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Assumiu a Presidъncia dos trabalhos Paulo Setubal - Neto, na forma do disposto no parсgrafo 4К do artigo 10 do Estatuto Social. Havendo nњmero legal o Sr. Presidente convidou para secretсrio o Vice-Presidente Laerte Setubal Filho. Prosseguindo, o Sr. Presidente, informou aos presentes que o Conselho, tendo em vista as deliberaчѕes ocorridas na Assemblщia Geral realizada em 28 de abril de 2006, relativas a distribuiчуo de bonificaчуo na proporчуo de 1 (uma) aчуo nova para cada aчуo possuэda, iria rever as deliberaчѕes tomadas em reuniуo de 06 de junho de 2005, autorizando a Companhia adquirir aчѕes de sua prѓpria emissуo para cancelamento, permanъncia em tesouraria ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчуo pњblica, de acordo com as disposiчѕes estatutсrias pertinentes e nos termos das Instruчѕes nКs 10/80, 268/97 e 390/03 da Comissуo de Valores Mobiliсrios, ou alienaчуo privada, no тmbito do Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela AGE de 24.04.96 e alterado pelas AGE’s de 23.04.97, 22.04.98, 28.04.00 e 29.04.05. Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu ser oportuna a aquisiчуo de aчѕes de emissуo prѓpria, para manutenчуo em tesouraria, cancelamento ou recolocaчуo no mercado, mediante alienaчѕes pњblica ou privada, em conformidade com o Plano para Outorga de Opчѕes de Aчѕes, aprovado pela Companhia. Deste modo, considerando que o nњmero existente de aчѕes do Capital Social em circulaчуo, excluindo-se as de propriedade dos acionistas controladores, щ de 1.127.302 aчѕes ordinсrias e 62.138.178 aчѕes preferenciais, deliberou o Conselho de Administraчуo, autorizar a Companhia a adquirir, a preчo de mercado, atщ 112.730 aчѕes ordinсrias e atщ 6.213.818 aчѕes preferenciais. Deliberou, ainda, o Conselho de Administraчуo, que a presente autorizaчуo terс validade atщ o dia 08 de maio de 2007, permanecendo em vigor, e por isso mantidas, todas as demais condiчѕes constantes da deliberaчуo tomada em 12.02.96 e deliberaчѕes posteriores, inclusive no tocante рs instituiчѕes financeiras que atuarуo como intermediсrias nas operaчѕes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniуo, da qual foi lavrada esta ata, que щ por todos assinada. Sуo Paulo, 09 de maio de 2006. (aa) Paulo Setubal - Neto – Presidente, Laerte Setubal Filho - Secretсrio, Josщ Carlos Moraes Abreu, Jairo Cupertino, Olavo Egydio Setubal Junior. Certifico que a presente щ cѓpia fiel do original lavrado em livro prѓprio. LAERTE SETUBAL FILHO - Secretсrio. PAGE   67FGЅТo~+,23468;ї№щщсоооздздЬ5CJOJQJ0J j0JU^J5CJOJQJ CJOJQJ CJOJQJ5CJ OJQJ 67FG„ЅІ+45689:;їїїѕїїї№№чспгпп№  Ц C†"%„h]„h„h]„h„јџ„&`#$dh$dha$+:ўў. 00&P Аƒ. АШA!АЅ"АЅ#n$n%ААА i@@ёџ@ Normal5$7$8$9DH$_HmHsHtHBB Tэtulo 1$$dh@&a$ CJ OJQJBB Tэtulo 2$$dh@&a$ CJOJQJH@H Tэtulo 3$$dh@&a$5CJOJQJ\6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo2@ђ2 Cabeчalho  ЦC†", , Rodapщ  ЦC†"0)@Ђ0 Nњmero de pсginaFB@"F Corpo de texto$a$CJOJQJ^J; џџџџ 67FG„ЅІ+ 6 8 < ˜0€€˜0€€˜0€€(0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š@€€˜@0€€ ;; : !ВЙ`g4 ; X _ ”  Ѕ Ћ Ќ Г + 9 < 677FMNЯољ  , . + 9 < 67G+ 9 < џџ Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2005\RC34TE2005.DOC Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2006\RC35TE2006.DOC Duratex S/A ZC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de RC35TE2006.asd Duratex S/A 3F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2006\RC35TE2006.DOC Duratex S/A >F:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2006\RC35TE2006 - certidуo.DOC Duratex S/A DF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2006\RC35TE2006 - Fato Relevante.DOC Duratex S/A DF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2006\RC35TE2006 - Fato Relevante.DOCDuratexDF:\Cdj\Cdj5\CVM\DOCCONV\DURATEX\2006\RC35TE2006 - Fato Relevante.DOC) + 9 < џ@PA09 FRENTE XEROX - Q09\\duratex\q09.ecWP35LEXXerox WorkCentre Pro 35PA09 FRENTE XEROX - Q09Ё”Цп ф і dќџXerox WorkCentre Pro 35\\duratex\q09.ecZМЎZі ф ddPA09 FRENTE XEROX - Q09Ё”Цп ф і dќџXerox WorkCentre Pro 35\\duratex\q09.ecZМЎZі ф dd€668›d66; @@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡:џTimes New Roman5€Symbol3& ‡:џArial"AˆФЉЈJЅFФKЅFe3–&5 ƒ!„ЅРxx€20N 2ƒ„џџџ DURATEX S.A.DuratexDuratexўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0p˜АМЬиш ј  , 8 DPX`hф DURATEX S.A.oURADuratexuraNormalDuratex4raMicrosoft Word 9.0@вIk@іЕjХ@xEnsЦ@ЈЅђ’sЦ5 ўџ еЭеœ.“—+,љЎ0 hpˆ˜  ЈАИР Ш сф Duratex S/A .N ќ  DURATEX S.A. Tэtulo ўџџџ ўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ§џџџ(ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF 9“sЦ*€1Tableџџџџџџџџџџџџ ~WordDocumentџџџџџџџџ0SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџ 9“sЦ 9“sЦџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq