ࡱ> ;=:@_bjbjFF|&,,f 8       M24f4$Ra    6   :K, w5 / w 40 A.$   o" Banco Ita Holding Financeira S.A. CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE 35300010230 FATO RELEVANTE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DE 31 DE OUTUBRO DE 2005 O Conselho de Administrao do BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. reuniu-se em trinta e um de outubro de dois mil e cinco, s 17:00 horas, na sede social, em nmero legal e sob a presidncia do Dr. Olavo Egydio Setubal, com a finalidade de deliberar sobre aquisio de aes de emisso prpria, sem reduo do capital social, atendidas as disposies dos pargrafos 1 e 2 do artigo 30 da Lei n 6.404/76 e das Instrues ns 10, 268 e 390 da Comisso de Valores Mobilirios. Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente informou que: a) em reunio de 2.5.2005, este Conselho de Administrao autorizou a Diretoria da sociedade a adquirir aes de emisso prpria, no perodo de 2.5.2005 a 28.4.2006, respeitados os limites de 679.000 em aes ordinrias e de 3.451.000 em aes preferenciais; b) por deliberao da Assemblia Geral Extraordinria realizada em 22.8.2005, as aes representativas do capital social foram desdobradas em 900%, sendo as novas aes liberadas para negociao a partir de 3.10.2005; c) em decorrncia desse desdobramento, os limites para aquisio de aes de emisso prpria, estabelecidos na reunio de 2.5.2005, foram ajustados para 6.790.000 em aes ordinrias e 34.510.000 em aes preferenciais; d) com observncia desses novos limites, a sociedade adquiriu at o momento 1.057.552 aes ordinrias e 22.696.000 preferenciais de emisso prpria que, adicionadas ao saldo existente em 2.5.2005 e considerados o cancelamento e o desdobramento de aes em 22.8.2005 e as recolocaes no Mercado em alienaes privadas no mbito do Plano para Outorga de Opes de Aes, totalizam atualmente 1.047.342 aes ordinrias e 17.924.800 preferenciais de emisso prpria existentes em tesouraria; e) desse total existente na tesouraria, 1.865.000 aes preferenciais permanecem depositadas em custdia na Companhia Brasileira de Liquidao e Custdia, para lastrear a emisso de ttulos no mbito do Programa de Certificados de Depsitos Argentinos (CEDEARs). Na seqncia, o Conselho de Administrao, considerando ser oportuna a aquisio de aes de emisso prpria e a existncia de reservas disponveis, deliberou, por unanimidade: (i) encerrar nesta data, por antecipao, o prazo para aquisio de aes de emisso prpria, estabelecido na reunio de 2.5.2005; (ii) renovar os limites para essas aquisies a partir desta data, autorizando a sociedade a adquirir at 38.251.000 aes escriturais de emisso prpria, sem valor nominal, sendo at 5.468.000 ordinrias e at 32.783.000 preferenciais, para manuteno em tesouraria, cancelamento ou recolocao no Mercado. Esclarecido que o total de aes cuja aquisio ora se autoriza representa menos de 10% das 66.206.840 aes ordinrias e 523.524.590 aes preferenciais em circulao no Mercado, deliberou-se complementarmente: a) atribuir Diretoria competncia para estabelecer a oportunidade de aquisio das aes de emisso prpria, dentro dos limites ora aprovados; b) que essas aquisies sejam efetuadas nas Bolsas de Valores at 31.10.2006, utilizando-se recursos da Reserva de Capital ("Reserva de gio na Emisso de Aes); c) que essas aquisies sejam intermediadas pela ITA CORRETORA DE VALORES S.A., sediada na Av. Hugo Beolchi, 900 15 andar, nesta Capital. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunio. So Paulo-SP, 31 de outubro de 2005. (aa) Olavo Egydio Setubal - Presidente; Jos Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal Vice-Presidentes; Alcides Lopes Tpias, Carlos da Cmara Pestana, Ferno Carlos Botelho Bracher, Henri Penchas, Maria de Lourdes Egydio Villela, Persio Arida, Roberto Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. fls. PAGE2 Reunio do Conselho de Administrao de 31.10.2005 "#]^n &Umouv'*EGĸᰥrh!h!@CJaJh!h!CJ\aJh!h!5CJ\aJh!h!5CJaJh!h!CJaJh!CJaJh!5>*CJ\aJh!5CJ\aJ#hjaDhjaD5CJOJQJ^JaJ h!h! h!CJh!5:CJ(h!5:CJ,)#]^no mu$e<^e`a$d]$`a$$a$gd!$d]`gd!$]^gd!$a$gd!$dha$ $ p#a$$xa$^uvEwx$]a$$]a$$`a$d$ &e<^e`a$$ &e<^e`a$ $d@&a$d]$3@&]3`a$ !%&'(\]^_Ȼh%<h%<CJaJmHnHujh!CJUaJh!CJaJmHsHh!CJaJh!h!6CJaJh!6CJ]aJ)\]^_$ 8!p#3]3a$$ 8!#3]3a$ $$d]a$z 00PP&P . 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DE ASSUNTOS CORPORATIVOSBanco Itau S/A  Oh+'0 0< X d p |BANCO ITA S.A.ANCSUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOSUP.UP. Normal.dotUBanco Itau S/AS4ncMicrosoft Word 10.0@Ik@N;@i!@5~z ՜.+,0 px  Banco Ita S/A\ BANCO ITA S.A. Ttulo  !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry FM5>Data 1TableWordDocument|&SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObjn  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q