аЯрЁБс>ўџ (*ўџџџ'џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСM №П'bjbjт=т==€W€W џџџџџџlдддддддш"""8Z fшс ЖŽŽ"АААААА` b b b b b b $— Зb† дААААА† .ддАА› ...А"дАдА` .А` ..< дд< А‚ РЮ ГХш:"в:< < $Б 0с <  "< .шшддддй DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Companhia Aberta CNPJ/MF nК 92.665.611/0001-77 NIRE nК 43300003221 FATO RELEVANTE ATA DE REUNIУO DO CONSELHO DE ADMINISTRAЧУO 1. Data, Hora e Local: No dia 06 do mъs de setembro de 2005, рs 17 h (dezessete horas), na sede social, na Rua Gomes Jardim, 253, em Porto Alegre, RS. 2. Presenчas: A totalidade dos membros do Conselho de Administraчуo. 3. Mesa:Jњlio Ricardo Andrighetto Mottin – Presidente da Reuniуo; Roberto Luiz Weber – Secretсrio da Reuniуo; 4. Deliberaчѕes: Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberaчѕes: (4.1) nos termos da letra “n” do artigo 10 do Estatuto Social e as Instruчѕes CVM nК 10/80 e 268/97, autorizada a Diretoria a providenciar na aquisiчуo pela companhia de aчѕes de sua prѓpria emissуo, para permanъncia em tesouraria e posterior cancelamento ou alienaчуo, sem reduчуo do capital social, com o objetivo de aproveitar recursos disponэveis da Companhia e atendidos os seguintes critщrios: (a) nos termos das instruчѕes citadas, a quantidade de aчѕes em circulaчуo no mercado no momento щ de 2.017.782 sendo 1.611.110 de aчѕes ordinсrias e 406.672 de aчѕes preferenciais. Assim, serуo adquiridas atщ 190.112 aчѕes, sendo 161.111 aчѕes ordinсrias e 40.667 aчѕes preferenciais, o que equivale a 10% (dez por cento) do total das aчѕes atualmente em circulaчуo no mercado; (b) as aquisiчѕes, conforme autorizaчуo, serуo sempre pelo preчo de mercado das aчѕes e no limite mсximo aprovado, e serуo realizadas pelo prazo de atщ 6 (seis) meses com vencimento em 06/03/2006, a contar dessa data; (c) como intermediсria das aquisiчѕes, ficou credenciada a Solidus S/A Corretora de Cтmbio e Valores Mobiliсrios, com sede na Av. Carlos Gomes, 111 Conjunto 801 Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre/RS, estando a Diretoria autorizada a contratс-la; (d) face as deliberaчѕes ora adotadas, ficam substituэdas as condiчѕes de aquisiчуo das prѓprias aчѕes decididas na Reuniуo do Conselho de Administraчуo realizada em 18/05/2005. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, apѓs lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Porto Alegre, RS, 06 de setembro de 2005. Jњlio Ricardo Andrighetto Mottin, Sщrgio Geraldo Pizzato - Conselheiros. 6. Declaraчуo: Declaro que a presente щ cѓpia fiel da ata lavrada no livro prѓprio de Dimed S.A. – Distribuidora de Medicamentos. Porto Alegre, RS, 06 de setembro de 2005. _______________________ Roberto Luiz Weber Secretсrio PAGE  PAGE 2 *n­ХHU—#3Š{ ~ U X   Ѕ І M P   $ 2  !"#&'§§љ§љ§љ§љ§ѕ§љ§љ§љ§ѕ§ѕ§я§љ§љ§шхшхшхшншх§0JmHnHu0J j0JU 5CJ\6CJ5CJCJ+*;Ymn}­ЎЏFGHŽб !"#no  њњјѓѓѓѓјёјњњњњњњњњњњњњњњњшњ$ Цa$$a$$a$ &ўў   ! " # $ І Ї Ј Љ г д е ж з я  #$%&њњњњњњњњњњёёёёёьььунлунлл„h]„h„јџ„&`#$$a$$„`„a$$a$&'њ$a$; 0PP&P 1FАƒ. АШA!АЅ"АQ#n$S%ААnАS Ф i8@ёџ8 NormalCJ_HaJmHsHtH:@: Tэtulo 1$$@&a$ 5CJ\6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo2>@ђ2 Tэtulo$„@^„@a$CJ2@2 Cabeчalho  ЦC†"0)@Ђ0 Nњmero de pсgina, @", Rodapщ  ЦC†".U@Ђ1. Hyperlink >*B*phџ' џџџџ*;Ymn}­ЎЏFGHŽб !"#no! " # $ І Ї Ј Љ г д е ж з я   # $ ( ˜0€€˜0€€€€˜€˜€˜€˜0€€š0€€˜0€€0€€˜€˜€˜0€€˜€˜€˜0€˜€˜€˜€˜€˜€˜€˜€˜0€˜0€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜0€€˜0€€˜€€˜0€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜€€˜0€€š@€€š@0€€˜@0€€ ' &' &  !•!Tџ•€— % ( ’—ђ % ( n % ( џџ Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 05092005.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 05092005.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 05092005.doc Grupo Panvel|C:\WINDOWS\Profiles\sbalen\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ARCA AЧеES TES 05092005.asd Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 05092005.doc Grupo Panvel|C:\WINDOWS\Profiles\sbalen\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ARCA AЧеES TES 05092005.asd Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 05092005.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 05092005.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 05092005.doc Grupo Panvel0C:\meus documentos1\ARCA AЧеES TES 05092005.doc % ( нџ@€^^р™dŠŠ^^' `@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡:џTimes New Roman5€Symbol3& ‡:џArial"qˆ№ФЉŠ™Ц­3™FЋ3™F ЪtIб№ЅnxЃ‚€20d, 2ƒ№пџџ M I N U T AKRUSE Grupo Panvelўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0Œ˜ ДРамшќ   < H T `lt|„ф M I N U T A I KRUSEU RUSRUS Normal.dot Grupo Panvelo10pMicrosoft Word 9.0@<8@*ll ГХ@DёЩˆАХ@ЖђГ ГХtIўџ еЭеœ.“—+,љЎ0ќ hp„Œ”œ ЄЌДМ Ф мф ADVOGADOS , э  M I N U T A Tэtulo ўџџџўџџџўџџџ !"#$%&ўџџџ§џџџ)ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFрНЮ ГХ+€1TableџџџџџџџџџџџџWordDocumentџџџџџџџџ=SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџрНЮ ГХрНЮ ГХџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq