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Luiz Kaufmann, Antonio Gonalves de Oliveira e Henri Philippe Reichstul, eleitos pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 28/07/2005 nos termos do artigo 14 do Estatuto Social; (2) ratificar a redao do artigo 5 do Estatuto Social, sugerida pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 29/07/2005, quando foi homologado o aumento do capital social da empresa, resultante da capitalizao do crdito da acionista controladora decorrente do aproveitamento do benefcio fiscal do gio em exerccios passados; (3) apreciar e deliberar sobre os termos e condies do Protocolo de Incorporao e Instrumento de Justificao da incorporao da Snorunt Participaes Ltda. pela Sociedade; (4) tomar cincia e ratificar a nomeao efetuada pelos administradores, da empresa avaliadora especializada responsvel pela elaborao do laudo de avaliao do patrimnio lquido da Snorunt Participaes Ltda. a ser incorporado pela Sociedade; (5) apreciar e deliberar sobre o laudo de avaliao do patrimnio lquido da Snorunt Participaes Ltda. a ser incorporado pela Sociedade; e (6) deliberar sobre a incorporao da Snorunt Participaes Ltda. pela Sociedade e sua implementao. PARTICIPANTES: Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois teros) do capital social com direito a voto, conforme registros e assinaturas apostas no Livro de Presena de Acionistas, registrando-se ainda as presenas do representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Sra. Karina Malfi e do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Ademir Mallmann. MESA DIRETORA: Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Presidente e Guilherme Arajo Hofmeister, Secretrio. ESCLARECIMENTOS: O Presidente da mesa esclareceu que a ata da assemblia seria lavrada em forma de sumrio dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrio das deliberaes tomadas, conforme faculta o artigo 130, 1 da Lei das S.A., e ainda, informou que documentos ou propostas, declaraes de voto ou dissidncias sobre as matrias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito Mesa que, para esse fim, seria representada pelo Secretrio da Assemblia. DELIBERAES: Os senhores acionistas apreciaram as matrias constantes da ordem do dia e tomaram as deliberaes que seguem, observadas as abstenes legais: 7.1. Ratificada, por unanimidade dos acionistas presentes que exerceram o direito de voto, a eleio dos Conselheiros de Administrao, Sr. Luis Paulo Reis Cocco, eleito pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 18/6/2005 e dos Srs. Luiz Kaufmann, Antonio Gonalves de Oliveira e Henri Philippe Reichstul, eleitos pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 28/07/2005. Foi esclarecido pelo Presidente da mesa que o mandato dos Conselheiros cuja eleio foi ratificada ser o mesmo dos demais membros do Conselho de Administrao em exerccio, qual seja, at a Assemblia Geral Ordinria que se realizar no exerccio de 2006. 7.2. Ratificada, por unanimidade dos acionistas presentes que exerceram o direito de voto, a redao do artigo 5 do Estatuto Social sugerida pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 29/07/2005, em decorrncia da homologao do aumento de capital resultante da capitalizao da reserva especial de gio correspondente ao benefcio fiscal da amortizao de gio em exerccios passados, de modo que o aludido artigo 5 passar a vigorar com a seguinte redao: Art. 5- O capital social subscrito, totalmente integralizado, de R$ 327.522.450,29 (trezentos e vinte e sete milhes, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinqenta reais e vinte e nove centavos), dividido em 33.280.844 (trinta e trs milhes, duzentas e oitenta mil, oitocentas e quarenta e quatro) aes, sendo 14.439.063 (quatorze milhes, quatrocentas e trinta e nove mil, sessenta e trs) aes ordinrias e 18.841.781 (dezoito milhes, oitocentas e quarenta e uma mil, setecentas e oitenta e uma) aes preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal. 7.3. Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes que exerceram o direito de voto, conforme proposta dos rgos de Administrao, os termos e condies do Protocolo de Incorporao e Instrumento de Justificao celebrado em 15.08.2005 pelos administradores da Companhia e da Snorunt Participaes Ltda., sociedade com sede na Capital do Estado de So Paulo, na Rua da Consolao, 247, 6 andar, sala 11-H, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n 07.157.322/0001-98 (doravante designada simplesmente Snorunt), sobre o qual opinaram favoravelmente o Conselho Fiscal e o Conselho de Administrao da Companhia, e que passa a fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo I. Referido Protocolo de Incorporao e Instrumento de Justificao estipula a incorporao da Snorunt mediante verso do seu patrimnio para a Companhia, conforme segue: (i) a totalidade do patrimnio da Snorunt avaliado pelo seu valor contbil em 15.08.2005, nos termos do Laudo de Avaliao respectivo, ser incorporado pela Companhia, com a decorrente extino da Snorunt; (ii) o capital social da Companhia ser mantido quando da incorporao da parcela do patrimnio lquido da incorporada que corresponde ao valor de sua participao no capital da incorporadora, uma vez que o valor do gio que faz parte do acervo a ser incorporado pela Companhia ser registrado em conta especfica do ativo diferido, tendo como contrapartida reserva especial de gio na incorporao constante do patrimnio lquido da Companhia, nos termos do disposto no artigo 6, pargrafo 1 da Instruo CVM n 319/99, podendo ser futuramente capitalizado, conforme previsto no Protocolo de Incorporao e Instrumento de Justificao e nos termos da norma mencionada. 7.4. Ratificada, por unanimidade dos acionistas presentes que exerceram o direito de voto, a nomeao efetuada pelos Administradores da Companhia, da empresa avaliadora especializada Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes S/C Ltda., sociedade com sede na Capital do Estado de So Paulo, na Rua Jos Guerra, 127, inscrita no CRC sob o n 2 SP 011609/O-8 e no CNPJ sob o n 49.928.567/0001-11, para a elaborao do Laudo de Avaliao do patrimnio da Snorunt a ser incorporado pela Companhia; 7.5. Presentes os representantes da empresa avaliadora especializada e, estando aptos a apresentar o Laudo de Avaliao do Patrimnio da Snorunt, estes o fizeram e, assim sendo, os acionistas aprovaram integralmente, por unanimidade dos acionistas presentes que exerceram o direito de voto, o Laudo de Avaliao do Patrimnio da Snorunt que passa a fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo II, e a conseqente incorporao pela Companhia da totalidade do acervo lquido da incorporada avaliado com base no seu valor contbil na data de 15 de agosto de 2005 em R$ 229.775.531,00 (duzentos e vinte e nove milhes setecentos e setenta e cinco mil quinhentos e trinta e um reais), nos termos e de conformidade com o Protocolo de Incorporao e Instrumento de Justificao aprovado; 7.6. Aprovados, por unanimidade dos acionistas presentes que exerceram o direito de voto, a incorporao da Snorunt nos termos e condies estabelecidos no Protocolo, inclusive o critrio para a determinao da relao de substituio da participao no capital da Snorunt cancelada em virtude da incorporao desta, por aes ordinrias e preferenciais de emisso da Companhia, a serem atribudas Avista Participaes Ltda. (Avista), inscrita no CNPJ/MF sob o n 06.226.345/0001-44, titular da totalidade das aes da Snorunt, pelo qual cada ao detida anteriormente pela Snorunt no capital da Companhia corresponder a uma ao de emisso da mesma a ser atribuda Avista, de igual espcie e classe e com os mesmos direitos das aes da Companhia ora em circulao. Aprovada a incorporao da Snorunt pela Companhia, foram seus administradores autorizados a praticar os atos necessrios efetivao da incorporao, extinguindo-se a incorporada que ser sucedida em todos os seus direitos e obrigaes pela Companhia. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, ficando cientes os acionistas da sua lavratura na forma de Sumrio e, ainda, conforme faculta o 2 do artigo 130 da Lei 6404/76, autorizam a publicao da mesma com omisso das assinaturas dos acionistas. Porto Alegre - RS, 31 de agosto de 2005. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira Guilherme Arajo Hofmeister Presidente da Mesa Secretrio da Mesa Brasilcel N.V. Snorunt Participaes Ltda. p.p. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira p.p. Adriana Pallis Romano TBS Celular Participaes Ltda. p.p. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira Capital G E MKTS EQ Master Fund Capital G M E F For Tax Ex Trust Capital G M R EQ Fund For Tax TS Capital Guardian M EQ DC M Fund Capital INT Emerg Markets Fund CNA Capital INT M Equity Trust Emerging Mark Growth Fund Inc Emerging Markets Trust IBM Tax Deferred Savings Plan The Call State Teach Retir System Vanguard Emerg Mark ST Index Fund The Master Trust Bank of Japan The Brazil MSCI EM Mkts index Commom Trust Fund MLC Limited      CELULAR CRT PARTICIPAES S.A. CNPJ: 03.010.016/0001-73 NIRE: 43300039021 (Companhia Aberta) ATA DA ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2005 PAGE  #/ ;   V \  huMP!!##&&**f-g-h-C/D/F/G/I/J/L/M/O/檢h.jh.Uh.CJOJQJ^JmH sH h.B*CJOJQJ^Jphh.CJOJQJ\^Jh.5CJOJQJ\^Jh.CJOJQJ^Jh.5CJOJQJ^J8. / VQ$ & FEƀ f.^`a$Q$ & FEƀ f.^`a$$a$C/00  X gh^Q$ & FEƀ f.^`a$$a$I$ & FEƀ f.a$ hVQ$ & FEƀ f.^`a$$a$Q$ & FEƀ f.^`a$LMHI!!##&&***$a$Q$ & FEƀ f.^`a$*3,4,5,6,v,,,,,,------=-d-e-$a$Q$ & FEƀ f.^`a$e-f-g-h--------------6.7.8.9.:.;.q.r.s.t.u.v.$a$$a$v..........///2/3/4/5/6/7/C/E/F/H/I/K/L/N/O/Q/R/O/P/S/r///////000 0 000¾h.CJOJQJ^JmH sH h.mH sH  h.0Jjh.0JUh. h.5h.5CJOJQJh.CJOJQJh.5CJOJQJh.5CJOJQJjh.UmHnHuR/S/r////////00 0 0 0 0 00000$h]ha$h]h&`#$$a$$a$$7^7a$,&P . 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