJ\^J6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo2@ђ2 Cabeчalho  ЦC†", @, Rodapщ  ЦC†"0)@Ђ0 Nњmero de pсginaFB@"F Corpo de texto$a$CJOJQJ^Jэ џџџџ 678GHI†ЈЉн ш ъ ю ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€(0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š@€€˜@0€€ э э ь !jqЗОelц э  F O W ] ^ e б л н ы ю 7H‚„Œ—щ№  )5ЊВЩвр є   & & n n Й в м н х ы ю 8IК м н ы ю џџ Duratex S/A ZC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de RC34TE2005.asd Duratex S/A ZC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de RC34TE2005.asd Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005.DOC Duratex S/A ?F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005 - Publicada.DOC Duratex S/A ?F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005 - Publicada.DOCл н ы ю џ@PA09 FRENTE Xerox - Q04135\\Duratex\.Q04135.ecxrx4500Xerox DocuPrint 4517PA09 FRENTE Xerox - Q04135”@w  XX @MSUDCXerox DocuPrint 4517чAd PA09 FRENTE Xerox - Q04135”@w  XX @MSUDCXerox DocuPrint 4517чAd €в в ( й в в э 0@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡:џTimes New Roman5€Symbol3& ‡:џArial"AˆФЉт3–&х3–&e3–&ЗШ ƒ!„ЅРxx€0 2ƒ„џџџ DURATEX S.A.Duratex Duratex S/A ўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0x˜АМЬиш   ( 4 @ LX`hpф DURATEX S.A.oURADuratexuraNormal Duratex S/A o3raMicrosoft Word 9.0@вIk@іЕjХ@RNЦjХ@ю›ЙЦjХЗШ ўџ еЭеœ.“—+,љЎ0 hpˆ˜  ЈАИР Ш сф Duratex S/A . ќ  DURATEX S.A. Tэtulo ўџџџўџџџўџџџ !"#$%&ўџџџ§џџџ)ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFDлЦjХ+€1TableџџџџџџџџџџџџFWordDocumentџџџџџџџџ0SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџDлЦjХDлЦjХџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq