ࡱ> JLI@bjbjFF(,, ~BBB8z$,2((((R(-"2$3R5F2F2[2((s&' K\B2'b(,q202D'6bR6$'6'|F2F2  Itautec S.A. - Grupo Itautec CNPJ 54.526.082/0001-31 Companhia Aberta NIRE 35300109180 Capital Autorizado: at 900.000.000 de aes Capital Subscrito e Realizado: R$ 194.834.642,98 - 174.296.078 aes FATO RELEVANTE Edital de Convocao ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA E EXTRAORDINRIA Os Senhores Acionistas da ITAUTEC S.A. GRUPO ITAUTEC so convidados pelo Conselho de Administrao a se reunirem em Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria, que se realizar no dia 26 de abril de 2006, s 15:30 horas, no auditrio da sede social, na Rua Santa Catarina, 1 Prdio 2 Parque So Jorge, em So Paulo (SP), a fim de: I - ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA 1. tomar conhecimento do Relatrio da Administrao e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberao, balano patrimonial, demais demonstraes financeiras e notas explicativas, relativos ao exerccio social encerrado em 31.12.2005; 2. homologar a destinao do lucro lquido do exerccio; 3. eleger os membros do Conselho de Administrao; tendo em vista determinao das Instrues CVM ns 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoo de voto mltiplo na eleio de membros do Conselho de Administrao, os requerentes devero representar, no mnimo, 5% do capital social; 4. fixar a verba destinada remunerao dos integrantes do Conselho de Administrao e da Diretoria; II - ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA examinar proposta do Conselho de Administrao, objetivando: elevar o atual capital social subscrito, de R$ 194.834.642,98 para R$ 195.554.141,40, sem emisso de aes, mediante capitalizao de reservas de capital; 6. incorporar a totalidade das aes do capital da controlada Itautec Informtica S.A. Grupo Itautec, convertendo-a em subsidiria integral, nos termos do artigo 252 da Lei n 6.404/76; ratificar a nomeao da empresa avaliadora Moore Stephens Lima Lucchesi Auditores Independentes para a elaborao dos pertinentes laudos de avaliao patrimonial; conseqente elevao do capital social, mediante emisso de aes a serem atribudas aos acionistas da Itautec Informtica S.A. Grupo Itautec; em decorrncia dos itens precedentes, alterar a redao do caput do artigo 3 do estatuto social, a fim de consignar o novo valor do capital subscrito e sua diviso em aes. So Paulo-SP, 10 de abril de 2006. CONSELHO DE ADMINISTRAO OLAVO EGYDIO SETUBAL Presidente AVISO AOS ACIONISTAS Consoante dispe o artigo 4 da Instruo CVM n 319, de 03.12.1999, comunicamos aos Senhores Acionistas que os laudos definitivos de avaliao, nos quais se basear a incorporao de aes a ser deliberada pela Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria de 26.04.2006, encontram-se na sede social, na Rua Santa Catarina, 1 Prdio 2 So Paulo (SP). So Paulo (SP), 10 de abril de 2006. Ricardo Egydio Setubal Diretor de Relaes com Investidores RICARDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores EDITAL DE CONVOCAO DA ASSEMBLIA ORDINRIA E EXTRAORDINRIA DE 26.04.2006 DA ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC fls.PAGE2 KVWX  9 V  # R T e q u ÷àÊttlttlh1kCJaJh oh;tCJaJh oh"CJaJh ohZCJaJh ohSCJaJh ohZ5>*CJaJhJs5CJaJh4hJs5CJaJh ohZ5CJaJh oh;tCJ\aJh ohZCJ\aJ hZ5CJ h`lCJ hZCJ hZCJ(&WX  q r $dxa$gd"$ @V^`Va$gd1k$a$gdJs$a$gd1kgdJs$a$gd" $3]3a$gd" $3]3a$gdJs }p#Cgd"gd"u v    ) * 7 8 E F K L 4 5 = > > ^ ` d e ѾѶѮܢܗɃzzh1kCJaJhh oh1kCJaJhhbCJaJh oh1CJaJh oh"5CJaJhV9CJaJh8CJaJh oh0CJaJh1kCJaJh ohZCJaJh ohZ5CJaJh ohZ5>*CJaJh1k5CJaJ0 _ ` $dxa$gd1k $`a$gd1k$ @[^`[a$gd1k$a$gdJs dx`gd1kRWd^R`Wgd1k$ S`a$gd1k $dxa$gd o$ SRW^R`Wa$gd1k 0S]_`bc'Sy'CDdef˿˿⫠☠yshb\ h oCJ hZCJh"hZCJaJ h"CJhdCJaJh ohZCJaJh oh0CJaJhhV9CJaJh oh oCJaJh oh0CJaJh8CJaJhh ohbCJaJhh ohbCJaJh8h1k5CJaJh1kCJaJh1kCJaJhh oh1kCJaJh$ _`RSxlY & FRWd^R`Wgd1k dx`gd o & F u Sd^`gd8 dx`gd o & F u d^`gd8 dh`gdS SRWd^R`Wgd1k $dxa$gd1k & F  SSWd^S`Wgd1k )CDYdefg|}z$3 x]3` a$gdS$ d` a$gd1k d `gd"$d`a$gd o $d ^gd ogd"gd"$gd" $dha$gd"$gd" $^a$gd o $dxa$gd ofg|}?@CZǿϵwskskbks^h4h4mHnHujh*+Uh*+h*+CJOJQJ h"CJh h*+6CJ]aJh h*+56CJaJh*+6CJ]aJ h o6aJhdh o6aJh1kCJaJh oCJaJh1kh1kCJaJh1kh oCJaJh oh oCJaJh oh o5CJaJh o@ABCZ $ 8!p#a$$a$gd"$3]3`a$gd*+$$]`a$gd*+$3 ]3` a$gd*+$3 ]3` a$gd1k  000"&P P+p,p-p.p4567:poGI. A!"#M $n%M nH@H Normal CJOJQJ_HkHmHsHtHD@D Ttulo 1$$3@&]3a$CJH@H Ttulo 2$$x@&^a$CJH@H Ttulo 3$$@&^a$6CJH@H *+Ttulo 4$<@&5CJ\aJ>A> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista :@: Cabealho  8!4 @4 Rodap  !bC@b Recuo de corpo de texto$Od'`Oa$CJ@>@"@ Ttulo$3]3a$ 5:CJ JB@2J Corpo de texto$ ] a$CJrS@Br Recuo de corpo de texto 3$dh`a$CJmHsHudR@Rd Recuo de corpo de texto 2$3x`3a$CJLbL V9Texto de baloCJOJQJ^JaJ (WXqr_`_`RS  ) C D Y d e f g | }   @ A B C Z  00000000000000000000000000000 0000 00 00 00000(0(00000000000x008000x@0@000WXqr_`_`RS  ) C D Y d e f g | }   @ A B C Z  00000@000000000000000000000 0000 00 00 0\>00\>00\>00\~00\>00\>00\>00\>00\~00^~00\~00\>0+0\~00\>020\>020 @0\~00\~00\~00@0( 0Ќ^~00, S@0Dp^~00^~00 0l}}}}}u f    sxz!VXRTabegpruv45=>^`de]`bcQS      ' ) C D d g | }   ? C Y Z ~ VXpr^`^`QS  ( ) B D X Y c g { }     ? C Y Z ~   D Y g }  "N7.a\..!T>$hUv)^i0*~`*  ^ `o(.   ^ `hH.  L ^ `LhH. }}^}`hH. MM^M`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.  ^ `5o(.   ^ `hH.  L ^ `LhH. }}^}`hH. MM^M`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.  ^ `5o(.   ^ `hH.  L ^ `LhH. }}^}`hH. MM^M`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.z^`zo(.u 0u ^u `0o(..0^`0o(...''^'`o(.... ^`o( ..... &`&^&``o( ...... ~-`~-^~-``o(....... 55^5`o(........ 0<0<^0<`o(.........^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.Hki0*"N7..!>$v)Tk @ ^`OJQJo(SHV]JD1d,$78V9oGISb`l o4N\;tV08"JsZ1k"T*+f @\\clauzaf\Xerox DocuPrint N2125Ne00:Xerox DocuPrint N2125Xerox DocuPrint N2125\\clauzaf\Xerox DocuPrint N2125C 4dXXA4DINU"4V 5XRX>@Draft00222222\\clauzaf\Xerox DocuPrint N2125C 4dXXA4DINU"4V 5XRX>@Draft00222222k @@UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial5& zaTahoma"VST&cT&bT&  #Vr4d{ {  3qVH?"/ITAUTEC INFORMTICA S.A. - GRUPO ITAUTEC PHILCOSUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOSBanco Itau S/A$      Oh+'0 $8 P\ x   0ITAUTEC INFORMTICA S.A. - GRUPO ITAUTEC PHILCOTAUSUP. DE ASSUNTOS CORPORATIVOSPOUP.UP. Normal.dotUBanco Itau S/AS5ncMicrosoft Word 10.0@^в@\@Ҥ\@2<\ ՜.+,04 px  Banco Ita S/A@{  0ITAUTEC INFORMTICA S.A. - GRUPO ITAUTEC PHILCO Ttulo  !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHKRoot Entry F!L\MData 1Table6WordDocument(SummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8ACompObjn  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q